新国脉数字文化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2024-020

新国脉数字文化股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月26日 10点 00分

召开地点：新国脉数字文化股份有限公司18楼全息数字空间（上海市江宁路1207号国脉大厦）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月26日

至2024年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会四次会议、第十一届董事会五次会议、第十一届董事会六次会议、第十一届董事会七次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》披露的公告：临2024-001和临2024-006、临2024-007和临2024-009、临2024-010、临2024-011、临2024-012、临2024-013、临2024-015和临2024-018、临2024-019。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：中国电信集团有限公司、中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2023年6月21日（星期五），9：00-11：30，13：00-16：00；

2.登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。联系电话：021-52383315，传真：021-52383305；

3.登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续； 委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理； 2.股东大会秘书处联系方式

地址：上海市江宁路 1207号20楼；邮编：200060； 联系电话：021-62762171。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司董事会

2024年5月30日

附件1：授权委托书

●

附件1：授权委托书

授权委托书

新国脉数字文化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月26日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2024-019

新国脉数字文化股份有限公司

关于修订公司章程及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日召开了公司第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈新国脉数字文化股份有限公司章程〉及其附件的议案》。

公司对照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《新国脉数字文化股份有限公司章程》及《新国脉数字文化股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：

（一）《新国脉数字文化股份有限公司章程》修订对照表

■■

（二）《新国脉数字文化股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

■

本次《公司章程》及其附件修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2024年5月30日

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2024-018

新国脉数字文化股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日以通讯方式召开了公司第十一届董事会第七次会议。会议通知及资料已于2024年5月24日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议案

为进一步提升公司规范运作水平、完善治理结构，根据相关法律法规最新要求，结合公司实际情况，需对《公司章程》及其附件的相应条款进行修订。

公司董事会同意对《公司章程》及其附件相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请见2024年5月30日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《新国脉数字文化股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司关联交易管理办法》的议案

为进一步规范公司的关联交易管理，防范管理风险，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的相关要求，公司董事会同意修订《新国脉数字文化股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于召开公司2023年年度股东大会的议案

详细内容请见2024年5月30日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《新国脉数字文化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2024年5月30日

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