上海移远通信技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告_新浪财经

证券代码：603236 证券简称：移远通信公告编号：2024-029

上海移远通信技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2024年7月2日以口头方式向各位监事发出，于2024年7月5日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席辛健先生主持。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-030）。

监事会认为：公司2024年度日常关联交易的预计符合公司日常经营发展需要，关联交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2024年7月6日

证券代码：603236 证券简称：移远通信公告编号：2024-030

上海移远通信技术股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项无须提交公司股东大会审议。

● 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）日常关联交易是在公平的基础上按市场规则进行，不会损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

● 本次日常关联交易事项不构成重大不利影响的同业竞争。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2024年7月5日，公司召开的第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将议案提交公司董事会审议。

经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事认为：本次预计日常关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

2、董事会审议情况

2024年7月5日，公司召开第三届董事会第十九次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱鹏鹤先生回避表决。本次日常关联交易事项无须提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

2024年7月5日，公司召开第三届监事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司2024年度日常关联交易的预计符合公司日常经营发展需要，关联交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。该议案获得全部监事表决通过。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

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注：

1、2023年2月18日起，北京百瑞互联技术股份有限公司已不属于公司关联人。上述“2023年实际发生金额”为2023年1月1日至2023年2月17日的交易金额。

2、上述关联交易预计金额未达到公司董事会审议及披露的标准，预计金额在公司总经理审批权限范围内，已经公司总经理办公会审议通过，公司已履行相关审批程序。

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

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注：公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联人（包括后续新设子公司）之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联人介绍和关联关系说明

（一）NETPRISMA INC.

1、基本情况：关联人NETPRISMA INC.（以下简称“NETPRISMA”）于2023年4月14日注册成立，注册资本为150,000美元，注册地位于1301 6TH AVE, SEATTLE, WA, 98101-2304, UNITED STATES，实际控制人为Zekai Qian。主营业务为批发贸易。NETPRISMA不存在影响其偿债能力的重大事项。

2、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

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（二）NETPRISMA SG PTE. LTD.

1、基本情况：关联人NETPRISMA SG PTE. LTD.（以下简称“NETPRISMA SG”）于2024年3月19日注册成立，注册资本为200,000美元，注册地位于6 RAFFLES QUAY #14-02 SINGAPORE (048580)，实际控制人为Zekai Qian。主营业务为电子元器件销售、其他电子元件及电路板制造。NETPRISMA SG不存在影响其偿债能力的重大事项。

2、最近一期主要财务数据

NETPRISMA SG于2024年3月19日注册成立，截至2024年5月31日的主要财务数据如下：

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上述关联人与公司的关联关系：NETPRISMA、NETPRISMA SG的实际控制人为Zekai Qian，Zekai Qian系移远通信控股股东、实际控制人钱鹏鹤之子。因此认定NETPRISMA、NETPRISMA SG为公司关联人。

履约能力：上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况和资信状况良好，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

由Zekai Qian控制的NETPRISMA、NETPRISMA SG及后续可能新设的NETPRISMA子公司（以下简称“NETPRISMA集团”）拥有自己的管理、技术和销售团队，独立运营,其与移远通信的合作聚焦在海外市场。后续合作方式有：（1）NETPRISMA集团采购移远通信的产品销售给客户；（2）NETPRISMA集团与移远通信及加工企业多方合作进行生产，生产的产品由NETPRISMA集团销售给客户；（3）移远通信采购NETPRISMA集团的市场推广及技术支持服务。

后续双方将遵循平等、公平、公允的原则签订相关交易协议，关联交易的定价将以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则。移远通信向NETPRISMA集团的售价与同类其他可比业务的历史定价不存在差异，交易价格公允，不会损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易目的

公司2024年度日常关联交易预计是根据国际市场动态趋势、公司发展策略以及日常经营活动的实际需要进行的合理预计，符合公司生产经营和长期发展战略，有利于公司在海外市场的顺利拓展，以促进公司长久持续发展。

（二）同业竞争的影响

1.部分业务领域存在交叉重叠

移远通信的主营业务是从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务，可提供包括无线通信模组、天线及软件平台服务等在内的一站式解决方案。NETPRISMA INC.的主营业务是批发贸易。NETPRISMA SG PTE. LTD.的主营业务是电子元器件销售、其他电子元件及电路板制造。

未来NETPRISMA集团采购移远通信的产品销售给客户或者NETPRISMA集团与移远通信及加工企业多方合作进行生产，生产后销售给客户。该合作方式是为了更好地促进公司海外市场发展，虽然存在一定的业务重叠，但不构成实质性的竞争关系。

2.解决措施

（1）根据NETPRISMA集团未来在全球的业务布局与规划，其业务将逐步向外延展，布局多元化的业务形态和产品格局，将逐步减弱与移远通信存在的同业重叠关系。

（2）NETPRISMA集团与移远通信在资产、人员、技术和财务方面均具备独立性，具有完整的业务体系和独立持续经营的能力。

（3）预计未来移远通信销售给NETPRISMA集团的产品金额占移远通信整体销售业务的比例较小，移远通信不会对关联人形成依赖。

综上，移远通信与NETPRISMA集团之间不构成重大不利影响的同业竞争。

（三）关联交易的影响

NETPRISMA集团与移远通信的合作均遵循市场公允和透明合规原则，严格遵循关联交易定价的相关规定。公司与上述关联人的交易是在公平的基础上按市场规则进行，不会损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2024年7月6日