证券代码:000591 证券简称:太阳能(4.460, -0.04, -0.89%) 公告编号:2024-96
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02
中节能太阳能股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况:
1. 会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公
司)2024年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年9月13日下午14:30在北京节能大厦召开;网络投票时间为2024年9月13日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日9:15一9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日9:15一15:00。
2. 会议召集人:公司董事会。
3. 会议主持人:董事长、总经理张会学先生。
4. 会议通知:公司董事会于2024年8月28日和2024年8月31日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网分别刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-92)和《中节能太阳能股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的更正公告》(公告编号:2024-93),并于2024年9月7日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2024-94)。
5. 会议出席情况:出席会议的股东及股东代表共709人,代表股份1,576,364,374股,占公司总股本的40.2795%。其中,出席现场会议的股东8人,代表股份数1,357,772,535股,占公司总股本的34.6940%;通过网络投票的股东701人,代表股份218,591,839股,占公司总股本的5.5855%。
6. 其他出席或列席人员:公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况:
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决,通过了以下议案,议案具体表决情况见下表:
1.《关于符合公开发行公司债券条件的议案》
①总体表决情况
■
②中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,以下均同)表决情况
■
2.《关于公开发行公司债券预案》
2.01 发行规模
①总体表决情况
■
②中小投资者表决情况
■
2.02 债券品种及期限
①总体表决情况
■
②中小投资者表决情况
■
2.03 债券利率及付息方式
①总体表决情况
■
②中小投资者表决情况
■
2.04 发行方式
①总体表决情况
■
②中小投资者表决情况
■
2.05 含权条款
①总体表决情况
■
②中小投资者表决情况
■
2.06 募集资金的用途
①总体表决情况
■
②中小投资者表决情况
■
2.07 发行对象及向股东配售的安排
①总体表决情况
■
②中小投资者表决情况
■
2.08 承销方式及上市安排
①总体表决情况
■
②中小投资者表决情况
■
2.09 偿债保障措施
①总体表决情况
■
②中小投资者表决情况
■
2.10 决议的有效期
①总体表决情况
■
②中小投资者表决情况
■
3.《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
①总体表决情况
■
②中小投资者表决情况
■
4.《关于与中节能财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
中国节能环保集团有限公司是公司及中节能财务有限公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中国节能环保集团有限公司及其全资子公司中节能资本控股有限公司系公司的关联法人,本次交易构成关联交易,关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司持有公司合计1,357,335,535股已回避表决。
①总体表决情况
■
②中小投资者表决情况
■
5.《关于修订〈中节能太阳能股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》
①总体表决情况
■
②中小投资者表决情况
■
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
北京德恒律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《中节能太阳能股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》;
2. 《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2024年9月14日
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波段擒龙今天 03:51:16
关注前期可能二浪调整到位的汽车概念,机器人(sz300024),量子芯片,文化传媒等概念板块,科创板块的表现也值得继续关注。而国家政策的指向性热点也可以随时关注其动向。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
宋谈股经今天 03:50:17
2月25日午间收评:三大指数小幅下跌,机器人(sz300024)概念股持续走强1、市场早间低开后震荡回升,三大股指跌幅均明显收窄。机器人(sz300024)概念股再度走强,锋龙股份(sz002931)、卓翼科技(sz002369)、国贸股份、巨轮智能(sz002031)等涨停。汽车整车、无人驾驶概念拉升,安凯客车(sz000868)、众泰汽车(sz000980)、锐明技术(sz002970)、动力新科(sh600841)涨停。消费电子概念股大涨,大富科技(sz300134)、福日电子(sh600203)、科森科技(sh603626)等涨停。下跌方面,农业股集体调整,荃银高科(sz300087)跌超5%。个股涨跌互现,上午半天成交1.15万亿。午间收盘沪指跌0.14%,深成指跌0.29%,创业板跌0.32%。2、板块概念方面,有色钴、机器人(sz300024)、汽车整车、AI眼镜等板块领涨;农业、短剧游戏、白酒、券商等板块领跌; 3、两市共2387只个股上涨,64只个股涨停;2513只个股下跌,3只个股跌停;11只股票炸板,炸板率18%。 -
宋谈股经今天 03:49:32
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波段擒龙今天 03:49:16
A股三大指数早盘缩量调整,截至午盘,沪指跌0.14%,深成指跌0.29%,创业板指跌0.32%,北证50指数涨0.16%。全市场半日成交额11537亿元,较上日缩量2868亿元。全市场近2700只个股飘绿。上证指数企稳3350点附近的5天均线位置之后,会有一定的震荡,但是震荡过后仍旧有不错的上升机会,而今日继续维持缩量调整,低开之后市场仍旧有望走强,对于市场而言是不错的稳固,科创板指的走强,目前比较多投资者开通科创板,因此市场的资金在科创板上也有所体现。板块题材上,消费电子、汽车整车、能源金属、低空经济板块涨幅居前;农业、白酒板块跌幅居前。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
波段擒龙今天 03:48:28
【热点事件解读】本周一,微软重申将坚持其800多亿美元的资本支出计划,但同时承认可能会在某些领域战略性地调整或放缓基础设施建设。 华尔街见闻此前报道称,TD Cowen分析师近日发布报告指出,微软已经取消了与多个私营数据中心运营商的数项租赁协议,涉及功率总计数百兆瓦。TD Cowen认为,这些举动表明,微软可能正处于数据中心“供应过剩”的局面。(中国基金报)投顾解读:AI基础设施格局也将发生颠覆性变化,Gavin预计,未来用于预训练的巨型数据中心只需2-3个,预训练和推理的计算资源分配将变为5/95(预训练占5%,推理占95%)。预训练算力将集中在少数超大规模集群(10万卡级),而推理算力则以分布式、低成本架构为主,地理就近部署与能效比成为关键。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
北京红竹今天 03:38:17
收摊,下午见 -
北京红竹今天 03:38:04
3、1.14万亿现在每天的成交额都很健康,交易上始终也没和大家聊大风险,如果出现指数的调整开始信号,保持半仓左右就好。上涨2500家,下跌2662家,涨停65家,跌停3家。跌停只有3家,今天交易情绪是不错的,超过12家才需要谨慎。目前方向还是围绕DS扩展分支,只要是AI产业链的都可以。还是那句话,规避高位的,低吸低位的,别激进,有机会就干,别机会也别追高。就这一个大方向就足够了。 -
北京红竹今天 03:38:00
2、人形机器人(sz300024)防守线这两天一直强调人形机器人(sz300024)五分钟级别已经出现2个中枢上涨了,交易上不宜追涨,但还没有客观的结束信号。今天也给标准了。今天早上的低点就是五分钟级别三买也是防守线。跌破反弹结束,不跌破反弹还会继续。同样也是小级别的回落,大方向依然没问题。 -
北京红竹今天 03:37:57
1、防守线出现了早上低开恒生科技指数差一丢丢就跌破了,而它低开高走没破,没破那就反弹还可以延续。不过今天早上低开沪指和科创50给了五分钟级别三买区间,也就是防守线的标准。科创50五分钟级别三买已经确认,点位1079点,跌破反弹结束,不跌破反弹继续。有了这个标准就舒服多了。沪指的五分钟级别三买的位置在3343点,但它比较弱还没确立。不过现在科创50和恒生科技指数都有标准了,有一个跌破都可以宣告反弹结束。不过大风险还是不谈,谈大风险一定是等日线级别上涨段形成之后,所以,即便指数跌破防守线,回落开始,也没必要空仓。 -
数字江恩今天 03:34:45
今天虽然低开,但本人早盘给了今天或明天的描述,并且给了3356站稳的标准。今天虽然反抗起来,但不站上3376,在3376以下震荡,则其实形态比昨天收盘更差一些。