无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席，聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-025

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会成员、

监事会主席，聘任高级管理人员及

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年6 月 27 日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》、《关于选举第五届监事会主席的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

根据《公司章程》的相关规定，同意选举钮法清为公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会决议生效起，至第五届董事会届满之日止。

钮法清不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。

二、 选举公司第五届董事会各专门委员会成员及主任委员

1、战略委员会：钮法清、姚莉、张礼强为公司第五届董事会战略委员会成员，其中钮法清为主任委员。

2、提名委员会：张礼强、钮法清、唐建荣为公司第五届董事会提名委员会成员，其中张礼强为主任委员。

3、审计委员会：唐建荣、张礼强、姚莉为公司第五届董事会审计委员会成员，其中唐建荣为主任委员。

4、薪酬与考核委员会：唐建荣、王立新、张礼强为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，其中唐建荣为主任委员。

上述各专门委员会成员任期至第五届董事会届满之日止。

三、选举公司第五届监事会主席

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，同意选举徐荣飞为公司第五届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

四、 聘任公司高级管理人员及证券事务代表

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，同意聘任钮法清为公司总经理。经公司董事长提名，同意聘任龚少平为公司董事会秘书。经总经理提名，同意聘任王立新、金良为公司副总经理，龚少平为公司财务负责人。经公司总经理提名，同意聘任姚莉为公司证券事务代表。任期均自本次董事会决议生效起，至第五届董事会届满之日止。

以上各高级管理人员不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格审查认可。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2024年6月28日

简 历

1、钮法清，男，1958年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任无锡市和平农机厂车间主任、副厂长、无锡市马山换热器厂副厂长、厂长、宏盛有限执行董事、总经理、董事长；曾荣获中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖、中国机械工业科学技术奖二等奖，并曾荣获“无锡市优秀民营企业家”荣誉称号；现任本公司董事长、总经理。

2、徐荣飞，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于上海交通大学制冷设备与低温技术专业。徐荣飞先生曾任江苏双良集团设计工程师、无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司机械工程师、埃克尔空调技术（无锡）有限公司技术部主管；现任本公司技术部经理、总工程师、监事。

3、王立新，男，1982年6月生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。曾任无锡宏盛换热器制造有限责任公司关键客户主管、公司董事会秘书；现任本公司董事、副总经理。王立新曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖。

4、龚少平，男，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾任江阴钢厂财务会计，江阴新东洋纸制品有限公司财务主管，无锡安易软件有限公司技术部经理，无锡市紫易网络技术有限公司执行董事、经理，无锡众信税务师事务所项目经理，无锡方正税务师事务所项目经理，公司太滆分公司负责人；现任本公司财务负责人、董事会秘书。

5、金良，男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任无锡华光工业锅炉有限公司技术部部长、销售计划部部长、副总工程师，德地氏化工设备（无锡）有限公司质量经理、工程师，法孚低温设备（苏州）有限公司质量及EHS经理、工程师；现任本公司副总经理。

6、姚莉，女，1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任无锡宏盛换热器制造有限责任公司会计；现任本公司董事、证券事务代表。

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-024

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年6月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024年6月21日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事确认。应出席会议的监事共3名，实际出席会议的监事3名。会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，并经征求各方意见，同意选举徐荣飞为公司第五届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席，聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会

2024年6月28日

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-023

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年6月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024年6月21日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。应出席会议的董事共5名，实际出席会议董事5名。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

根据《公司章程》的相关规定，并经征求各方意见，同意选举钮法清为公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会决议生效起，至公司第五届董事会届满之日止。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席，聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

2.审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，同意选举公司第五届董事会各专门委员会成员及主任委员。

战略委员会：钮法清、姚莉、张礼强为公司第五届董事会战略委员会成员，其中钮法清为主任委员。

提名委员会：张礼强、钮法清、唐建荣为公司第五届董事会提名委员会成员，其中张礼强为主任委员。

审计委员会：唐建荣、张礼强、姚莉为公司第五届董事会审计委员会成员，其中唐建荣为主任委员。

薪酬与考核委员会：唐建荣、王立新、张礼强为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，其中唐建荣为主任委员。

上述各专门委员会成员任期至第五届董事会届满之日止。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席，聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司章程》的相关规定，并经征求各方意见，由董事会提名，同意聘任钮法清为公司总经理；由董事长提名，同意聘任龚少平为董事会秘书；由总经理提名，同意聘任王立新、金良为公司副总经理、龚少平为公司财务负责人。

本议案已经公司董事会提名委员会对高级管理人员任职资格审查认可，同意将该议案提交公司董事会审议。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席，聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

4.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会认为公司高级管理人员的薪酬标准符合国家有关法律法规、《公司章程》的规定和公司的实际情况。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

经征求各方意见, 并由总经理提名, 同意聘任姚莉为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席，聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2024年6月28日

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-022

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月27日

(二)股东大会召开的地点：无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书龚少平出席了本次股东大会；公司高管钮法清、王立新、金良列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于第五届董事会董事薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于第五届监事会监事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

3、关于选举监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议议案1、2、3为非累积投票议案，议案4、5、6为累积投票议案。

2、 本次会议涉及关联股东回避表决的议案：1、3，应回避表决的关联股东名称：钮法清、徐荣飞。

3、 本次会议议案无特别决议议案。

4、 本次会议议案1、2、3、4、5、6为对中小投资者单独计票的议案。

5、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏太湖律师事务所

律师：单世文、单博、吴文俊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2024年6月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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