浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-031

浙江大自然户外用品股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年6月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。全体董事一致推举董事夏永辉先生主持会议。全体监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司第三届董事会已经公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意选举夏永辉先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。经本次选举，同意选举以下人员为第三届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任期一致，具体人员构成如下：

1、战略委员会：夏永辉先生、陈卫波先生、董毅敏先生，主任委员：夏永辉先生。

2、审计委员会：陈卫波先生、韩云钢先生、刘胤宏先生，主任委员：陈卫卫波先生。

3、提名委员会：韩云钢先生、刘胤宏先生、夏永辉先生，主任委员：韩云钢先生。

4、薪酬与考核委员会：刘胤宏先生、陈卫波先生、夏永辉先生，主任委员：刘胤宏先生。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

经公司董事长、总经理夏永辉先生提名，同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致：

聘任夏永辉先生为公司总经理；

聘任董毅敏先生为公司董事会秘书；

聘任陈甜敏女士、董毅敏先生为公司副总经理；

聘任夏秀华女士为公司财务总监；

聘任谢玲娇女士为公司证券事务代表。

公司董事会秘书联系方式未发生变化。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024年6月28日

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-030

浙江大自然户外用品股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月27日

(二)股东大会召开的地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，经半数以上董事推举，由董事长夏永辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

2、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

■

3、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

■

4、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案全部表决通过；

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：2、3、4。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：马茜芝、金伟影

2、律师见证结论意见：

浙江大自然户外用品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024年6月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-033

浙江大自然户外用品股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理

人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；2024年6月27日公司召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事长：夏永辉先生

（二）董事会成员：

1、非独立董事：夏永辉先生、陈甜敏女士、董毅敏先生、夏秀华女士、陈芳娟女士。

2、独立董事：陈卫波先生、韩云钢先生、刘胤宏先生。

（三）董事会专业委员会人员组成：

1、战略委员会：夏永辉先生、陈卫波先生、董毅敏先生，主任委员：夏永辉先生。

2、审计委员会：陈卫波先生、韩云钢先生、刘胤宏先生，主任委员：陈卫波先生。

3、提名委员会：韩云钢先生、刘胤宏先生、夏永辉先生，主任委员：韩云钢先生。

4、薪酬与考核委员会：刘胤宏先生、陈卫波先生、夏永辉先生，主任委员：刘胤宏先生。

提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员陈卫波先生为会计专业人士。

以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，职工代表监事一名。具体成员如下：

1、监事会主席：韦志仕先生（职工代表监事）。

2、监事会成员：王海霞女士、邓中文先生。

以上人员任期与第三届监事会任期一致。

三、公司第三届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

聘任夏永辉先生为公司总经理；

聘任董毅敏先生为公司董事会秘书；

聘任陈甜敏女士、董毅敏先生为公司副总经理；：

聘任夏秀华女士为公司财务总监；

聘任谢玲娇女士为公司证券事务代表。

以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资料符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省天台县平桥镇下曹村

联系电话：0576-83683839

联系邮箱：irm@zjnature.com

五、公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后，邹玲女士、陈少杰先生、庞正忠先生不再担任公司独立董事，俞清尧先生不再担任公司董事，陈芳娟女士、曹京龙先生、齐赞先生不再担任公司监事。公司对上述离任董事、监事在任职期间的勤勉负责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、其他说明

公司第三届董事会董事、第三届监事会监事简历详见公司2024年6月12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司证券事务代表简历详见本公司附件。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024年6月28日

证券事务代表：

谢玲娇，女，1980年出生，中国国籍，无境外居住权。学历：本科。2006年2月至2018年6月任浙江大自然旅游用品有限公司销售主管。2018年6月至2019年9月，任浙江大自然户外用品股份有限公司销售主管。2019年10月2021年6月，任职于浙江大自然户外用品股份有限公司董事会办公室，2021年6月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司证券事务代表。

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-032

浙江大自然户外用品股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年6月27日以现场表决方式召开，鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免会议通知时限。全体监事一致推举监事韦志仕先生主持会议，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，做出以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

鉴于公司第三届监事会换届选举已经顺利完成，为保证公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，同意选举韦志仕先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起生效，与本届监事会任期一致。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司监事会

2024年6月28日

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