美克国际家居用品股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：2024-044

美克国际家居用品股份有限公司关于

股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购审批情况和回购方案内容

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2023年10月24日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案，同意公司以不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）自有或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。

公司于2024年6月18日召开了第八届董事会第二十八次会议，第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的预案》。公司拟将前期已回购的42,544,400股股份的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

二、回购实施情况

1、公司于2023年10月31日实施了本次回购股份的首次回购，并于2023年11月1日披露了《首次回购公司股份暨回购进展的公告》。

2、2024年6月17日，公司完成了本次回购，实际回购股份42,544,400股，占公司总股本的2.88%，回购最高价为2.77元/股、回购最低价为1.97元/股，回购均价为2.34元/股，已支付的总金额为9945.02万元（不含交易税费）。

3、本次回购符合公司既定的回购方案，公司已按披露的方案完成回购计划。

4、本次股份回购方案的实施不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响；亦不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司本次回购股份期间，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

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五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份42,544,400股，根据回购股份方案本次回购股份将暂时存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。2024年6月18日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的预案》，经公司2024年第二次临时股东大会审议通过后本次回购的股份将全部用于注销，减少注册资本。

公司将严格按照有关法律法规及规范性文件要求，根据后续进展情况，办理股份注销、减少注册资本、修改《公司章程》、办理工商变更登记及相关备案手续等工作。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2024年6月20日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：2024-045

美克国际家居用品股份有限公司

关于召开2024年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年7月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年7月5日 10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月5日至2024年7月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1．登记手续：

（1）法人股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2024年7月1日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。

2.登记地点：公司证券事务部。

3.登记时间：2024年7月1日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。

六、其他事项

1.会期一天，食宿费、交通费自理。

2. 联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人：黄新、孙世豪

电话：022-59819058

传真：022-59819055

邮编：830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2024年6月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月5日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2024-046

美克国际家居用品股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2024年6月18日以通讯方式召开，会议通知已于2024年6月12日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共9人，参会董事9人，全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于变更回购股份用途并注销的预案

本预案需提交至公司2024年第二次临时股东大会进行审议。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

公司将于近期召开2024年第二次临时股东大会，审议上述预案。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二四年六月二十日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2024-047

美克国际家居用品股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2024年6月18日在公司会议室召开，会议通知已于2024年6月12日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于变更回购股份用途并注销的预案

本预案需提交至公司2024年第二次临时股东大会进行审议。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2024-048

美克国际家居用品股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）拟将前期已回购的42,544,400股股份的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的全部股份进行注销并相应减少公司的注册资本。

● 本次注销完成后，公司总股本将由1,479,542,537股减少为1,436,998,137股，注册资本将由1,479,542,537元减少为1,436,998,137元。

一、前期回购股份的基本情况

公司于2023年10月24日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案，同意公司以不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）自有或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。公司于2023年10月31日实施了本次回购股份的首次回购，并于2023年11月1日披露了《首次回购公司股份暨回购进展的公告》。

2024年6月17日，公司完成了本次回购，实际回购股份42,544,400股，占公司总股本的2.88%，回购最高价为2.77元/股、回购最低价为1.97元/股，已支付的总金额为9,945.02万元（不含交易税费）。截至目前，上述股份尚留存于公司回购专用证券账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将前期已回购的42,544,400股股份的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的全部股份进行注销并相应减少公司的注册资本。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

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本次注销完成后，公司总股本相应减少，公司控股股东美克投资集团有限公司在持股数量不变的情况下，持股比例由33.01%被动增加至33.99%，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司将对42,544,400股已回购股份予以注销并相应减少公司注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的2.88%，注销完成后本次注销完成后，公司总股本将由1,479,542,537股减少为1,436,998,137股，注册资本将由1,479,542,537元减少为1,436,998,137元。

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市条件。

五、本次变更回购股份用途并注销的审议程序

公司于2024年6月18日召开了第八届董事会第二十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的预案》。公司于同日召开了第八届监事会第二十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的预案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士办理上述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销手续，注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续。

公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2024年6月20日

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