立讯精密工业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-033

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年5月31日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年6月3日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

与会董事同意通过公司《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于2023年4月27日至2024年5月30日期间，公司因股票期权激励计划激励对象自主行权增发股份、可转换公司债券转股等情况，总股本以及注册资本均相应发生变化。公司总股本由7,130,392,419股增加至7,179,340,589股，公司注册资本由人民币7,130,392,419元增加至7,179,340,589元。

为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订与更新。

《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

与会董事同意通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定，公司对以下相关管理制度进行修订：

（一）《股东会议事规则》

（二）《董事会议事规则》

（三）《独立董事工作制度》

（四）《监事会议事规则》

（五）《关联交易管理办法》

（六）《对外担保管理办法》

（七）《董事会审计委员会工作细则》

（八）《董事会提名委员会工作细则》

（九）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

（十）《董事会秘书工作细则》

（十一）《会计师事务所选聘制度》

（十二）《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

（十三）《防范大股东及关联方资金占用专项制度》

修订后的部分管理制度详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案中的（一）-（六）项制度尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

与会董事同意通过公司《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东合法权益，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定了公司《独立董事专门会议议事规则》。

《独立董事专门会议议事规则》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》

与会董事同意通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》。

鉴于2022年股票期权激励计划的激励对象中有285名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；77名激励对象考核结果不达标，不具备当期全部、部分股票期权激励资格。公司董事会经公司2022年第三次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，以上285名离职人员及77名绩效考核结果未达标的激励对象已获授但尚未行权的10,383,480份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，公司2022年股票期权激励计划的激励对象由3,505名调整为3,220名，第一个行权期的股票期权数量由33,702,600份调整为31,288,960份。

公司监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。

《关于调整2022年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的公告》以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事李伟先生、王涛先生回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

与会董事同意通过《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》、《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司2022年第三次临时股东大会授权，结合公司2023年度已实现的业绩情况和各激励对象在2023年度的个人业绩考评结果，公司2022年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，获得授予的3,216名激励对象在第一个行权期内拟以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为31,288,960份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为30.22元/股。

公司监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。

《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事李伟先生、王涛先生回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

与会董事同意通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，拟提名王来春女士、王来胜先生、钱继文先生、郝杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

上述非独立董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：非独立董事王来春女士、王来胜先生回避表决。五票赞成、零票反对、零票弃权。

非独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，本议案尚需提交公司股东大会审议，以累计投票制进行逐项表决。

公司第六届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

七、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

与会董事同意通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，拟提名侯玲玲女士、刘中华先生、宋宇红女士为公司第六届届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

上述独立董事候选人符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

表决结果：独立董事刘中华先生、宋宇红女士回避表决。五票赞成、零票反对、零票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经公司董事会提名委员会审查，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，并以累计投票制进行逐项表决。

公司第六届董事会独立董事候选人简历详见附件。

八、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

与会董事同意通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024年6月3日

一、非独立董事

王来春女士：1967年出生，中国香港籍，清华大学深圳研究生院EMBA，第十四届全国政协委员、全国工商联女企业家商会副会长、广东省工商业联合会（总商会）副会长、中国女企业家协会特邀副会长，立讯精密工业股份有限公司创始人、实控人并担任董事长、总经理职务。王来春女士为公司第一、二、三、四、五届董事会董事长。

王来春女士为公司的实际控制人，其未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王来春女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

王来胜先生：1964年出生，中国香港籍，第十四届东莞市政协委员，现任公司副董事长，曾任深圳市质量协会常务理事、广东省实验室联合会理事。王来胜先生自80年代中期开始从事个体经商；1999年王来胜先生与王来春女士共同购买立讯有限公司股权；2004年与王来春女士一起创办立讯精密工业（深圳）有限公司并担任副董事长至今。

王来胜先生为公司的实际控制人，通过增持计划现持有公司股票15,439,647股，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王来胜先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

钱继文先生：1974年出生，中国国籍，持有中国香港居民身份证，无境外永久居留权，东南大学本科学历。钱继文先生于2016年4月加入立讯精密工业股份有限公司，现任公司终端天线事业部负责人，负责终端天线事业部相关管理运营工作，其拥有近30年精密电子制造行业相关工作经验。

钱继文先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钱继文先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

郝杰先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学硕士学位。郝杰先生于2017年10月加入立讯精密工业股份有限公司，现任公司半导体封装及SMT事业部负责人，负责相关运营管理工作，拥有扎实的运营管理理论知识和丰富的消费电子行业从业经验。

郝杰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郝杰先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

二、独立董事

侯玲玲女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学经济学博士、中南财经政法大学经济法学硕士。现任深圳大学法学院教授、硕士研究生导师，兼任中国社会法学会常务理事、广东省法学会理事，深圳国际仲裁院、东莞仲裁委员会以及深汕国际仲裁院仲裁员。侯玲玲女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格。

侯玲玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，侯玲玲女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

刘中华先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，会计学教授，现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师，兼任中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长，广东省管理会计师协会常务副会长，广东省会计学会常务理事。刘中华先生已取得深圳证券交易所独立董事任职资格，并担任格林美股份有限公司、广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事。

刘中华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘中华先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

宋宇红女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学法律硕士、西南政法大学法学学士；法国高等工商管理学院工商管理硕士。现任北京德恒（深圳）律师事务所高级合伙人，一带一路国际商事调解中心深圳罗湖法院调解中心调解员。宋宇红女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格，为公司第五届董事会独立董事。

宋宇红女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋宇红女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-034

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2024年5月31日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年6月3日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

与会监事同意通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

修订后的部分管理制度详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案中的部分制度尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》

与会监事同意通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：

公司本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销 2022年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权共计10,383,480 份，注销后，公司2022年股票期权激励计划的激励对象由3,505名调整为3,220名，第一个行权期的股票期权数量由33,702,600份调整为31,288,960份。

《关于调整2022年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

与会监事同意通过《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

公司监事会认为，公司2022年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2022年股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

与会监事同意通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名夏艳容女士、莫荣英女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，以上股东代表监事如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。夏艳容女士、莫荣英女士的简历详见附件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累计投票制进行逐项表决。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2024年6月3日

夏艳容女士：1981年出生，中国国籍，本科，财务管理方向，于2003年1月至 2006年4月任职于三希集团广大科技（广州）有限公司财务部，于2006年4月至2009年4月任职于禾昌集团达昌电子科技（苏州）有限公司财务部，并于2009年4月加入公司服务至今，先后任职于昆山联滔电子有限公司财会部主管、立讯精密财务部主管、立讯精密信用管理部主管等部门和职务，现任公司中央财务部兼信用管理部总监。夏艳容女士为公司第三、四、五届监事会主席。

夏艳容女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，夏艳容女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

莫荣英女士：1980年出生，中国国籍，工商管理专业。莫荣英女士曾就职于汤姆逊多媒体（东莞）有限公司并担任企划部主管职务，于2007年6月加入立讯精密服务至今，担任公司中央关务部主管。

莫荣英女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，莫荣英女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-041

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决议，定于2024年6月27日召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议的日期、时间：2024年6月27日（星期四）15:00，会期半天。

2、网络投票的日期、时间：2024年6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月27日9:15至2024年6月27日15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议股权登记日：2024年6月20日（星期四）

（七）出席对象

1、截止2024年6月20日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

■

特别提示：

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

2、上述第7项议案属于股东大会特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

3、上述第14项议案属于关联交易事项，关联股东须回避表决；

4、上述第15、16、17项议案采用累积投票制。第16项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。本次股东大会应选公司第六届董事会非独立董事4名、第六届董事会独立董事3名、第六届监事会股东代表监事2名。独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。采用累积投票制进行选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）审议事项的披露情况

上述议案已由公司于2024年2月28日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议，2024年4月24日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议，2024年6月3日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）其他有关说明

根据有关规定，公司股东大会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2024年6月26日（星期三）上午9:00-12:00，下午13:30-15:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在2024年6月26日15:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

（四）会议联系方式：

1、联系人：黄大伟、李锐豪

2、联系电话：0769-87892475

3、传真号码：0769-87732475

4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com

（五）出席本次股东大会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）第五届董事会第二十三次会议决议；

（二）第五届董事会第二十四次会议决议；

（三）第五届董事会第二十五次会议决议；

（四）第五届监事会第二十三次会议决议；

（五）第五届监事会第二十四次会议决议；

（六）第五届监事会第二十五次会议决议；

（七）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024年6月3日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362475

2、投票简称：立讯投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事4名（如提案15，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事3名（如提案16，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事2名（如提案17，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给2 位监事候选人，也可以在2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月27日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日9:15至2024年6月27日15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书

致：立讯精密工业股份有限公司

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股份有限公司于2024年6月27日在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开的2023年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

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注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东账户：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

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