陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告|股东大会_新浪财经

证券代码：600831 证券简称：广电网络编号：临2024-049号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司监事会于2024年6月3日收到监事会主席赵汝逊先生递交的书面辞职报告。赵汝逊先生因已到龄退休申请辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，赵汝逊先生不再担任公司任何职务。截至目前，赵汝逊先生未持有公司股份。

因赵汝逊先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，赵汝逊先生的辞职报告将在公司补选监事到位后生效。在辞职生效之前，赵汝逊先生仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

赵汝逊先生自2016年11月起任公司监事会主席，任职期间忠实、勤勉、尽责，为推动公司规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司对赵汝逊先生任职期间为公司发展付出的劳动和做出的贡献表示衷心的感谢。

公司已于2024年6月3日召开第九届监事会第十次会议，经公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司提名，拟补选王立强先生为公司监事。该事项还需提交股东大会审议。详见公司同日发布的临2024-054号《第九届监事会第十次会议决议公告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

监事会

2024年6月3日

证券代码：600831 证券简称：广电网络编号：临2024-050号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年6月3日

（二）股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，副董事长、总经理韩普先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书出席会议；部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于拟注册发行中期票据的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

律师：张宏远、刘诗涵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、2024年第二次临时股东大会决议；

2、2024年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董事会

2024年6月3日

证券代码：600831 证券简称：广电网络编号：临2024-053号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月19日 14点30分

召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月19日

至2024年6月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本议案内容与本通知公告同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式：凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：

1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间：2024年6月17日（周一）08:30-12:00、13:30-17:30

（三）登记地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券投资部

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：杨晟联系电话：029-87991257、89313351

联系传真：029-87991266 电子邮箱：600831@china.com

（二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董事会

2024年6月3日

授权委托书

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月19日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600831 证券简称：广电网络编号：临2024-048号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会于2024年6月3日收到董事长王立强先生递交的书面辞职报告。王立强先生因工作调整申请辞去公司第九届董事会董事、董事长、战略委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，王立强先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，王立强先生拟改任公司监事。截至目前，王立强先生持有公司股份29,200股。

王立强先生自2018年7月担任公司董事长以来，面对行业和市场变化，团结带领公司上下坚守党媒政网价值初心，以建设“智慧新广电”为总体目标，聚焦主责主业，以构建新网络、新媒体、新平台、新生态“四新战略”为规划定位，布局了秦岭云、雪亮工程、融媒体、广电5G、云网融合、数字乡村、文化数字化等新业务，加快推动转型发展。公司对王立强先生任职期间为公司改革转型发展付出的辛勤努力和做出的重要贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

公司已于2024年6月3日召开第九届董事会第十九次会议，选举韩普先生为公司董事长。详见公司同日发布的临2024-051号《第九届董事会第十九次会议决议公告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董事会

2024年6月3日

证券代码：600831 证券简称：广电网络编号：临2024-051号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年6月3日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十九次会议。2024年6月3日，会议以通讯方式召开。应参会董事6人，实际参会董事6人，分别是副董事长、总经理韩普先生，董事冯忠义先生、谢林平先生，独立董事宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于确认向下修正“广电转债”转股价格的议案》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定及2024年第二次临时股东大会授权，董事会决定将“广电转债”的转股价格由6.82元/股向下修正为4.41元/股。调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。详见公司同日发布的临2024-052号《关于向下修正“广电转债”转股价格暨转股停复牌的公告》。

二、审议通过《关于选举韩普先生为公司董事长的议案》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》第一章第八条“公司法定代表人由公司董事长担任”之规定，本次选举后韩普先生任公司法定代表人。自2024年6月3日起韩普先生在公司所任职务为党委书记、董事长（法定代表人）、总经理。

附：韩普先生简历

韩普，男，汉族，1975年1月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师，陕西省宣传思想文化系统“六个一批”人才，陕西省五一劳动奖章获得者，第九届陕西省优秀企业家，西安市地方级领军人才。曾在华为公司、联想集团工作，历任本公司市场开发部副部长（主持工作）、部长，本公司副总经理，2018年11月起任本公司总经理，2018年11月至2024年6月任本公司党委副书记，2018年12月起任本公司董事，2022年9月至2024年6月任本公司副董事长，2024年6月起任本公司党委书记、董事长。2015年3月起兼任陕西西咸新区广电网络传媒有限公司董事长。

截至目前，韩普先生持有本公司股票28,200股。

三、审议通过《关于调整董事会提名委员会构成的议案》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

调整后，提名委员会由独立董事宋建武先生、穆随心先生及董事长韩普先生三人组成，独立董事宋建武先生任召集人。

四、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会构成的议案》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

调整后，薪酬与考核委员会由独立董事穆随心先生、苏坤先生及董事长韩普先生三人组成，独立董事穆随心先生任召集人。

五、审议通过《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的临2024-053号《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董事会

2024年6月3日

证券代码：600831 证券简称：广电网络编号：临2024-052号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于向下修正“广电转债”转股价格

暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因实施“广电转债”转股价格向下修正条款,本公司相关证券停复牌情况如下：

■

● 修正前转股价格：6.82元/股

● 修正后转股价格：4.41元/股

● 转股价格修正实施日期：2024年6月5日

一、“广电转债”基本情况

经中国证监会证监许可〔2018〕41号文核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额80,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103号文同意，公司发行的80,000万元可转换公司债券于2018年7月24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。自2019年1月3日起，“广电转债”可转换为公司股份，转股期为2019年1月3日至2024年6月26日，初始转股价格为6.91元/股。因实施2018年度、2020年度、2021年度、2022年度利润分配方案，公司对转股价格进行了四次调整。截至本次修正前，“广电转债”转股价格为6.82元/股。

二、本次向下修正“广电转债”转股价格的依据

（一）转股价格向下修正条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定，转股价格修正条款如下：

1、修正条件与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

根据公司第九届董事会第十三次会议决议，本次触发转股价格修正条件的期间从2024年5月1日起算。2024年5月1日至5月17日，公司股价有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即6.82元/股×90%=6.138元/股），触发“广电转债”转股价格向下修正条款。

三、本次向下修正“广电转债”转股价格的审议程序

1、2024年5月17日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》，提议行使向下修正“广电转债”转股价格权利，并提交2024年第二次临时股东大会审议。

2、2024年6月3日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》，授权董事会根据有关监管规定和《募集说明书》约定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理本次向下修正“广电转债”转股价格的具体事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次转股价格修正相关工作完成之日止。

3、2024年6月3日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于确认向下修正“广电转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》约定及2024年第二次临时股东大会授权，决定将“广电转债”的转股价格由6.82元/股向下修正为4.41元/股。

四、本次向下修正“广电转债”转股价格的结果

2024年第二次临时股东大会召开日（即2024年6月3日）前二十个交易日公司股票交易均价为3.60元/股，前一交易日公司股票交易均价为3.33元/股；同时，公司最近一期（即2023年12月31日）经审计的每股净资产为4.41元，股票面值为1元/股。故本次修正后“广电转债”的转股价格应不低于4.41元/股。根据《募集说明书》约定及2024年第二次临时股东大会授权，董事会决定将“广电转债”的转股价格由6.82元/股向下修正为4.41元/股。

调整后的“广电转债”转股价格自2024年6月5日起生效。“广电转债”将于2024年6月4日停止转股，2024年6月5日起恢复转股。

五、重要提示

近期公司股票价格与本次修正后的转股价格仍存在一定差异，同时“广电转债”将于2024年6月26日到期，敬请投资者关注以下重要时点，注意投资风险：

1、“广电转债”最后交易日：2024年6月21日（周五）

2、“广电转债”停止交易日：2024年6月24日（周一）

3、“广电转债”最后转股日：2024年6月26日（周三）。6月24日至6月26日“广电转债”持有人仍可以依据约定的条件将“广电转债”转换为公司股票。

4、“广电转债”兑付登记日：2024年6月26日（周三）

5、“广电转债”兑付资金发放日：2024年6月27日（周四）。公司将向截止2024年6月26日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“广电转债”全体转债持有人兑付本息，“广电转债”到期兑付本息金额为108元人民币/张（含税）。

6、“广电转债”摘牌日：2024年6月27日（周四）

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董事会

2024年6月3日

证券代码：600831 证券简称：广电网络编号：临2024-054号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年6月3日，公司以书面方式通知召开第九届监事会第十次会议。2024年6月3日，会议以通讯方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，分别是监事会主席赵汝逊先生，职工监事海军先生、常远先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选王立强先生为公司监事的议案》。本项议案还需提交股东大会审议。

附：王立强先生简历

王立强，男，汉族，1966年1月出生，中共党员，一级企业人力资源管理师。陕西省第十二届、第十三届政协委员，省政协教育科技委员会副主任，中宣部文化名家暨“四个一批”文化经营管理界别人才，第十届陕西省优秀企业家。历任汉中人民广播电台副台长、书记、台长，陕西省广播电视信息网络股份有限公司汉中分公司副总经理，本公司汉中分公司副总经理、总经理，本公司总经理助理兼渭南分公司总经理、本公司副总经理兼西安分公司总经理，本公司总经理。2018年6月至2024年6月任本公司党委书记，2018年7月至2024年6月任本公司董事长，2022年4月起任陕西广电融媒体集团有限公司总经理助理。

截至目前，王立强先生持有本公司股票29,200股。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

监事会

2024年6月3日