千禾味业食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告|千禾味业_新浪财经

证券代码：603027 证券简称：千禾味业公告编号：临2024-040

千禾味业食品股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2024年5月23日以书面方式通知各位董事，会议于2024年5月23日下午在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举第五届董事会下属各专门委员会委员的议案》

根据公司经营工作的需要，公司第五届董事会选举下属各专门委员会委员，具体如下：

选举罗宏、唐小飞、李进为第五届董事会审计委员会委员，罗宏为主任委员。

选举何真、伍超群、罗宏为第五届董事会提名委员会委员，何真为主任委员。

选举伍超群、徐毅、唐小飞为第五届董事会战略委员会委员，伍超群为主任委员。

选举唐小飞、何真、何天奎为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，唐小飞为主任委员。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

公司董事会提名委员会事先对伍超群先生的任职资格进行了审查，同意选举伍超群先生为第五届董事会董事长，并提交第五届董事会审议。公司第五届董事会同意选举伍超群先生为董事长。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议并通过了《关于公司第五届董事会聘任高级管理人员的议案》

公司第五届董事会同意续聘伍超群先生为公司总裁，续聘徐毅先生为公司副总裁，续聘黄刚先生为公司副总裁，续聘何天奎先生为公司财务总监，续聘吕科霖女士为公司董事会秘书。上述拟聘任的高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会事先对伍超群、徐毅、黄刚、何天奎、吕科霖的任职资格进行了审查，同意续聘上述人员为公司高级管理人员并提交董事会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024年5月24日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业公告编号：临2024-041

千禾味业食品股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2024年5月23日以书面方式通知各位监事，会议于2024年5月23日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事杨红女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举杨红女士为公司第五届监事会主席。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2024年5月24日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业公告编号：2024-039

千禾味业食品股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月23日

(二)股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长伍超群先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书吕科霖出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2023年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2024年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会2023年年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会2023年年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2023年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称： 7.01董事伍超群的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

■

议案名称：7.02董事伍建勇的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

■

议案名称：7.03董事徐毅的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

■

议案名称：7.04董事黄刚的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

■

议案名称：7.05董事何天奎的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

■

议案名称：7.06董事李进的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

■

议案名称：7.07独立董事的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

■

议案名称：监事的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

3、关于选举监事的议案

■

(三)现金分红分段表决情况

■

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案10、11、12为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案7.01，关联股东伍超群回避表决；议案7.02，关联股东伍建勇回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：曹余辉、胡光建

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024年5月24日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603027 证券简称：千禾味业公告编号：临2024-042

千禾味业食品股份有限公司

关于选举董事长的公告

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年5月23日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，同意选举伍超群先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

个人简历：

伍超群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，工商管理硕士，1996年创建千禾味业食品股份有限公司。眉山市第二、三届人大代表，眉山市第三届政协常委，四川省第十二届、十三届、十四届人大代表。现为公司实际控制人、控股股东、董事长兼总裁。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024年5月24日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业公告编号：临2024-043

千禾味业食品股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”或“公司”）董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年5月23日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于第五届董事会聘任高级管理人员的议案》，同意续聘伍超群先生为公司总裁，续聘徐毅先生为公司副总裁，续聘黄刚先生为公司副总裁，续聘何天奎先生为公司财务总监，续聘吕科霖女士为公司董事会秘书（吕科霖女士的任职资格已经上海证券交易所预先审核并无异议通过）。上述高级管理人员任期同公司第五届董事会，自董事会审议通过之日起生效。

以上各高级管理人员不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024年5月24日

1、伍超群先生简历

伍超群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，工商管理硕士，1996年创建千禾味业。眉山市第二、三届人大代表，眉山市第三届政协常委，四川省第十二届、十三届、十四届人大代表。现为公司实际控制人、控股股东、董事长兼总裁。

2、徐毅先生简历

徐毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，大专学历。2003 年 6 月进入公司，历任行政人事部经理、人力资源部部长、营销中心综合服务部总监、总裁办主任、总裁助理。2020 年 12 月起任公司副总裁。现任公司董事、副总裁。

3、黄刚先生简历

黄刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，本科学历。1998 年8 月进入公司，历任子公司潍坊恒泰生产经理、生产总监、总经理，公司总裁助理、销售副总监、眉山工厂厂长。现任公司董事、副总裁。

4、何天奎先生简历

何天奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，大学学历，1999年9月进入公司，历任会计、财务经理，财务总监。现任公司董事、财务总监。