新疆冠农股份有限公司第七届监事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2024-048

新疆冠农股份有限公司

第七届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知于2024年8月30日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2024年9月5日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度绩效考核及薪酬相关事项的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司监事会

2024年9月6日

● 报备文件

新疆冠农股份有限公司第七届监事会第三十二次会议决议

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2024-046

新疆冠农股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月5日

(二)股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度新增预计担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司增补董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1《关于2024年度新增预计担保的议案》、议案 2《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东新疆冠农集团有限责任公司、新疆绿原鑫融贸易有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：朱明、姜黎

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2024年9月6日

● 上网公告文件

北京国枫律师事务所关于新疆冠农股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

新疆冠农股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2024-047

新疆冠农股份有限公司

第七届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2024年8月30日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2024年9月5日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司增补董事会战略委员会委员的议案》

同意：经董事会提名委员会资格审查，增补孙保新先生为公司七届董事会战略委员会委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。孙保新先生回避表决。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度绩效考核及薪酬相关事项的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。金建霞女士作为考核对象已回避表决。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2024年9月6日

● 报备文件

公司第七届董事会第三十三次（临时）会议决议

简 历

孙保新，男，汉族，1970年生，高级会计师。曾任新疆绿原鑫融贸易有限公司董事长、新疆绿原铁信融资担保有限公司董事长、新疆绿原物流产业发展股份有限公司董事长、新疆绿原国有资本投资运营有限公司党委委员、常务副总经理、新疆冠农集团有限责任公司党委副书记、总经理；现任冠农股份党委副书记、第七届董事会非独立董事、总经理。

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