中路股份有限公司2023年年度（第五十次）股东大会决议公告

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-028

900915 中路B股

中路股份有限公司

2023年年度（第五十次）股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月5日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区真大路560号永久1940·iHUB创意产业园）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈闪先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱智女士出席会议；副总经理兼财务负责人孙云芳女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2023年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2023年度监事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《2023年度财务决算和2024年度财务预算》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《2023年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于续聘审计机构及审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司董事年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司监事年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。

2.本次会议还听取了独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：黄江东、陈辰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2024年6月6日

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