上海锦江在线网络服务股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600650 证券简称：锦江在线 公告编号：2024-020

900914 锦在线B

上海锦江在线网络服务股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月27日

(二)股东大会召开的地点：上海黄浦区长乐路161号新锦江大酒店4楼白玉兰厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许铭先生主持大会，采取现场会议

方式表决和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2023年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2023年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于2023年年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2024年度变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于修订《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会的议案7为特别决议议案，该议案获得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

其他议案均为普通决议议案，均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：丛大林，李青蓝

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和《公司章程》的规定；

参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、

有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会

2024年6月28日

● 上网公告文件

上海市方达律师事务所关于上海锦江在线网络服务股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书

● 报备文件

上海锦江在线网络服务股份有限公司2023年年度股东大会决议

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