中国建设银行股份有限公司2023年度股东大会决议公告

证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临2024-029

中国建设银行股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街25号、香港仔黄竹坑道180号香港海洋公园万豪酒店

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本行2023年度股东大会（“本次会议”）由董事会召集，张金良董事长担任大会主席并主持会议，采用现场投票与网络投票的方式召开。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本行在任董事13人，出席13人；

2.本行在任监事5人，出席5人；

3.副行长兼董事会秘书王兵先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于本行2023年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.议案名称：关于本行2023年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3.议案名称：关于本行2023年度财务决算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4.议案名称：关于本行2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5.议案名称：关于本行2024年度中期利润分配相关安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6.议案名称：关于本行2024年度固定资产投资预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7.议案名称：关于聘用2024年度外部审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8.议案名称：关于选举张毅先生担任本行执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9.议案名称：关于选举林志军先生担任本行独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10.议案名称：关于选举威廉·科恩先生连任本行独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11.议案名称：关于选举梁锦松先生连任本行独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12.议案名称：关于《中国建设银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东（不含董事、监事和高级管理人员）的表决情况

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(三)议案表决情况说明

1.2023年度股东大会审议议案均为普通决议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.2023年度股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

3.董事任职：

张毅先生自本次会议决议之日起担任本行执行董事、董事会战略发展委员会委员、风险管理委员会委员，任职期限三年，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

林志军先生将于国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后担任本行独立董事、董事会审计委员会委员、风险管理委员会委员及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员，任职期限三年，于国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

威廉·科恩先生自本次会议决议之日起连任本行独立董事、董事会审计委员会委员、风险管理委员会委员及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员，任职期限三年，至本行2026年度股东大会之日止。

梁锦松先生自本次会议决议之日起连任本行独立董事、董事会战略发展委员会委员、风险管理委员会委员、提名与薪酬委员会委员，任职期限三年，至本行2026年度股东大会之日止。

4.董事离任：

自本次会议结束时起，钟嘉年先生因任期届满不再担任本行独立董事，本行对于钟嘉年先生在任职期间为本行做出的贡献深表感谢。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：侯青海律师、郝志娜律师

2.律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格和召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.2023年度股东大会决议；

2.北京市通商律师事务所关于中国建设银行股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

中国建设银行股份有限公司

2024年6月27日

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2024-031

中国建设银行股份有限公司

董事会会议决议公告

（2024年6月27日）

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月27日在北京和香港两地以现场会议方式召开。本行于2024年6月12日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持，应出席董事13名，实际亲自出席董事13名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于张毅先生担任本行副董事长的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

张毅先生对本项议案回避表决。

本次会议同意张毅先生担任本行副董事长。张毅先生担任本行副董事长需待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职。

张毅先生，1971年1月出生。自2024年6月起出任本行执行董事，自2024年5月起出任本行行长。2023年3月至2024年5月任中国银行副行长，2024年4月至5月任中国银行执行董事；2021年11月至2023年3月任中国农业银行副行长；2021年4月至2021年9月任中国建设银行首席财务官。此前，张先生曾先后任中国建设银行总行资产负债管理部副总经理，江苏省分行副行长、行长，总行财务会计部总经理等职务。张先生是高级会计师，1993年毕业于西南财经大学，获经济学学士学位，2002年毕业于中国人民大学，获工商管理硕士学位。

二、关于《中国建设银行股份有限公司2024年度内部控制评价方案》的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、关于《中国建设银行国别风险管理办法（2024年版）》的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、关于《中国建设银行操作风险管理政策（2024年版）》的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

五、关于格雷姆·惠勒先生担任董事会风险管理委员会主席的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

格雷姆·惠勒先生对本项议案回避表决。

本次会议同意格雷姆·惠勒先生担任本行董事会风险管理委员会主席。

六、关于梁锦松先生担任董事会提名与薪酬委员会主席的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

梁锦松先生对本项议案回避表决。

本次会议同意梁锦松先生担任本行董事会提名与薪酬委员会主席。

七、关于威廉·科恩先生担任董事会关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会主席的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

威廉·科恩先生对本项议案回避表决。

本次会议同意威廉·科恩先生担任本行董事会关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会主席。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2024年6月27日

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2024-030

中国建设银行股份有限公司

关于张毅执行董事任职的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年6月27日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年度股东大会审议通过了关于选举张毅先生担任本行执行董事的议案。张毅先生担任本行执行董事的任职自股东大会审议通过后生效。张毅先生自2024年6月27日起就任本行执行董事、董事会战略发展委员会委员和风险管理委员会委员。

张毅先生的简历请参见本行于2024年6月6日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司2023年度股东大会会议资料》。

本行董事会对于张毅先生的加入表示欢迎。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

2024年6月27日

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