证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-056
三祥新材股份有限公司
第五届监事会第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次临时会议于2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2024年12月23日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第五届监事会第五次临时会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司监事会
2024年12月31日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-057
三祥新材股份有限公司
关于部分募投项目延长实施期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司” “三祥新材”）于2024年12月30日召开的第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意根据公司募集资金实际使用情况及募集资金投资项目的实施进展情况，对公司非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整。公司保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）11,066,398股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币19.88元，募集资金总额为人民币219,999,992.24元，扣除承销费和保荐费（不含税）共计3,113,207.55元后的募集资金为人民币216,886,784.69元，已由主承销商浙商证券于2021年9月3日汇入公司募集资金监管账户。另扣除验资、律师费等发行费用（不含税）人民币810,439.94元，公司本次募集资金净额为人民币216,076,344.75元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021）1100024号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2024年11月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
注：上表中的累计投入募集资金金额为未经审计数据。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
为保障募投项目的顺利实施，基于审慎原则，结合当前募集资金投资项目实际建设情况，在项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，拟对“年产1500吨特种陶瓷项目”和“先进陶瓷材料研发实验室”进行延期，拟将建设期延期至2026年6月30日。具体情况如下：
单位：万元
■
（二）本次项目延期的原因
年产1500吨特种陶瓷项目和先进陶瓷材料研发实验室项目前期由于土地平整等多方面因素的影响，募投项目推进过程中地基建设、设备订购、物料采购等均受到了一定程度的影响，导致募投项目有所延误。同时，为适应市场需求变化、控制项目投入风险等，公司控制项目投入，项目建设有所放缓。
出于对公司和全体股东负责的原则，为尽可能降低投资风险，结合当前募集资金投资项目的实施进度，综合考虑行业发展、宏观经济波动等外部环境变化因素以及公司整体战略规划布局，经审慎研究，公司决定对上述项目达到预定可使用状态日期进行延期。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响及后续保障措施
公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次延长募投项目实施期限有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响。
五、本次募投项目延期的审议情况
公司于2024年12月30日召开了第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。
六、专项意见情况
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期仅对项目达到预定可使用状态时间进行调整，不会更改项目的实施主体、实施方式、投资内容、投资用途、投资总额等，不存在更改或变相更改募集资金用途的情况，且本次延期事项综合考虑了募集资金的使用情况及公司实际的生产经营状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次部分募投项目延期的事项。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期事项已获公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议审议通过，已履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐机构同意公司本次募投项目延期事项。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-055
三祥新材股份有限公司
第五届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年12月30日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第五次临时会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年12月23日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名董事以现场方式书面表决，6名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-057
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2024年12月31日
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