证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-030
江苏苏盐井神股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月23日
(二)股东大会召开的地点：公司10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。北京市君致律师事务所对此发表了见证意见。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，因公务原因，董事王海青女士、戴奇鸣先生、郭建森先生，独立董事沈红女士未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，因公务原因，监事尹同阳先生、卢龙先生、王婧女士未能出席本次会议；
3、董事长吴旭峰先生、副董事长肖立松先生、董事莫宗强先生、独立董事成志明先生及宋亚辉先生、董事会秘书戴亮先生出席本次会议；常务副总经理丁光旭先生、副总经理赵敏前先生及张旭东先生、总会计师许海军先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2023年度预算执行情况及2024年预算编制报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案
8.01 议案名称：与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
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8.02 议案名称：与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2024年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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本次会议还听取了公司2023年度独立董事述职报告。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案8.01、8.02为关联交易议案，控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（持有公司有表决权股份数量为488,442,840股）对议案8.01回避表决；8.02关联股东未参加会议，无股东需要回避。议案11、12为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：许明君、宋方捷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2024年5月24日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-031
江苏苏盐井神股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年06月06日(星期四) 上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年05月30日(星期四) 至06月05日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jsgfzqb@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年06月06日上午 10:00-11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年06月06日 上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长、副董事长、常务副总经理、董事会秘书、独立董事及相关部门负责人（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年06月06日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年05月30日(星期四) 至06月05日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jsgfzqb@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 证券法务部
电话：0517-87036988
邮箱： jsgfzqb@126.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2024年5月24日
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