证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2024-046
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于拟公开挂牌出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司拟通过公开挂牌转让其持有的位于上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号的房屋建（构）筑物及土地使用权，初步评估价格为25,984.90万元（不含增值税），最终评估价格以国有资产监管部门备案通过的评估报告为准，挂牌价格不低于评估价格。
● 本次交易将通过公开挂牌方式，交易对方存在不确定性，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会批准；
● 本次公开挂牌结果存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
现因公司发展战略的需要，优化资产结构，合理配置资源。甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司（以下简称“上海蓝滨”）拟通过公开挂牌转让其持有的位于上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号的房屋建（构）筑物及土地使用权（房屋建筑面积合计为 39,130.17 平方米、土地使用权面积为75,281.00平方米）。
经北京天健兴业资产评估有限公司初步评估，以2023年12月31日为基准日，上述资产账面净值为16,694.95万元，评估净值为25,984.90万元，增值率为55.65%。最终评估价格以国有资产监管部门备案通过的评估报告为准，挂牌价格不低于评估价格，最终交易价格及交易对方以公开挂牌成交结果为准。
公司于2024年6月3日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于拟公开挂牌出售资产的议案》，本次出售资产不构成重大资产重组事项，本次交易达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会批准。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
本次交易标的为上海蓝滨持有的位于上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号的房屋建（构）筑物及土地使用权（房屋建筑面积合计为 39,130.17 平方米、土地使用权面积为75,281.00平方米），前述产权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）上海蓝滨基本情况
公司名称：上海蓝滨石化设备有限责任公司
统一社会信用代码：91310116739751523C
注册资本：29800万人民币
公司类型：有限责任公司
注册地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
成立日期：2002年5月29日
法定代表人：张尚文
经营范围：一般项目：石油钻采专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；海洋工程装备制造；水下系统和作业装备制造；船用配套设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；环境保护专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；制药专用设备制造；工程管理服务；设备监理服务；工业工程设计服务；工业设计服务；标准化服务；海洋工程装备研发；机械设备研发；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程设计和模块设计制造服务；石油天然气技术服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；金属制品修理；工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；进出口商品检验鉴定；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；石油钻采专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；海洋工程装备销售；水下系统和作业装备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；制药专用设备销售；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备设计；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（三）交易标的资产评估情况
上海蓝滨委托北京天健兴业资产评估有限公司对标的资产进行了初步评估，以2023年12月31日为基准日，上海蓝滨持有的位于上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号的房屋建（构）筑物及土地使用权评估基准日的市场价值初步定为25,984.90万元，最终评估价格以国有资产监管部门备案通过的评估报告为准。
三、交易标的定价情况
根据北京天健兴业资产评估有限公司的初步评估，上海蓝滨持有的位于上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号的房屋建（构）筑物及土地使用权评估基准日的市场价值初步定为25,984.90万元，最终评估价格以国有资产监管部门备案通过的评估报告为准，公司将参照最终的评估价值，以不低于评估价格为底价公开挂牌转让上海蓝滨持有的位于上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号的房屋建（构）筑物及土地使用权。
四、本次资产转让事项对公司的影响
本次拟转让上海蓝滨持有的位于上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号的房屋建（构）筑物及土地使用权，能够进一步聚焦公司主业、优化公司资源配置，不会对公司经营、业务发展产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确定性，尚无法判断对公司当期利润或期后利润产生的影响。公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。
五、风险提示
本次拟转让上海蓝滨持有的位于上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号的房屋建（构）筑物及土地使用权的最终评估价格尚未确定，最终交易价格及交易对方以公开挂牌成交结果为准。倘若公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方，或出现潜在交易对方在摘牌后违约等情形，可能导致交易过程延迟或未能成交的情形，敬请投资者注意风险。
六、备查文件
（一）蓝科高新第六届董事会第三次会议决议
（二）蓝科高新第六届监事会第三次会议决议
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
2024年6月4日
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2024-045
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2024年6月3日以现场及通讯方式召开。2024年5月28日公司已向全体监事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由张信先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于拟公开挂牌出售资产的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会
2024年6月4日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2024-048
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于召开2024年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年6月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月19日 14点00分
召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月19日
至2024年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，详见2024年6月4日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；
5、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号801室董事会办公室
（三）登记时间：2024年6月18日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00
六、其他事项
(一)公司地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
联系人及联系电话：
谷传龙、邹心怡（021）57208550
传真：(021)57208182
(二)会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2024年6月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
蓝科高新第六届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。图片列表：
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2024-047
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动公司高质量发展、更好推进公司战略规划目标实现，明确职责划分，提高公司经营管理效率，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司组织架构进行了调整。
公司于2024年6月3日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，对公司组织架构进行了调整优化，董事会同时授权经营管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2024年6月4日
■
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2024-044
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第六届董事会第三次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2024年6月3日以现场及通讯方式召开。2024年5月28日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由王健先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于拟公开挂牌出售资产的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于拟公开挂牌出售资产的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。
三、审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2024年6月4日
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