四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届监事会第四十七次会议决议公告|股东大会_新浪财经

证券代码：600558 证券简称：大西洋公告编号：临2024-23号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届监事会第四十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十七次会议于2024年6月27日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持，会议审议并通过《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

监事会认为本次对公司《监事会议事规则》进行修订，有利于加强公司治理，规范公司监事会运作，持续提升公司治理水平，同意将此议案作为公司章程附件提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监事会

2024年6月28日

证券代码：600558 证券简称：大西洋公告编号：2024-25号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年7月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年7月24日 14点00分

召开地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月24日至2024年7月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1中子议案 1.01、1.02、1.03以及议案2已经公司第五届董事会第七十九次会议审议通过，议案 1.04已经公司第五届监事会第四十七次会议审议通过。

详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司第五届董事会第七十九次会议决议公告》《公司第五届监事会第四十七次会议决议公告》。

2、特别决议议案：1

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年7月22日、23日上午9:30一11:30，下午14:00一16:30； 2、登记地点：公司董事会办公室；

3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人登记方式：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在2024年7月24日下午16:30前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、联系地址：四川省自贡市自流井区丹阳街1号；

2、联系电话：0813一5101327；

3、传真：0813一5109042；

4、邮编：643000；

5、联系人：甘学雷、张雪梅；

6、本次股东大会与会股东的交通、通讯、食宿等费用自理。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2024年6月28日

授权委托书

四川大西洋焊接材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月24日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600558 证券简称：大西洋公告编号：临2024-22号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第七十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十九次会议于2024年6月27日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张晓柏主持，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《公司关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》

为规范公司组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司章程指引》等规定，董事会同意对公司《章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

二、审议通过《公司关于修订相关治理制度的议案》

为加强公司治理，建立健全公司内部控制体系，持续提升公司治理水平，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定，董事会同意公司对以下制度进行修订：

1. 《独立董事工作制度》

2.《关联交易管理制度》

3.《董事会审计委员会实施细则》

4.《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

5.《董事会提名委员会实施细则》

6.《董事会审计委员会年报工作规程》

7.《独立董事年报工作制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案中第1项《独立董事工作制度》、第2项《关联交易管理制度》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度全文。

三、审议通过《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年7月24日（星期三）在公司生产指挥中心二楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1. 公司关于修订公司《章程》及其附件的议案；

2. 公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董事会

2024年6月28日

证券代码：600558 证券简称：大西洋公告编号：临2024-24号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于修订公司《章程》及相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为加强公司治理，建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，持续提升公司治理水平，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司》《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司章程指引》、证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交所《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定，并结合公司实际，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）对公司《章程》及部分治理制度进行了修订。

2024年6月27日，公司召开第五届董事会第七十九次会议，审议通过《公司关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》《公司关于修订相关治理制度的议案》。详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋第五届董事会第七十九次会议决议公告》。

同日，公司召开第五届监事会第四十七次会议，审议通过《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，同意将此议案作为公司章程附件提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋第五届监事会第四十七次会议决议公告》。现将有关情况公告如下：

一、修订公司《章程》部分条款的相关情况

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除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。

二、修订公司部分治理制度的相关情况

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修订后的公司《章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》和《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。修订后的公司《章程》及其附件、公司治理制度全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度全文。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董事会

2024年6月28日