安阳钢铁股份有限公司2024年第七次临时董事会会议决议公告|河南省_新浪财经

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2024-039

安阳钢铁股份有限公司

2024年第七次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第七次临时董事会会议于2024年6月5日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年5月31日以通讯方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）公司关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司增资的议案

河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司（以下简称“河南龙都公司”）为公司的参股子公司，注册资本2亿元整，其中公司持股比例为34%，包头威丰新材料有限公司（以下简称“威丰公司”）持股比例为56%，沈丘国有投资集团有限公司（以下简称“国投公司”）持股比例为10%。

为满足业务发展需要，加快项目推进，拟对河南龙都公司以货币形式增加股权投资。本次增资完成后，河南龙都公司注册资本由原来的20,000万元增加至26,623万元，新增注册资本6,623万元，其中公司实缴出资由6,800万元，增加至9,051.82万元，新增出资2,251.82万元，股权比例仍为34%；威丰公司实缴出资由11,200万元，增加至14,908.88万元，新增出资3,708.88万元，股权比例仍为56%；国投公司实缴出资由2,000万元，增加至2,662.3万元，新增出资662.3万元，股权比例仍为10%。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的议案

为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟向周口公司提供总额不超过50,000万元的借款，可根据实际资金需求分批办理，每笔借款期限不超过12个月，借款利率按照最近一期（月）的综合资金成本执行，以实际使用日期计息，按月结息。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024年6月5日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2024一040

安阳钢铁股份有限公司

2024年第七次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第七次临时监事会会议于2024年6月5日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年5月31日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司增资的议案

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司增资的公告》（公告编号：2024-041）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的议案

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的公告》（公告编号：2024-042）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、监事会认为：

（一）本次增资事项，符合公司发展需要及战略规划，满足业务发展需要，符合公司整体利益。

（二）公司本次向控股子公司提供借款，保证其资金需求，有利于满足公司业务发展需要，降低公司总体融资成本。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2024年6月5日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2024一041

安阳钢铁股份有限公司

关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司

增资公告

重要内容提示：

●增资标的名称：河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司（以下简称“河南龙都公司”）。

●增资金额：人民币2,251.82万元。

●风险提示：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司河南龙都公司本次增资受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）本次增资的基本情况

河南龙都公司为公司的参股子公司，注册资本2亿元整，其中公司持股比例为34%，包头威丰新材料有限公司（以下简称“威丰公司”）持股比例为56%，沈丘国有投资集团有限公司（以下简称“国投公司”）持股比例为10%。

（二）董事会审议情况

本次增资事项已经2024年6月5日召开的公司2024年第七次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不涉及关联交易和重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）公司名称：河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司

（二）注册资本：人民币20,000万元

（三）法定代表人：喻光明

（四）成立日期：2022年10月08日

（五）营业期限：至2052年10月07日

（六）公司住所：河南省周口市大数据产业园1号楼8层808室

（七）经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；钢压延加工；磁性材料生产；磁性材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新材料技术研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用材料制造；装卸搬运；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（八）增资前后股权结构

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（九）最近一年又一期主要财务指标

单位：元

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三、本次增资对公司的影响

本次增资事项，符合公司发展需要及战略规划，符合公司整体利益。本次增资事项不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险分析

本次增资因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性，具有一定的政策、管理和市场风险。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024年6月5日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2024一042

安阳钢铁股份有限公司

向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司

提供借款的公告

一、借款事项概述

2024年6月5日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2024年第七次临时董事会会议，审议通过了《公司向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、借款方的基本情况

（一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司

（二）注册资本：伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万陆仟壹佰圆整

（三）法定代表人：罗大春

（四）成立日期：2018年7月26日

（五）营业期限：长期

（六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼

（七）经营范围：

许可项目：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；炼焦；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属制品修理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

■

周口公司股东及持股比例如下：

单位：万元

■

三、借款协议的主要内容

目前尚未签署相关借款协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、本次借款的目的和影响

此次公司向周口公司提供借款，有利于满足周口公司业务发展需要，保证周口公司流动资金需求，降低公司总体融资成本。此次借款利率按照最近一期（月）的综合资金成本执行，定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

董事会同意授权董事长在上述额度内实施借款的具体事宜。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024年6月5日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2024-043

安阳钢铁股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年6月14日(星期五) 下午 16:00-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年6月6日(星期四) 至6月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱aygtdb312@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年6月14日下午16:00-17:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年6月14日下午 16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：程官江

总经理：王春祥

独立董事：唐玉荣

财务负责人：郭成许

董事会秘书：郝猛

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年6月14日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年6月6日(星期四) 至6月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱aygtdb312@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0372-3120175

邮箱：aygtdb312@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024年6月5日