证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2024-78
债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03
133333、133759 22康佳05、24康佳01
133782、133783 24康佳02、24康佳03
康佳集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
康佳集团股份有限公司（简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项。公司拟发行股份购买宏晶微电子科技股份有限公司（简称“宏晶微电子”）控股权并募集配套资金（简称“本次交易”）。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
因本次交易尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：深康佳A、深康佳B，证券代码：000016、200016）自2024年12月30日（星期一）开市起停牌。
公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2025年1月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号一一上市公司重大资产重组（2023年修订）》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事局会议审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2025年1月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次交易的基本情况
（一）交易标的基本情况
本次交易的标的公司为宏晶微电子。
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（二）交易对方的基本情况
公司目前正与宏晶微电子的实际控制人刘伟接洽。初步确定发行股份购买资产的主要交易对方为刘伟，刘伟直接持有宏晶微电子25.13%的股权。刘伟的基本情况如下：
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本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与宏晶微电子的实际控制人刘伟接洽，其余股东的交易意向尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
（三）交易方式
本次交易方式预计为发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式及交易方案以后续公告披露的信息为准。
三、本次交易的意向性文件
2024年12月30日，公司与刘伟签署了《股权收购意向协议》，约定公司拟发行股份购买上述交易对方及宏晶微电子其他股东所持有的宏晶微电子股份，以获得宏晶微电子控股权，并募集配套资金。《股权收购意向协议》为交易各方就本次交易达成的初步意向，不具有法律约束力，本次交易的具体方案及相关条款由相关交易各方另行协商并签署正式文件确定。
四、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快聘请并督促中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
五、风险提示
截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易最终能否实施尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
（一）上市公司重大资产重组停牌申请表；
（二）股权收购意向协议；
（三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023年修订）》第十二条情形的说明文件；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二四年十二月三十日
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