苏州东山精密制造股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-054

苏州东山精密制造股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年6月20日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年6月27日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《关于注销部分回购股份的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于注销部分回购股份公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

二、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

三、审议通过《关于对外投资的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《对外投资公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

四、审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》。

（1）修订《对外投资管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（2）修订《外汇套期保值管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（3）修订《商品期货套期保值业务管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

修订后的《对外投资管理制度》《外汇套期保值管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于召开2024年度第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年6月27日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-055

苏州东山精密制造股份有限公司

关于注销部分回购股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、回购股份的情况

公司于2021年7月8日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于后期实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币29.44元/股，回购金额不低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币20,000万元（含本数），回购资金来源全部为公司自有资金，回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2021年8月31日，公司本次股份回购计划已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施累计回购公司股份5,319,737股，占公司目前总股本的0.31%，最高成交价为19.18元/股，最低成交价为18.24元/股，成交总金额为10,047.98万元（不含交易费用）。

二、员工持股计划

公司于2022年2月17日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，并于2022年3月8日召开2022年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度核心管理人员和技术人才持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以上述回购股份为股份来源实施2022年度核心管理人员和技术人才持股计划。2022年3月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“苏州东山精密制造股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,366,120股公司回购股票已于2022年3月15日以非交易过户的方式过户至“苏州东山精密制造股份有限公司-第三期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司目前总股本的0.08%。

截至目前，上述回购方案剩余的3,953,617股在回购专用证券账户中，尚未实施员工持股计划或股权激励。

三、本次注销部分回购股份的原因

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规的规定，公司上述回购股份如未能在股份回购完成之后三年内用于实施公司股权激励计划或员工持股计划，回购股份应全部或部分予以注销。

鉴于上述回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将上述回购方案剩余的3,953,617股予以注销，并相应减少公司注册资本。

四、本次注销部分股份公司股份变动情况

本次部分回购股份注销完毕后，公司总股本将从 1,709,867,327 股减少至 1,705,913,710 股，公司股本结构变动如下：

■

注：股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记日为准。

五、本次注销部分回购股份对公司的影响

公司本次注销部分回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务、经营和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

六、本次注销部分回购股份的后续安排

公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，以及按照《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、工商变更等相关事项。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次拟注销部分回购股份符合相关法律法规的规定，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因此，同意公司本次注销部分回购股份事项。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年6月27日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-056

苏州东山精密制造股份有限公司

关于注销部分回购股份减少注册资本

暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人原因

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的部分股份3,953,617股予以注销，公司总股本将由1,709,867,327股减少至1,705,913,710股，注册资本由1,709,867,327元减少至1,705,913,710元，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见2024年6月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销部分回购股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、申报时间：2024年6月28日至8月12日（现场申报接待时间：工作日9:00-11:30；13:30-17:00）

2、债权申报登记地点：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12A栋苏州东山精密制造股份有限公司

3、联系人：证券部

4、联系电话：0512-80190019

5、传真：0512-80190029

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年6月27日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-057

苏州东山精密制造股份有限公司关于变更

注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本

公司于2024年6月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的部分股份3,953,617股予以注销，公司总股本将由1,709,867,327股减少至1,705,913,710股，注册资本由1,709,867,327元减少至1,705,913,710元，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述变更注册资本的情况，修订《公司章程》相关内容，具体如下：

■

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次公司变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需经过公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年6月27日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-058

苏州东山精密制造股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。现将具体情况公告如下：

一、投资情况概述

为满足公司全资子公司盐城维信电子有限公司（以下简称“盐城维信”）经营发展需要，助力其业务拓展，公司决定以未分配利润对盐城维信增资3,000万美元，增资完成后盐城维信注册资本由20,499万美元增加至23,499万美元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次公司以未分配利润对盐城维信增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、企业名称：盐城维信电子有限公司

2、成立时间：2017年06月19日

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：20,499万美元

5、注册地址：盐城市盐都区盐渎路999号

6、主要业务：从事柔性线路板等相关产品的研发、生产和销售等

7、股权结构：公司子公司持有盐城维信100%股权

8、主要财务数据：

单位：人民币元

■

三、投资目的和对公司的影响

本次以未分配利润对盐城维信增资，是为了满足其经营发展需要，更好地助力其业务拓展，符合盐城维信以及公司整体战略发展规划和长远利益，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年6月27日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-059

苏州东山精密制造股份有限公司关于召开

2024年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27召开第六届董事会第十一次会议，会议决议于2024年7月22日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2024年度第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年度第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2024年7月22日下午14:00

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年7月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案

本次股东大会提案编码表

■

2、上述议案经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见2024年6月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告。

3、本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案1、2。

4、本次股东大会审议的议案中，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露有：议案1、2。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2024年7月19日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

3、登记地点：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

4、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

（2）法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明“苏州东山精密制造股份有限公司证券部”收。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。

5、会议联系方式：

联 系 人：证券部

联系电话：0512-80190019

传 真：0512-80190029

联系地址：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12A栋证券部

邮政编码：215128

会议费用：现场会议为期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6、其他事项：公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2024年7月19日17:00前与公司联系。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年6月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年7月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年7月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2024年7月22日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2024年度第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

■

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-060

苏州东山精密制造股份有限公司

第六次监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六次监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2024年6月20日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年6月27日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《关于注销部分回购股份的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：公司本次拟注销部分回购股份符合相关法律法规的规定，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因此，同意公司本次注销部分回购股份事项。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2024年6月27日

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