江苏如通石油机械股份有限公司关于修订公司章程的公告_新浪财经

证券代码：603036 证券简称：如通股份公告编号：2024-022

江苏如通石油机械股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》做如下修改：

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本次公司章程修改尚需公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2024年6月18日

证券代码：603036 证券简称：如通股份公告编号：2024-023

江苏如通石油机械股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年7月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年7月4日 14点00 分

召开地点：江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月4日

至2024年7月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年6月17日第四届董事会第二十二次会议审议通过、第四届监事会第十六次会议审议通过，详见公司2024年6月18日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东，于2024年7月3日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：00）持有关证明到江苏省如东经济开发区新区淮河路33号江苏如通石油机械股份有限公司董事会办公室办理登记手续，并于2024年7月4日会议开始前到大会秘书处签到，签到时间为下午13:30-14:00。

（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年7月3日16：00，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

（二）会议联系地址：江苏省如东经济开发区新区淮河路33号江苏如通石油机械股份有限公司董事会办公室邮政编码：226400

（三）联系人：陈小锋电话：0513-81907806 传真：0513-84523102

（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2024年6月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏如通石油机械股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月4日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603036 证券简称：如通股份公告编号：2024-019

江苏如通石油机械股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知》，公司第四届董事会第二十二次会议于2024年6月17日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2024年6月18日

证券代码：603036 证券简称：如通股份公告编号：2024-020

江苏如通石油机械股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日通过电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知》，公司第四届监事会第十六次会议于2024年6月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司监事会

2024年6月18日

证券代码：603036 证券简称：如通股份公告编号：2024-021

江苏如通石油机械股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

2024年6月17日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意曹彩红女士、许波兵先生、朱建华先生提名曹彩红女士、许波兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意江西汉谊科技有限公司提名曾智斌先生、伍晅先生、王磊先生、张友付先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意曹彩红女士、许波兵先生、朱建华先生提名徐莉蕾女士为公司第五届董事会独立董事候选人，同意江西汉谊科技有限公司提名张冠军先生、朱农飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议。

上述董事候选人需提交公司股东大会分别以累积投票方式选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会正常运作，公司第四届董事会董事将继续履行职责至第五届董事会董事选举产生。

二、监事会换届情况

2024年6月17日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。公司第五届监事会由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表大会监事。江西汉谊科技有限公司提名秦啸女士、黄智刚先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。职工代表监事由职工代表大会选举产生，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成新一届监事会。

上述监事候选人需提交公司股东大会分别以累积投票方式选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会正常运作，公司第四届监事会监事将继续履行职责至第五届监事会监事选举产生。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2024年6月18日

董事候选人简历

曹彩红，女，1950年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级经济师，江苏省南通市人大代表、江苏省劳动模范、中国机械工业协会优秀企业家、江苏省“三八”红旗手、南通市“三名”人物、南通市“新中国成立70年南通影响力女性”等荣誉称号；中国石油和石油化工设备工业协会常务理事、南通市智能装备商会副会长、江苏省如东县企业家协会副理事长、江苏省如东县环保联合会副会长、如东县经济开发区企业家协会副会长。历任江苏如东通用机械厂车间副主任、主任、副科长、科长、厂办主任，南通海发实业有限公司副董事长、党总支书记、工会主席，江苏如东通用机械有限公司董事长、总经理；现任江苏如通石油机械股份有限公司董事长，江苏如通铸造有限公司执行董事、江苏北方轨道交通科技有限公司董事长、南通惠通石油机械有限公司执行董事。

许波兵，男,1967年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级工程师。荣获江苏省科学技术奖、中国机械工业联合会、中国石油和化工应用自动化协会科学技术奖、南通市科技兴市功臣等荣誉；江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象，江苏省产业教授，中国石油和石油石化设备工业协会专家委员会专家，井口采油树标准化工作部专家，全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会委员，中国石油学会石油工程专业委员会委员。历任江苏如东通用机械厂车间副主任、副科长、团总支副书记,江苏如东通用机械有限公司董事、技术中心主任、副总经理，江苏如通石油机械股份有限公司常务副总经理等职。现任江苏如通石油机械股份有限公司董事、总经理，江苏北方轨道交通科技有限公司董事。

曾智斌，男，1974年10月出生，中国香港籍，研究生学历，江西省工商联常务委员。曾获“南昌市优秀企业家”、 “江西省优秀企业家”、“新时代江西省杰出企业家”、 “新时代南昌杰出企业家”等荣誉称号。历任武警江西省边防总队参谋、江西省对外联络办公室干部、江西省鄱湖低碳环保股份有限公司董事长、宏发科技股份有限公司董事、江西银行股份有限公司董事、江西省电子集团有限公司董事、北方联创通信有限公司董事、江西联创光电科技股份有限公司董事长；现任厦门宏发电声股份有限公司董事、厦门华联电子股份有限公司董事、江西汉谊投资有限公司执行董事、江西汉谊科技有限公司执行董事。

伍晅，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海国畅置业有限责任公司总经理，江西恒邦财产保险股份有限公司监事；现任江西麓汇圣源实业有限公司总经理，江西水木投资管理有限公司总经理，赣商联合（江西）有限公司执行董事，江西联超弘鑫科技有限公司执行董事、总经理，四川润雨石能源科技有限公司执行董事、经理，江西润雨石能源科技有限公司总经理，上海磁迪科技有限公司董事。

王磊，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学学士学位。现任数京（上海）私募基金管理有限公司总经理、中电基金管理有限公司执行董事。

张友付，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师、工程师职称。历任江苏如东通用机械有限公司质检科科长、监事、董事、副总经理；现任江苏如通石油机械股份有限公司董事、副总经理，新疆如通石油技术服务有限公司执行董事。

徐莉蕾，女，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册税务师、资产评估师，中共党员，本科学历。现任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司总会计师、浙江省注册税务师协会行业专家、杭州市钱塘区监察委员会特约监察员。

张冠军，男，1957年9月出生，中国国籍，中共党员，工学学士。历任宝鸡石油机械厂厂长兼党委书记、中国石油物资装备（集团）总公司副总经理兼党委委员、中国石油天然气运输公司党委书记兼副总经理、中国石油集团石油管工程技术研究院院长兼党委书记、中国石油集团咨询中心副主任；现任中国石油和石油化工设备工业协会秘书长。

朱农飞，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任科尔尼（上海）企业咨询有限公司副理、埃森哲（中国）有限公司高级经理、毕博管理咨询公司董事总经理、凯捷咨询（中国）有限公司高级副总裁、上海外服（集团）有限公司首席信息官；现任上海外服股权投资管理有限公司总经理。

非职工代表监事简历

秦啸，女，1968年7月出生，中国国籍，研究生学历。江西省优秀律师，第十六届南昌市人大财经委员会财经咨询专家，南昌仲裁委员会第四届、第五届、第六届仲裁员，江西财经大学法律硕士专业兼职硕士生导师。历任江西省律师事务所（江西省涉外经济律师事务所）、江西求正沃德律师事务所、江西洪星律师事务所、广东华商（南昌）律师事务所律师、合伙人、创始合伙人、高级合伙人，江西联创光电科技股份有限公司副总裁、法务总监；现任江苏如通石油机械股份有限公司法务总监。

黄智刚，男，1979年1月出生，中国国籍，本科学历。历任深圳市禾亿控股有限公司总经理、深圳市英龙商业管理有限公司总经理；现任深圳市汇天成投资控股有限公司董事长、汇天成酒店管理有限公司执行董事、深圳市汇天成建设集团有限公司监事、深圳市心康影像医疗有限公司执行董事、深圳市中青藤环保有限公司监事、深圳市海通一号投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。