上海锦和商业经营管理股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-026

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事及第五届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司于2024年4月11日召开的职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

2024年6月27日公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024年6月27日，公司召开2023年年度股东大会，选举郁敏珺女士、郁敏琦女士、蒋雷霆先生、张杰先生、陆静维女士、WANG LI（王立）先生、陆凯薇女士、潘敏女士、郭燕玲女士为公司第五届董事会董事，其中陆凯薇女士、潘敏女士、郭燕玲女士为独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第五届董事会董事的简历详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）。

（二）董事长选举情况

公司于2024年6月27日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事共同选举郁敏珺女士担任公司第五届董事会董事长，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2024年6月27日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》，具体名单如下：

■

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员潘敏女士为会计专业人士。第五届董事会各专门委员会委员自第五届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024年6月27日，公司召开2023年年度股东大会，选举江玉萍女士、张怡女士为第五届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于2024年4月11日召开的职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事朱韦菁女士共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第五届监事会监事的简历详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）和2024年4月12日披露的《关于监事会换届选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-019）。

（二）监事会主席选举情况

公司于2024年6月27日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，监事会审议同意选举江玉萍女士担任公司第五届监事会主席，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2024年6月27日召开第五届董事会第一次会议，审议同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

（一）总经理：郁敏珺女士

（二）副总经理：蒋雷霆先生、WANG LI（王立）先生

（三）董事会秘书：WANG LI（王立）先生

上述高级管理人员自第五届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受过中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。其中董事会秘书WANG LI（王立）先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定。鉴于公司财务总监人选尚未确定，至公司董事会聘任财务总监之前，暂由公司董事张杰先生代为履行财务总监职责。

郁敏珺女士、蒋雷霆先生、WANG LI（王立）先生的简历详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）。

四、公司部分董事及高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，胡蓓女士不再担任公司董事、副总经理，吴建伟先生不再担任公司独立董事。前述董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对此表示衷心感谢！

五、董事会秘书联系方式

联系电话：021-52399283

联系地址：上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼

电子邮箱：dongban@jinhe.sh.cn

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司

董事会

2024年6月28日

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-024

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议以口头方式进行通知，全体董事一致同意已豁免通知时限。

（三）本次董事会会议于2024年6月27日以现场加通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

（五）本次会议由全体董事共同推举董事郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举郁敏珺女士为公司第四届董事会董事长。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

董事会战略委员会委员：由六人组成。主任委员（召集人）：郁敏珺。委员：郁敏珺、郁敏琦、蒋雷霆、张杰、郭燕玲、陆凯薇。

董事会审计委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：潘敏。委员：潘敏、郭燕玲、陆静维。

董事会提名委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：郭燕玲。委员：郭燕玲、陆凯薇、郁敏珺。

董事会薪酬与考核委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：陆凯薇。委员：陆凯薇、潘敏、郁敏珺。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事会提名，聘任郁敏珺女士为公司总经理。

根据公司总经理提名，聘任蒋雷霆先生为公司副总经理，聘任WANG LI（王立）先生为公司副总经理。

根据公司董事会提名，聘任WANG LI（王立）先生为公司董事会秘书。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述事项已经公司提名委员会审议通过。

上述人员简历详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2024年6月28日

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-023

上海锦和商业经营管理股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月27日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼，公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，由董事长郁敏珺女士主持本次股东大会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书WANG LI(王立)出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2023年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2023年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2023年度财务决算报告及2024年预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2023年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司2024年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于续聘 2024年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.00、 议案名称：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案

11.01、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.02、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.03、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.04、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.05、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

14.00、关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

■

15.00、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

■

16.00、关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案11.01、11.04、11.05、12属于特别决议议案，其他议案属于普通决议议案。议案11.01、11.04、11.05、12已获出席本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案已获出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、议案6、7、8、9、10、12、13、14、15对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东上海锦和投资集团有限公司、上海锦友投资管理事务所（有限合伙）对议案7、13进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：成威、陈楹

2、律师见证结论意见：

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2024年6月28日

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-025

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议以口头方式进行通知，全体监事一致同意已豁免通知时限。

（三）本次监事会会议于2024年6月27日以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

（五）全体监事共同推举江玉萍女士主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举江玉萍女士为公司第五届监事会主席，简历详见附件。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

2024年6月28日

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