安徽古井贡酒股份有限公司2023年度股东大会决议公告

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2024-014

安徽古井贡酒股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案；

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2024年5月29日上午9:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年5月29日上午9：15至下午15：00。

2.会议召开地点：安徽省亳州市公司总部古井贡酒年份原浆主题酒店会议中心。

3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长梁金辉先生。

6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共215人，代表股份314,944,092股，占公司有表决权总股份的59.5808%。其中，现场投票的股东（代理人）56人，代表股份271,849,273股，占公司有表决权总股份的51.4282%；通过网络投票的股东（代理人）159人，代表股份43,094,819股，占公司有表决权股份的8.1526%。

（1）A 股股东出席情况

A股股东（代理人）165人，代表股份314,423,690股，占公司A股股东表决权股份总数的76.9515%。

（2）B股股东出席情况

B股股东（代理人）50人，代表股份520,402股，占公司B股股东表决权股份总数的0.4337%。

8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：

议案1：公司2023年年度报告及摘要

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议案2：公司2023年度董事会工作报告

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议案3：公司2023年度监事会工作报告

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议案4：公司2023年度财务决算报告

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议案5：公司2024年度财务预算报告

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议案6：公司2023年度利润分配预案

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议案7：关于续聘公司会计师事务所的议案

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议案8：关于修订公司独立董事制度的议案

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议案9：关于修订公司章程的议案

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议案10：关于修订公司董事会议事规则的议案

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议案11：关于修订公司股东大会议事规则的议案

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议案12：关于修订公司监事会议事规则的议案

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三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所；

2.律师姓名：张蕾律师、冯天成律师；

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1.公司股东大会决议；

2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月三十日

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