证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2024-024
快克智能装备股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 通知债权人的原由
2023年10月30日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）中授予的部分激励对象因个人原因离职及个人绩效评价结果不是“优秀”，公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票53,955股、注销其已获授但尚未行权的股票期权121,154份。
2024年4月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于公司《激励计划》中授予的部分激励对象因个人原因离职及公司2023年度业绩考核未达标，决定回购注销相应激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,339,694股、注销其已获授但尚未行权的股票期权1,019,085份。
综上，公司决定回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票共计1,393,649股，上述事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。
具体详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-045）、于2024年4月30日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-014）以及于2024年6月4日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司2023年年度股东大会决议》（公告编号：2024-023）。
二、需债权人知晓的相关信息：
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：江苏常州武进高新技术产业开发区凤翔路11号公司董事会办公室
2、申报时间：2024年6月4日起45天内（9：30-11：30;13：30-17：00，双休日及法定节假日除外）
3、联系人：公司董事会办公室
4、联系电话：0519-86225668
5、电子邮箱：quickir@quick-global.com
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2024年6月4日
证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2024-023
快克智能装备股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月3日
(二)股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路11号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋素蕾女士出席了本次股东大会；总经理戚国强先生、副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生、财务总监殷文贤女士列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
关联股东常州市富韵投资咨询有限公司（持有股份75,109,298股）、关联股东GOLDEN PRO. ENTERPRISE CO., LIMITED（持有股份61,453,194股）、关联股东戚国强（持有股份21,286,779股）、关联股东刘志宏（持有股份1,210,522股）、关联股东窦小明（持有股份1,428,161股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份160,487,954股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
6、议案名称：《关于2023年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（一）》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（二）》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订其他部分制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案全部为非累计投票议案；
2、本次会议议案 5、6、7、8、9、10、12 对中小投资者单独计票；
3、本次会议议案 5涉及关联股东回避表决，出席会议的股东常州市富韵投资咨询有限公司、GOLDEN PRO. ENTERPRISE CO., LIMITED、戚国强、刘志宏、窦小明回避了本议案的表决, 合计回避表决股份数为160,487,954股；
4、本次会议议案11、12为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：孔晓燕、杨怡婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2024年6月4日
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