天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2024-035

债券代码：188867 债券简称：21津创01

天津创业环保集团股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三十二次会议于2024年6月5日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长唐福生先生主持。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2024年5月30日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于设立《ESG管理制度》的议案

为构建科学、系统、规范的ESG工作体系，全面提升ESG履责能力，公司根据相关法律法规、准则规则以及《公司章程》等规范性文件，并结合公司实际，制定了《ESG管理制度》。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2.关于修订公司《安全生产责任制》的议案

为加强本公司安全生产工作，强化落实各级各部门各单位安全生产管理职责，为公司安全发展和各项生产经营业务开展提供有力保障，特修订《安全生产责任制》。本次修订将安全生产委员会职责、安全生产委员会办公室职责纳入了安全生产责任制，同时按照组织架构和职能划分，梳理更新了本部各岗位安全管理内容，细化明确了本部全员全岗安全生产管理职责。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3.关于审议2023年度职业经理人及其他高级管理人员考核情况的议案

经审议，董事会同意公司2023年度职业经理人及其他高级管理人员考核结果。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

董事聂艳红回避表决。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2024年6月5日

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2024-036

债券代码：188867 债券简称：21津创01

天津创业环保集团股份有限公司

2023年年度股东大会

2024年第一次A股类别股东大会

2024年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月5日

(二)股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

关于2023年年度股东大会：

■

关于2024年第一次A股类别股东大会：

■

关于2024年第一次H股类别股东大会：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，公司董事长唐福生先生因公无法现场出席本次股东大会，以网络视频方式参加。经半数以上董事共同推举董事潘光文主持本次股东大会，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书牛波先生现场出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

关于2023年年度股东大会

1、议案名称：关于审议公司在境内外公布的2023年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于审议公司2023年度财务决算和2024年度公司财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于审议公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于审议公司2023年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于审议对本公司附属公司融资提供新增总额度不超过人民币374,640万元担保及对本公司董事会相关授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于注册发行科技创新绿色公司债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于授权公司董事长及其授权人士负责本次注册发行科技创新绿色公司债券有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

关于2024年第一次A股类别股东大会

1、议案名称：关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

关于2024年第一次H股类别股东大会

1、议案名称：关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的特别决议案（2023年年度股东大会议案8、议案9、议案10、议案11；2024年第一次A股类别股东大会议案1；2024年第一次H股类别股东大会议案1），均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所

律师：王敏、王菲

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会

2024年6月5日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP