西安标准工业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-024

西安标准工业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知及会议资料于2024年5月30日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月3 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于补选公司第九届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于补选第九届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告》（2024-025）。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（2024-026）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月四日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-025

西安标准工业股份有限公司

关于补选第九届董事会独立董事

并调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司独立董事辞职情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李成先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务。辞职生效后，李成先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《标准股份关于独立董事辞职的公告》（2024-020）。

二、补选公司第九届董事会独立董事情况

为完善公司法人治理结构，保证董事会的规范运作，经董事会提名委员会审核，公司于2024年6月3日召开第九届董事会第九次会议，审议并通过《关于补选公司第九届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》。公司董事会同意提名潘俊星先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意潘俊星先生经公司股东大会选举为第九届董事会独立董事后，同时担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

独立董事候选人潘俊星先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、补选完成后公司第九届董事会专门委员会成员情况

经公司股东大会审议通过后，潘俊星先生将接任李成先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。补选完成后，公司第九届董事会专门委员会成员情况如下：

1、审计委员会：章击舟先生（主任委员）、汪金德先生、潘俊星先生、张鹏武先生、蔡新平先生；

2、战略委员会：田斌先生（主任委员）、章击舟先生、汪金德先生、潘俊星先生、张鹏武先生、陈征先生、黎凯雄先生；

3、提名委员会：潘俊星先生（主任委员）、章击舟先生、汪金德先生、田斌先生、常虹先生；

4、薪酬与考核委员会：潘俊星先生（主任委员）、章击舟先生、汪金德先生、田斌先生、常虹先生。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月四日

潘俊星先生简历：

潘俊星，男，1959年4月出生，中共党员。现兼任西安仲裁委、上海仲裁委、青岛仲裁委等多家仲裁机构仲裁员，中国仲裁法研究会副秘书长，陕西秦农农村商业银行股份有限公司外聘监事，陕西商法研究会、仲裁法研究会副会长，中国政法大学中国仲裁研究院研究员，西北政法大学、西南政法大学、西北大学客座教授。曾任渭南师范学院中文系团总支书记，西安大学（西安文理学院前身）校长办公室主任，西安仲裁委员会副主任兼秘书长等职务。

潘俊星先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-026

西安标准工业股份有限公司

关于召开2024年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月20日 14 点00 分

召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月20日

至2024年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2024 年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于补选第九届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；

2、自然人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

4、会议登记时间：2024年6月18日

上午9:30一11:30 下午13：00一16:00

5、登记地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园公司证券部

六、其他事项

1、公司联系地址：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园

2、联系电话：029-88279352

3、传真：029-88279160

4、与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会

2024年6月4日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西安标准工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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