重庆百货大楼股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2024-053

重庆百货大楼股份有限公司关于召开

2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年7月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年7月24日 11点00分

召开地点：重庆市渝中区青年路18号16楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月24日

至2024年7月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届三次董事会和第八届三次监事会审议通过并对外披露。（详见2024年7月6日刊登于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于2024年7月22日持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司公共事务部（董事办）办理出席会议资格登记手续，也可以邮件的方式办理登记（办理手续如前）。以电子邮件方式办理会议登记的，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。

六、其他事项

（一）会务常设联系人：公共事务部（董事办）；

电话号码：023-63845365；

电子邮件：cbdsh@e-cbest.com

联系地址：重庆市渝中区青年路18号11楼。

（二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2024年7月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆百货大楼股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月24日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2024-052

重庆百货大楼股份有限公司

第八届三次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)提前以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第八届三次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2024年7月5日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席肖熳华女士提议召开，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于重庆百货大楼股份有限公司监事会主席薪酬建议方案》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2024年7月6日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2024-051

重庆百货大楼股份有限公司

第八届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月28日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届三次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2024年7月5日以通讯方式召开，公司12名董事全部发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于成立商社万里汽车销售服务有限公司（暂定名）的议案》

为加快新能源汽车网点布局，公司同意下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）投资设立全资子公司重庆商社万里汽车销售服务有限公司（暂定名），经营小米品牌汽车的销售和维修业务，注册资本500万元。同意重庆商社万里汽车销售服务有限公司（暂定名）投资566万元改建小米汽车2S销售服务中心。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于协议转让重庆新亚汽车销售服务有限公司资产的议案》

公司下属全资子公司商社汽贸下属合资公司重庆新亚汽车销售服务有限公司（以下简称“新亚公司”）经营广汽本田汽车品牌，受多种因素影响，新亚公司近年盈利能力不佳，决定不再继续经营。2022年11月15日，公司第七届三十六次董事会审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司转让所持重庆新亚汽车销售服务有限公司股权的议案》，公司同意商社汽贸与新亚公司其他股东共同通过重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称“重庆联交所”）转让新亚公司100%股权，挂牌价格为1,500万元。

2023年1月17日，公司将新亚公司100%股权通过重庆联交所挂牌转让，无人报名，项目流标。2023年4月18日，公司再次将新亚公司100%股权降价至175万元挂牌转让，仍然流标。

2023年12月29日，公司第七届五十九次董事会审议通过《关于关停清算新亚公司的议案》，公司决定关停清算新亚公司。新亚公司积极推进资产出售相关工作，经前期对接交流及洽谈，重庆瑞盈实业有限公司同意购置新亚公司有关资产。

公司决定按协议转让方式将新亚公司持有的重庆市九龙坡区谢陈路3号、3号附一号（现九龙坡区龙腾大道163号）非住宅（含其附属固定设施设备及房屋附属的7,080.3平方米土地）出售给重庆瑞盈实业有限公司，转让价格4,672.67万元。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修改〈董事会关联交易委员会工作规程〉的议案》

内容详见www.sse.com.cn。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于重庆百货大楼股份有限公司第八届高管及班子成员年薪酬标准建议方案》

经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审议，公司董事会同意《关于重庆百货大楼股份有限公司第八届高管及班子成员年薪酬标准建议方案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于重庆百货大楼股份有限公司董事会及经理层特聘人员薪酬建议方案》

经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审议，公司董事会同意《关于重庆百货大楼股份有限公司董事会及经理层特聘人员薪酬建议方案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于重庆百货大楼股份有限公司第八届独立董事年度津贴标准建议方案》

经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审议，公司董事会同意《关于重庆百货大楼股份有限公司第八届独立董事年度津贴标准建议方案》。

为保持公司独立董事责、权、利的相对平衡，结合公司的实际情况，参照其他上市公司独立董事津贴水平，公司决定将独立董事的津贴标准自第八届董事会起调整为：12万元（含税）/年。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于重庆百货大楼股份有限公司监事会主席薪酬建议方案》

经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审议，公司董事会同意《关于重庆百货大楼股份有限公司监事会主席薪酬建议方案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

内容详见公司于2024年6月26日披露的《重庆百货大楼股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2024-048）。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年7月24日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2024年第三次临时股东大会，审议经第八届三次董事会和第八届三次监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为2024年7月19日。

内容详见《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-053）。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司

董事会

2024年7月6日

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