北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2024-074

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开十届二十九次董事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为优化董事会结构，公司拟将董事会成员人数由11人调整为9人。现对《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行相应修订。相关条款修订前后对比情况如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》。

公司将于股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》后，按照主管机关相关规定办理相应工商登记备案事宜。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024年11月14日

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2024-075

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于续聘2024年度财务和内控审计

会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开十届二十九次董事会，审议通过了《关于续聘2024年度财务和内控审计会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所为2024年度财务和内控审计会计师事务所，该事项尚需提交公司股东大会批准。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年12月22日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2023年12月31日合伙人数量：225人

截至2023年12月31日注册会计师人数：1,364人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过400人。

致同会计师事务所2023年度业务收入总额27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业；收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户9家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李洋，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份。

签字注册会计师：魏亚婵，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1份。

项目质量控制复核人：奚大伟，2002年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告2份；近三年复核上市公司审计报告7份、复核新三板挂牌公司审计报告4份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2023年度审计费用200万元，其中财务报表审计费用170万元、内部控制审计费用30万元，较2022年度费用保持不变，系按照致同会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过了《关于续聘2024年度财务和内控审计会计师事务所的议案》。审计委员会核查了致同会计师事务所的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2023年度审计工作进行评估，认为致同会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。致同会计师事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为致同会计师事务所能够满足公司审计工作的需求，同意续聘致同会计师事务所作为公司2024年度财务及内控审计会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司十届二十九次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度财务和内控审计会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计会计师事务所，并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024年11月14日

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2024-076

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于

召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月29日 14点 00分

召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月29日

至2024年11月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届二十九次董事会和十届二十三次监事会审议通过。具体内容详见公司于2024年11月14日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明。

（二）法人股东登记：需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件或证券公司出具的股权登记日的持股证明（全部加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明复印件（全部加盖公章）。

（三）异地股东也可以采用信函、电子邮件或者传真的方式登记（联系方式见本通知“六、其他事项”）。

（四）登记时间：2024年11月28日9:30-11:30,13:30-17:00。

（五）登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层公司访客接待室。

六、其他事项

通讯方式：

电话：010-53970788

邮箱：600733@bjev.com.cn

地址：北京市北京经济技术开发区东环中路5号 董事会办公室

联系人：董女士

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2024年11月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月29日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2024-072

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

十届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十九次董事会于2024年11月6日以邮件方式发出会议通知，于2024年11月13日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

同意对《公司章程》部分条款的修订。

详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2024-074）、《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

同意对《董事会议事规则》部分条款的修订。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于选举十一届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第十届董事会任期将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，第十一届董事会成员为9人，其中非独立董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人。本议案分项表决结果如下：

1、同意提名代康伟女士为十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意提名顾鑫先生为十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、同意提名张国富先生为十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4、同意提名冷炎先生为十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、同意提名胡勇先生为十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

第十一届董事会非独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定。非独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。

董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案以《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》经股东大会审议通过为生效前提，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会继续履行职责。

四、审议通过《关于选举十一届董事会独立董事候选人的议案》

公司第十届董事会任期将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，第十一届董事会成员为9人，其中非独立董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人。本议案分项表决结果如下：

1、同意提名郑建明先生为十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意提名成波先生为十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、同意提名马静女士为十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

第十一届董事会独立董事候选人的任职资格，尚需经上海证券交易所审核无异议后、并经公司股东大会采用累积投票制选举决定。独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。

董事会提名委员会认为，上述独立董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，均已取得独立董事资格证书，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。本次提名的董事候选人的职业、学历、职称、工作履历等符合任职资格和任职条件，独立董事候选人的提名已经征得被提名人本人同意。提名委员会同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案以《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》经股东大会审议通过为生效前提，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会继续履行职责。

五、审议通过《关于续聘2024年度财务和内控审计会计师事务所的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计会计师事务所，并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于续聘2024年度财务和内控审计会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-075）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

同意召集召开公司2024年第三次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司同日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-076）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024年11月14日

十一届董事会非独立董事候选人简历

1、非独立董事候选人代康伟女士简历

代康伟,女，1983年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学机械工程博士。2008年4月至2021年5月，历任北汽福田研究院新能源技术中心软件开发工程师、新能源系统开发所开发管理部副部长；北京新能源汽车股份有限公司工程研究院系统集成与标定科工程师、系统集成与标定科科长、技术中心主任助理、策略开发部副部长、策略开发部部长、院长助理、副院长。2021年3月至2021年9月，兼任北汽新能源蓝谷动力系统分公司总经理。2021年4月至2024年7月，任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理。2021年6月至2024年7月，任公司经理、董事。2024年7月至今，任北京汽车集团有限公司副总工程师（总经理助理级），北京新能源汽车股份有限公司董事长。2024年7月至今，任公司董事长。

2、非独立董事候选人顾鑫先生简历

顾鑫，男，1976年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学工商管理硕士专业，研究生学历、硕士学位。2015年4月至2017年8月，历任北京汽车集团有限公司资本运营部副部长、证券与金融管理部副部长。2017年8月至2018年12月，任北京汽车股份有限公司董事会秘书。2019年1月至2020年12月，任北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书。2021年1月至今，任北京汽车集团有限公司资本运营部部长。2021年4月起至今任北汽福田汽车股份有限公司董事。2021年5月至今，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事、渤海汽车系统股份有限公司董事。2024年7月兼任北京汽车集团产业投资有限公司党委书记、执行董事。

3、非独立董事候选人张国富先生简历

张国富，男，1977年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学项目管理专业，工程硕士，高级工程师。先后在北汽福田汽车股份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司，北京汽车汽车研究院等公司担任职务。自2019年起先后担任北京汽车集团越野车有限公司党委副书记、常务副总经理，北京汽车党委副书记、常务副总裁，北京汽车集团越野车有限公司总经理，北京汽车蓝谷营销服务有限公司执行董事等职务。2022年11月至2024年7月，任公司副经理，北京新能源汽车股份有限公司董事、常务副总经理。2024年7月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理。2024年7月至今，任公司经理，2024年8月至今，任公司董事。

4、非独立董事候选人冷炎先生简历

冷炎，男，1962年7月出生，汉族，中国国籍，拥有德国永久居留权。毕业于德国海德堡大学，研究生学历、硕士学位。2008年3月至2012年12月，任职巴斯夫东亚总部有限公司总经理；2013年9月至2016年5月，任职道达尔（中国）投资有限公司副总裁；2016年6月至今，任职梅赛德斯一奔驰（中国）投资有限公司执行副总裁。2018年11月至今，任公司董事。

5、非独立董事候选人胡勇先生简历

胡勇，男，1982年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京第二外国语学院，研究生学历、硕士学位。2008年至2011年，任毕马威华振会计师事务所助理经理；2011年至2015年任天津裕丰股权投资管理有限公司风险合规部高级经理；2015年至2018年任深圳京信嘉隆投资管理有限公司风险合规管理部总经理，2018年至今任北京工业发展投资管理有限公司资产管理部经理。2021年6月至今，任公司董事。

十一届董事会独立董事候选人简历

1、独立董事候选人郑建明先生简历

郑建明，男，1971年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。金融学博士。1999年8月至今，先后任对外经济贸易大学国际贸易问题研究所助理研究员、副研究员，国际商学院副教授、教授、博士生导师。曾兼任《国际商务》执行主编、全国中小企业股份转让系统《多层次资本市场》编委、国家对外开放研究院研究员。2014年获得全国会计领军人才称号。2014年成为中国会计学会财务管理专业委员会委员。2021年11月至今，任公司独立董事。

2、独立董事候选人成波先生简历

成波，男，1962年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。工学博士。2006年至2011年，任清华大学汽车工程系副主任、汽车安全与节能国家重点实验室副主任；2011年至今，任清华大学教授、清华大学苏州汽车研究院院长、智能绿色车辆与交通全国重点实验室副主任。2021年11月起，任公司独立董事。

3、独立董事候选人马静女士简历

马静，女，1979年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学世界经济学博士。2014年12月至2015年12月在新加坡国立大学做访问学者。2007年7月至今，先后任南开大学讲师、副教授（2021年9月至2024年8月于广西大学工商管理学院借调）。2021年11月至今，任公司独立董事。

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2024-073

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

十届二十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十三次监事会于2024年11月6日以邮件方式发出会议通知，于2024年11月13日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

同意对《监事会议事规则》部分条款的修订。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于选举十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第十届监事会任期将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举，第十一届监事会成员为5人，其中非职工代表监事3人，职工代表监事2人。本议案分项表决结果如下：

1、同意提名陈青波先生为十一届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意提名王学权先生为十一届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、同意提名姜艳女士为十一届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

第十一届监事会非职工代表监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定。非职工代表监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2024年11月14日

十一届监事会非职工代表监事候选人简历

1、非职工代表监事候选人陈青波先生简历

陈青波，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学管理与经济学院工商管理硕士研究生。自1994年起，历任双喜轮胎有限责任公司设备管理、安全环保管理主管、高级经理，北京首创轮胎有限责任公司项目管理处处长、项目办主任、党群工作部部长、总经理办公室主任、总经理助理兼董事会秘书，北京汽车集团有限公司整车事业本部综合管理部副部长（主持工作），江西昌河汽车有限责任公司党委委员、人力资源部部长、副总经理，北汽集团519项目组成员、江西志骋汽车有限责任公司副总经理，北汽（常州）汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理（主持工作），北汽重型汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。2024年7月至2024年10月，任北京新能源汽车股份有限公司党委副书记、工会负责人。2024年10月至今，任北京新能源汽车股份有限公司党委副书记、工会主席。2024年7月至今，任北京新能源汽车股份有限公司监事、监事会主席。2024年8月至今，任公司监事、监事会主席。

2、非职工代表监事候选人王学权先生简历

王学权，男，1978年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学法学院民商法专业硕士。2010年8月至2011年4月，任北京汽车集团有限公司法律事务部经理。2011年4月至2013年5月，任北京汽车股份有限公司诉讼仲裁科科长。2013年5月至2014年6月，任北京海纳川汽车部件股份有限公司总法律顾问。2014年6月至今，先后任北京汽车集团有限公司法律事务部副部长、法律与合规部部长、总法律顾问。2021年11月至今，任公司监事。

3、非职工代表监事候选人姜艳女士简历

姜艳，女，1984年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学工商管理硕士。高级会计师，高级审计师。2015年12月至今，历任北京汽车集团有限公司审计部主管、高级主管、党委巡察办公室主任助理、审计部副部长。

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