上海锦江在线网络服务股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线B 公告编号：2024-017

上海锦江在线网络服务股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会、监事会召开情况

上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”或“锦江在线”）于2024年6月5日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于修订〈上海锦江在线网络服务股份有限公司章程〉及其附件的议案》。

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理机构，落实独立董事制度改革的相关要求，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律规定及规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司对《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《上海锦江在线网络服务股份有限公司股东大会议事规则》、《上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会议事规则》、《上海锦江在线网络服务股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

二、《公司章程》修订内容

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修订后的《公司章程》及其附件全文详见上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn/）。

本次修订事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

董事会

2024年6月6日

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线B 公告编号：2024-015

上海锦江在线网络服务股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届监事会第十一次会议于2024年6月5日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于修订《监事会议事规则》的议案

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理机构，落实独立董事制度改革的相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律规定及规范性文件要求，并结合《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》以及公司实际情况，公司修订了《监事会议事规则》。

本次修订后的《监事会议事规则》，经股东大会审议批准后生效。本次修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

监事会

2024年6月6日

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线B 公告编号：2024-016

上海锦江在线网络服务股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 财务资助对象：公司控股子公司

● 财务资助方式：借款

● 财务资助额度：合计不超过人民币43,441.00万元，在此额度以内资助资金可循环使用。

● 财务资助期限：至自本议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日。

● 财务资助资金使用费：根据公司相关制度，结合当年市场利率水平及实际情况确定。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助基本情况

为提高上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内企业的资金使用效率，提升公司经济效益，缓解有资金需求的控股子公司的资金压力，根据公司及其控股子公司生产经营计划和资金使用计划，拟在授权期内向公司部分控股子公司提供总额不超过人民币43,441.00万元的财务资助，该资助资金主要用于公司控股子公司生产经营资金的临时周转。具体控股子公司名单见“二、被资助对象的基本情况”。

在上述财务资助额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的财务资助事宜并签署相关协议及文件，授权期限与财务资助期限一致。在上述经股东大会核定之后的财务资助额度范围内，公司对具体发生的财务资助事项无需另行召开董事会或股东大会审议。

（二）内部需履行的审批程序

本次财务资助事项已经公司第十届董事会第十八次会议审议。本次财务资助累计额度人民币43,441.00万元，占公司最近一期经审计净资产的11.13%，需提交股东大会审议。本次财务资助对象中没有公司关联法人，不属于关联交易。

（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑

公司利用部分闲置自有资金提供财务资助，有利于保证公司控股子公司正常的资金需求，减少财务费用，更好地回报全体股东。本次借款资金为本公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

（四）本次财务资助相关风险防范措施

公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司，公司可以掌握资助资金的使用情况，风险可控。因此其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保。同时为了保证上述借款能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促上述控股子公司按时付息及偿还借款本金，控制或者降低财务资助风险。

二、被资助对象的基本情况

（一）财务资助对象的基本情况

公司名称：上海锦江汽车服务有限公司

统一社会信用代码：913100001337367678

成立时间：1993年5月3日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区崂山路689号7楼

法定代表人：赵敏飚

注册资本：33848万元

主要股东：上海锦江在线网络服务股份有限公司持股95%；锦江国际(集团)有限公司持股5%。

主营业务：客运服务

经营范围：大小客车出租服务，旅游，汽车修理，长途客运，汽车配件，客车租赁，房地产信息咨询，附设分支机构，保险兼业代理，机动车安检。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

是否被列为失信被执行人：否

公司名称：上海锦江出租汽车服务有限公司

统一社会信用代码：913101151324074865

成立时间：1993年8月17日

注册地址：上海市浦东新区浦星公路180号1幢

法定代表人：赵敏飚

注册资本：222万元

主要股东：锦江汽车服务有限公司持有100%股权

主营业务：客运服务

经营范围：客运服务，汽车租赁，停车站，汽车配件，日用百货的销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

是否被列为失信被执行人：否

公司名称：上海锦江商旅汽车服务股份有限公司

统一社会信用代码：91310000734552795W

成立时间：2021年12月25日

注册地址：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢493室

法定代表人：赵敏飚

注册资本：7000万元

主要股东：上海锦江汽车服务有限公司持有79%股权；上海锦江国际旅游股份有限公司持有20%股权；戎平涛持有0.34%股权；许文忠持有0.33%股权；史小妹持有0.33%股权。

主营业务：大客车出租

经营范围：大小客车出租服务，跨省市长途客运，汽车配件，汽车修理，机动车安检，汽车租赁，以及相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

是否被列为失信被执行人：否

公司名称：上海锦江城市汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91310104580604002N

成立时间：2011年8月16日

注册地址：吴中路100号9幢

法定代表人：史德铭

注册资本：1300万元

主要股东：上海锦江汽车服务有限公司持有100%股权。

主营业务：汽车销售维修

经营范围：二类机动车维修（小型车辆维修）（限二层），东风日产品牌汽车销售，商用车及九座以上乘用车销售，汽车租赁，二手车服务，汽车配件（除蓄电池），润滑油，日用百货的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

是否被列为失信被执行人：否

公司名称：上海振星出租汽车管理有限公司

统一社会信用代码：9131010577328018XL

成立时间：2005年4月5日

注册地址：上海市长宁区茅台路270弄7号101-3室

法定代表人：周舟

注册资本：10万元整

主要股东：上海嘉定锦江汽车服务有限公司持有50%股权；上海锦江汽车服务有限公司持有50%股权。

主营业务：出租汽车个体工商户管理服务，汽车内部装饰（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围：出租汽车个体工商户管理服务，汽车内部装饰（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

是否被列为失信被执行人：否

公司名称：上海锦江汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91310104758412551B

成立时间：2004年1月14日

注册地址：吴中路259号

法定代表人：顾谊晔

注册资本：500万元

主要股东：锦江客运投资持有60%股权；锦江租赁投资持有30%股权；严同愈持有10%股权。

主营业务：汽车销售维修

经营范围：汽车，品牌轿车，二手汽车，汽车配件，汽保设备，轮胎，润滑油，日用百货的销售，汽车装潢，汽车清洗，附设分公司。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

是否被列为失信被执行人：否

公司名称：上海高校出租汽车有限公司

统一社会信用代码：913101181322144658

成立时间：1992年7月31日

注册地址：青浦区新业路599号1幢558室

法定代表人：周舟

注册资本：300万元

主要股东：上海锦江汽车服务有限公司持有100%股权。

主营业务：巡游出租汽车经营服务

经营范围：巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务。机动车修理和维护，物业管理，汽车租赁，非居住房地产租赁，销售汽车配件。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

是否被列为失信被执行人：否

公司名称：上海锦江客运有限公司

统一社会信用代码：91310118747603475R

成立时间：2003年2月24日

注册地址：上海市青浦区香花桥街道郏一村7号3幢J区175室

法定代表人：周舟

注册资本：1000万元

主要股东：上海锦江汽车服务有限公司持有100%股权。

主营业务：出租汽车

经营范围：出租汽车业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

是否被列为失信被执行人：否

公司名称：上海嘉定锦江汽车服务有限公司

统一社会信用代码：91310114703286244N

成立时间：2001年4月16日

注册地址：嘉定区嘉安公路2601号

法定代表人：周舟

注册资本：500万元

主要股东：上海锦江汽车服务有限公司持有100%股权。

主营业务：出租汽车营运

经营范围：出租汽车营运，汽车配件的批售，客车租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

是否被列为失信被执行人：否

公司名称：上海锦江国际低温物流发展有限公司

统一社会信用代码：913101157927417976

成立时间：2006年8月28日

注册地址：崂山东路689号7楼701-702室

法定代表人：张贤

注册资本：11833.8235万元

主要股东：上海锦江在线网络服务股份有限公司持有100%股权。

主营业务：低温仓储、普通货物仓储服务、租房租赁、非居住地产租赁、物业管理

经营范围：低温仓储、普通货物仓储服务、国内货物运输代理、食用农产品批发、食用农产品零售、货物进出口、技术进出口、装卸搬运、住房租赁、非居住地产租赁、物业管理、食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

是否被列为失信被执行人：否

公司名称：上海吴淞罗吉冷藏有限公司

统一社会信用代码：91310113133401000H

成立时间：1992年3月4日

注册地址：上海市宝山区安达路241号

法定代表人：张贤

注册资本：4325万元

主要股东：上海锦江国际低温物流发展有限公司持有100%股权。

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