澜起科技股份有限公司关于获得政府补助的公告|股东大会_新浪财经

证券代码：688008 证券简称：澜起科技公告编号：2024-034

澜起科技股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得政府补助的基本情况

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日收到政府补助资金共计人民币4,600万元，为与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及对公司的影响

根据《企业会计准则第16号一一政府补助》等有关规定，公司上述获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助数据未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

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证券代码：688008 证券简称：澜起科技公告编号：2024-037

澜起科技股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2024年6月3日以现场结合通讯的方式召开，公司于2024年5月29日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，本次会议由监事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《澜起科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

1．审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《澜起科技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名夏晓燕女士、蔡晓虹先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事经股东大会选举产生后，将和公司职工代表大会选举产生的职工监事，共同组成公司第三届监事会。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

特此公告。

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证券代码：688008 证券简称：澜起科技公告编号：2024-038

澜起科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年6月21日 15点30分

召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）6号楼2楼群贤堂

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月21日

至2024年6月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-5、7已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，其中议案1、5、7的相关内容于2024年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露；议案2-4的相关制度于2024年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

议案6已经公司第二届监事会第二十六次会议审议通过，相关内容于2024年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举独立的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2024年6月13日17时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱ir@montage-tech.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二）登记手续

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准。

（三）登记时间、地点

登记时间：2024年6月13日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：上海市徐汇区漕宝路181号和光天地16层

（四）注意事项。

股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系

通信地址：上海市徐汇区漕宝路 181 号和光天地 16 层

邮编：200233

电话：021-5467 9039

联系人：傅晓

（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董事会

2024年6月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

澜起科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月21日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688008 证券简称：澜起科技公告编号：2024-035

澜起科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定

部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

澜起科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024年6月3日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修改公司部分内部制度的议案》等议案，具体情况如下：

一、修订公司章程相关情况

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟对《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订。《公司章程》修订前后具体内容对照情况如下：

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注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于 2024年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、修订并制定公司部分内部制度相关情况

根据相关法律法规的要求及公司实际运行情况，公司第二届董事会第二十八次会议对部分内部制度进行了修订，并制定《澜起科技股份有限公司内部控制制度》《澜起科技股份有限公司重大事项内部报告制度》。本次修订后的《澜起科技股份有限公司独立董事工作细则》《澜起科技股份有限公司董事会议事规则》《澜起科技股份有限公司关联交易制度》于2024年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

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证券代码：688008 证券简称：澜起科技公告编号：2024-036

澜起科技股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”或“公司”）第二届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将选举新一届董事会及监事会成员，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司第二届董事会第二十八次会议于2024年6月3日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，其中修订后《公司章程》第一百〇五条规定：“董事会由7名董事组成，其中独立董事不低于董事会人数的1/3。董事会应包括2名职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”此项议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会明确，在《公司章程》经股东大会审议通过的前提下，公司第三届董事会由2名非独立董事、3名独立董事、2名职工董事共同组成。

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于2024年5月29日召开第二届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，全体提名委员会委员一致认为杨崇和先生、WANG RUI（王锐）女士符合法律法规和《公司章程》规定的非独立董事任职资格，同意提名为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司于2024年6月3日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，决议提名杨崇和先生、WANG RUI（王锐）女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

杨崇和先生、WANG RUI（王锐）女士的个人简历请参阅本公告附件1。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于2024年5月29日召开第二届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，全体委员一致认为李若山先生、YUHUA CHENG（程玉华）先生、单海玲女士符合法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职资格，同意提名为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司于2024年6月3日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，决议提名李若山先生、YUHUA CHENG（程玉华）先生、单海玲女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，李若山先生为会计专业人士。李若山先生、YUHUA CHENG（程玉华）先生、单海玲女士已签署书面声明和承诺，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

李若山先生、YUHUA CHENG（程玉华）先生、单海玲女士的个人简历请参阅本公告附件2。

（三）职工董事选举情况

公司于2024年6月3日召开职工代表大会，选举Stephen Kuong-Io Tai先生、方周婕女士担任公司第三届董事会职工董事。

上述职工董事当选的生效条件为《公司章程》经公司股东大会审议通过。

Stephen Kuong-Io Tai先生、方周婕女士的个人简历请参阅本公告附件3。

公司将于2024年6月21日召开2024年第二次临时股东大会，进行董事会换届选举。在《公司章程》经股东大会审议通过的前提下，本次股东大会选举的 2名非独立董事、3名独立董事将与上述2名职工董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自2024年第二次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。

二、监事会换届选举的情况

公司第三届监事会，由2位非职工代表监事和1名职工监事组成。

（一）非职工代表监事候选人提名情况

公司于2024年6月3日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，决议提名夏晓燕女士、蔡晓虹先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

夏晓燕女士、蔡晓虹先生的个人简历请参阅本公告附件4。

（二）职工监事选举情况

公司于2024年6月3日召开职工代表大会，选举邓扬帆女士担任公司第三届监事会职工监事。

邓扬帆女士的个人简历请参阅本公告附件5。

公司将于2024年6月21日召开2024年第二次临时股东大会，进行监事会换届选举。本次股东大会选举的2位非职工代表监事将和上述1名职工监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事自2024年第二次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

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附件 1：第三届董事会非独立董事候选人个人简历

杨崇和：男，1957年出生，美国国籍，拥有中华人民共和国外国人永久居留权，美国俄勒冈州立大学电子与计算机工程学硕士及博士。1990年至1994年曾在美国国家半导体等公司从事芯片设计研发工作；1994年至1996年任上海贝岭新产品研发部负责人。1997年，杨博士与同仁共同创建了新涛科技，该公司于2001年与IDT公司成功合并；2004年杨博士与Stephen Tai共同创立了澜起科技，自创立至今任公司董事长兼首席执行官。杨博士于2010年当选美国电气和电子工程师协会院士（IEEE Fellow），2022年11月，杨博士被授予IEEE终身院士（IEEE Life Fellow）称号。此外，杨博士还荣获多种奖项，其中包括“IEEECAS产业先驱奖”、JEDEC“杰出管理领袖奖”、上海市政府授予的“白玉兰荣誉奖”、“安永企业家奖2023中国内地大奖”。

截至目前，杨崇和先生直接持有公司股份138万股。杨崇和先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨崇和先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

WANG RUI（王锐）：女，1961年出生，美国国籍，博士研究生学历，拥有哥伦比亚大学工程硕士学位、哲学硕士学位及电子工程博士学位。WANG RUI（王锐）女士现任英特尔公司高级副总裁、英特尔中国区董事长，全权领导英特尔中国区的所有业务和团队。WANG RUI（王锐）女士曾在美国铿腾电子科技有限公司（Cadence）和AMD半导体公司工作；1994年加入英特尔公司，历任英特尔平台工程事业部副总裁兼混合信号IP解决方案事业部总经理、英特尔技术支持事业部（TEG）总经理、英特尔公司副总裁、市场营销集团中国区总经理等职务。自2024年1月起，WANG RUI（王锐）女士担任澜起科技非独立董事。

截至目前，WANG RUI（王锐）女士未持有公司股份。WANG RUI（王锐）女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。WANG RUI（王锐）女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

附件2：第三届董事会独立董事候选人个人简历

李若山：男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师。李若山先生于2010年获上海证券交易所颁发的“中国十佳独立董事”称号。李若山先生毕业于厦门大学会计系，曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院副院长、会计系主任及金融系主任，上海证券交易所上市公司咨询专家委员会委员，财政部会计准则委员会咨询专家，现任中国上市公司协会第三届独立董事专业委员会主任委员。目前李若山先生还担任春秋航空（601021.SH）独立董事、丛麟科技（688370.SH）独立董事。

截至目前，李若山先生未持有公司股份。李若山先生与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李若山先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

YUHUA CHENG（程玉华）：男，1958年出生，美国国籍，拥有中华人民共和国外国人永久居留权，博士研究生学历，拥有清华大学微电子博士学位。YUHUA CHENG（程玉华）先生曾在美国铿腾电子科技有限公司（Cadence）、罗克韦尔自动化（Rockwell）、科胜讯公司（Conexant）及思佳讯解决方案公司（Skyworks）工作，并创立电路设计技术服务公司Siliconlinx。YUHUA CHENG（程玉华）先生于2006年4月加入北京大学，现任北京大学上海微电子研究院院长。

截至目前，YUHUA CHENG（程玉华）先生未持有公司股份。YUHUA CHENG（程玉华）先生与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。YUHUA CHENG（程玉华）先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

单海玲：女，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，拥有比利时根特大学法学博士学位。单海玲女士于1984年7月至2008年8月历任华东政法大学副教授，于2008年9月至2019年8月任上海财经大学法学院教授、博士生导师。单海玲女士曾任国际法协会会员（International Law Association, ILA）、国际保护知识产权协会会员（International Association for the Protection of Intellectual Property, AIPPI）、中国国际法学会理事、中国国际私法学会常务理事、《武大国际法评论》学术顾问委员会委员。

截至目前，单海玲女士未持有公司股份。单海玲女士与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。单海玲女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

附件3：第三届董事会职工董事个人简历

Stephen Kuong-Io Tai：男，1971年出生，美国国籍，美国约翰霍普金斯大学电子与计算机工程学士，斯坦福大学电子工程学硕士。Stephen Kuong-Io Tai先生拥有30年的半导体架构、设计和工程管理经验。1994年至1995年任Sigmax Technology公司资深设计工程师；1995年至2003年参与创建了Marvell科技集团并担任该公司的工程研发总监；自2004年澜起科技创立至今任公司董事兼总经理。Stephen Kuong-Io Tai先生于2023年荣获上海市“白玉兰纪念奖”。

截至目前，Stephen Kuong-Io Tai先生直接持有公司股份138万股。Stephen Kuong-Io Tai先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。Stephen Kuong-Io Tai先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

方周婕：女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2018年加入澜起科技，现任董事会办公室综合事务主管，并于2021年9月起担任澜起科技职工监事。

截至目前，方周婕女士持有公司股份1,066股。方周婕女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。方周婕女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

附件4：第三届监事会非职工代表监事候选人个人简历

夏晓燕：女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级经济师，高级工程师。曾任上海市信息投资股份有限公司业务发展经理、亚洲证券有限责任公司副总裁、东方有线网络有限公司总经理。现任上海云锋新创投资管理有限公司合伙人、荣信达（上海）文化发展有限公司董事长、亦非云互联网技术（上海）有限公司董事、橙狮体育有限公司监事。自2018年10月起，夏晓燕女士担任澜起科技监事会主席。

截至目前，夏晓燕女士未持有公司股份。夏晓燕女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。夏晓燕女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

蔡晓虹：男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。蔡晓虹先生于1986年至2000年在上海市计划委员会工作，曾任处长、主任助理、秘书长；于2000年至2005年任上海市信息投资股份有限公司党委书记、总经理、董事长；于2005年至2008年任上海市发展改革委员会副主任；于2008年至2017年任上海联和投资有限公司总经理、执行董事。蔡晓虹先生现任上海懿杉新能源科技有限公司董事、上海兆芯集成电路股份有限公司独立董事、太平洋资产管理有限责任公司独立董事。自2021年9月起，蔡晓虹先生担任澜起科技监事。

截至目前，蔡晓虹先生未持有公司股份。蔡晓虹先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蔡晓虹先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

附件5：第三届监事会职工监事个人简历

邓扬帆：女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。邓扬帆女士曾任职于信公科技集团股份有限公司，于2023年7月加入澜起科技，现任证券事务经理。

截至目前，邓扬帆女士未持有公司股份。邓扬帆女士与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邓扬帆女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。