无锡派克新材料科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告

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证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-031

无锡派克新材料科技股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 关联交易简要内容：无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派克新材”）于2024年8月28日将持有的5,000万元可转让大额存单产品卖出并收回本金及利息，同时公司进行了信息披露；该可转让大额存单产品的受让人无锡奕点科技贸易有限公司（以下简称“奕点科技”）是公司实际控制人是玉丰、宗丽萍之女是金奕控制的企业，故本次转让构成了关联交易。

● 公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了该事项，第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议就上述事项进行补充确认。本事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 对公司的影响：公司向奕点科技转让大额存单产品的关联交易通过双方协商，按平价转让，定价合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。

一、关联交易概述

（一）本次确认的关联方

本次确认的关联方为无锡奕点科技贸易有限公司（以下简称“奕点科技”）。

奕点科技于2024年5月8日成立，公司实际控制人是玉丰、宗丽萍之女是金奕为其执行董事、实际控制人，持股比例100%。

（二）本次确认的关联交易说明

2023年10月30日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过12亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。

2024年5月10日，公司使用闲置募集资金人民币20,000万元购买了中国银行股份有限公司的可转让大额存单产品，到期利率为2.35%。

鉴于公司前次董事会审议的闲置募集资金现金管理事项临近到期，加之募投项目后续有对外支付项目建设资金的现金流规划，因此公司筹划将部分可转让大额存单产品对外转让。

2024年8月28日，公司向奕点科技卖出5,000万元可转让大额存单产品，公司收回本金5,000万元，并收到理财收益355,763.90元。上述本金及收益均已归还至募集资金账户，具体内容详见公司于2024年8月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2024-021）。

2024年9月30日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，对上述关联交易进行了补充确认，关联董事回避表决。上述关联交易无需提交股东会审议，同时本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

■

注：是金奕系公司实际控制人是玉丰、宗丽萍夫妇的女儿。

三、关联交易的定价情况

公司向奕点科技转让大额存单产品采用市场定价原则，转让方式为平价转让，价款为本金加应计利息，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易对公司的影响

公司向奕点科技转让大额存单产品，主要是为了满足公司募投项目资金需求和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。该等关联交易通过双方协商，按平价转让，定价合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。本次关联交易未能及时履行相关程序事项，主要系公司相关部门对银行大额存单产品转让机制的理解有误，公司董事会已要求相关部门予以高度重视，加强对关联交易相关规定的学习，防止类似情况再次发生。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议意见

公司于2024年9月26日召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，独立董事认为：公司补充确认关联交易的相关事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容及程序合法合规。公司向奕点科技转让大额存单产品采用市场定价原则，转让方式为平价转让，价款为本金加应计利息，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。

综上所述，我们一致同意本次公司补充确认关联交易的事项。

（二）董事会审议情况

公司于2024年9月30日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》。经审议，董事会认为：公司向奕点科技转让大额存单产品采用市场定价原则，转让方式为平价转让，价款为本金加应计利息，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。本议案关联董事已回避表决。

（三）监事会审议情况

公司于2024年9月30日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》。经审议，监事会认为：公司向奕点科技转让大额存单产品采用市场定价原则，转让方式为平价转让，价款为本金加应计利息，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。监事会同意公司补充确认关联交易事项。

六、保荐人意见

经核查，保荐人认为：上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，监事会同意补充确认该关联交易事项。公司向奕点科技转让大额存单产品采用市场定价原则，转让方式为平价转让，价款为本金加应计利息，公司补充确认关联交易的相关事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。保荐人同意公司补充确认上述关联交易事项。

保荐人建议公司加强对关联交易相关规定的学习，严格履行关联交易审议和披露程序，防范类似情况再次发生。

七、备查文件

1、无锡派克新材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

2、无锡派克新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2024年10月01日

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-033

无锡派克新材料科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2024年9月26日以专人送达方式发出通知。

（三）本次会议于2024年9月30日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列席。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司监事会

2024年10月01日

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-032

无锡派克新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2024年9月26日以专人送达方式发出通知。

（三）本次会议于2024年9月30日在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

（五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

公司向奕点科技转让大额存单产品的关联交易通过双方协商，按平价转让，定价合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

关联董事是玉丰、宗丽萍回避表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票2票。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2024年10月01日

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