上海众辰电子科技股份有限公司关于董事辞职的公告

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证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-029

上海众辰电子科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月3日收到公司董事鲍玉华先生递交的书面辞职报告，鲍玉华先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，并同时一并辞去董事会下设相关专门委员会委员职务。鲍玉华先生辞任后，将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，鲍玉华先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会依法规范运作，亦不会对公司日常运营产生不利影响。鲍玉华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完善董事增补工作。鲍玉华先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对鲍玉华先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2024年6月4日

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-030

上海众辰电子科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）的超募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币52.50元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月内，回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司于2024年2月27日、2024年2月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海众辰电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-003）、《上海众辰电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》（公告编号：2024-004）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前3个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2024年5月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份42,500股，占公司总股本的比例为0.0286%。回购的最高成交价格为32.62元/股，最低成交价格为31.63元/股，已累计支付的总金额为1,360,397.00元（不含交易费用）。

上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司披露的回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2024年6月4日

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