马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告|股东大会_新浪财经

股票代码：600808 股票简称：马钢股份公告编号：2024-021

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2024年5月29日（星期三），公司第十届董事会第二十三次会议在马钢办公楼召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长蒋育翔主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）批准关于选举董事长的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。选举蒋育翔先生为公司董事长。

（二）批准关于补选董事会战略与可持续发展委员会委员的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。补选蒋育翔先生为公司董事会战略与可持续发展委员会委员。

（三）批准关于补选董事会提名委员会委员的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。补选蒋育翔先生为公司董事会提名委员会委员。

（四）批准关于委任董事会战略与可持续发展委员会主任的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。委任董事长蒋育翔先生为董事会战略与可持续发展委员会主任。

（五）批准关于授权代表变更的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。委任董事长蒋育翔先生为公司授权代表，作为公司与香港联交所的联系人之一，丁毅先生不再作为公司授权代表、公司与香港联交所的联系人之一。

（六）批准公司2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会议程。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该等类别股东大会定于2024年6月19日（星期三）下午2:30（或紧随2023年年度股东大会结束后）在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼相继召开。具体内容请见公司将于适当时机另行发出的股东大会通知。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2024年5月29日

证券代码：600808 证券简称：马钢股份公告编号：2024-020

马鞍山钢铁股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月29日

(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司副董事长毛展宏先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，董事毛展宏、任天宝、管炳春、何安瑞、廖维全、仇圣桃6人出席，董事长丁毅先生因另有公务，委托副董事长毛展宏先生代为出席并主持会议；

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司总经理、副总经理、董事会秘书列席本次大会。

4、公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所陈浩先生、易菲凡女士出席了本次会议。本次股东大会的点票监察员由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任，尹翔雨女士代表该所出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准关于更换非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件修改方案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

于本次股东大会举行当日，除上述所披露者外，本公司概无任何股份持有人有权出席本次股东大会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.40 条所载放弃表决赞成决议案。股东对本次股东大会之决议案概无投票限制，亦无任何股份的持有人有权出席本次股东大会但只可于会上表决反对决议案。股东不论亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。议案2尚需公司2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会审议批准。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(上海)律师事务所

律师：陈浩、易菲凡

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2024年5月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议