广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议的公告

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证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-052

广东顺威精密塑料股份有限公司

第六届董事会第十三次（临时）会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议通知于2024年9月11日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2024年9月13日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全部监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东会的议案》。

公司董事会决定于2024年9月30日（星期一）14:30召开公司2024年第四次临时股东会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号〕，股权登记日为2024年9月23日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2024年9月14日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-053

广东顺威精密塑料股份有限公司

第六届监事会第八次（临时）会议

决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次（临时）会议通知于2024年9月11日以电子邮件送达方式向公司全体监事发出。会议于2024年9月13日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于童贵云先生因到达退休年龄向公司监事会申请辞去公司第六届股东代表监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。为保证公司监事会各项工作的顺利开展，经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名，公司监事会同意提名唐茜女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》关于监事任职的相关规定，任期自股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

唐茜女士简历及本议案内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席、内部审计部门负责人辞职暨补选股东代表监事的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

三、 备查文件

1、公司第六届监事会第八次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2024年9月14日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-054

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于监事会主席、内部审计部门

负责人辞职暨补选股东代表监事的

公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司监事会主席、内部审计部门负责人辞职情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到公司股东代表监事、监事会主席、内部审计部门负责人童贵云先生提交的书面辞职报告。童贵云先生因到达退休年龄申请辞去公司第六届股东代表监事、监事会主席及内部审计部门负责人职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。截至本公告披露日，童贵云先生持有公司31,387股股份，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，童贵云先生将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规规定。

童贵云先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，童贵云先生的辞职将在公司股东会选举产生新任股东代表监事后方能生效。在此之前，童贵云先生仍将按照法律法规等相关规定继续履行公司股东代表监事及监事会主席相关职责。

童贵云先生关于辞去内部审计部门负责人的辞职报告自送达董事会之日起生效。童贵云先生的辞职不会对公司日常经营产生重大影响，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会将尽快另行聘任内部审计部门负责人。

童贵云先生在担任公司监事会主席、内部审计部门负责人期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会、监事会对童贵云先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司股东代表监事补选情况

为保证公司监事会各项工作的顺利开展，公司于2024年9月13日召开第六届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名，公司监事会同意提名唐茜女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），其任职资格符合《公司法》《公司章程》关于监事任职的相关规定，任期自股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

公司第六届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司

董事会、监事会

2024年9月14日

广东顺威精密塑料股份有限公司

第六届监事会股东代表监事候选人简历

唐茜女士，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律硕士。现任公司运营风控中心总监，历任公司第六届职工代监事、广州穗开股权投资有限公司合规部负责人、北京大成（广州）律师事务所律师、珠海华发房地产开发有限公司合规专员等。

唐茜女士未持有公司股份；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；经查证不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-055

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于召开2024年第四次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2024年第四次临时股东会，本次股东会审议的事项已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议及第六届监事会第八次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过，决定召开公司2024年第四次临时股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）14:30

网络投票时间：2024年9月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月30日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月30日9:15至15:00期间任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年9月23日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年9月23日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼3号会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议的事项已由公司董事会及监事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东会审议议案

■

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

根据上市公司股东大会规则的要求，上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

本次会议审议事项详见公司于2024年9月14日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次股东会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2024年9月27日（9:00－12:00，13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757－28385305。采用信函方式登记的须在2024年9月27日17:00之前送达公司。

3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 霍翠欣 收，并请注明“股东会”字样）。

四、参与网络投票的股东的具体操作流程

本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式

联系人：霍翠欣

联系电话：（0757）28385938

传真：（0757）28385305

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议

2、公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议

3、公司第六届监事会第八次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2024年9月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362676。

2、投票简称：顺威投票。

3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月30日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月30日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司

2024年第四次临时股东会股东参会登记表

截止2024年9月23日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2024年第四次临时股东会。

■

附件三：授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司

2024年第四次临时股东会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2024年第四次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

■

说明：

1、对于非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名（签章）： （自然人股东签名、法人股东加盖公章）

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2024年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

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