浙江众合科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2024一098

浙江众合科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间为：2024年11月13日（星期三）14:30

（2）网络投票时间

①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年11月13日（星期三）9:15一15:00

②深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2024年11月13日（星期三）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

（3）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

（4）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：董事长潘丽春女士

2、会议出席情况

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3、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

（1）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次会议；

（2）部分董事、监事因工作原因未能出席本次会议，部分高级管理人员因工作原因亦未能列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决结果如下：

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注：

①本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

②本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：徐伟民、黄轲

3、法律意见书结论性意见

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2024年第四次临时股东大会决议；

2、经国浩律师（杭州）事务所对公司2024年第四次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十三日