根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》，公司2023年度扣除股份支付费用后的净利润为67,382,017.12元，以2020年度公司扣除股份支付费用后净利润为基数，公司2023年度净利润的增长率为44.54%。公司达到业绩考核目标B但未满足业绩考核目标A，激励对象当期实际可以行权的激励期权数量按考核年度对应的当期计划可行权激励期权数量的70%计算，激励对象当期对应的已授予但尚未行权的合计4.365万份期权不得行权，由公司注销处理。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分已授予但尚未行权的期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心管理团队的稳定性，亦不会影响公司本次股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
监事会认为：本次注销公司2020年期权激励计划部分已授予但尚未行权期权符合有关法律、法规及公司《2020年期权激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次注销2020年期权激励计划部分已授予但尚未行权期权。
五、法律意见书的结论性意见
上海市锦天城律师事务所认为，截至本法律意见出具之日，本次注销已经取得现阶段必要的批准和授权；本次注销相关事宜符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划》的有关规定；公司尚需就本次注销的相关事宜及时履行信息披露义务并办理本次注销的相关手续。
特此公告。
广东赛微微电子股份有限公司
董事会
2024年5月22日
证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-047
广东赛微微电子股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月21日
（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长蒋燕波先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
3、董事会秘书、财务总监刘利萍女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于2024年限制性股票激励计划拟激励对象获授权益数量累计超过公司股本总额1%的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于修订〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案10、11、12、13、14为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案；由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案5、6、8、9、10、11、12、13、14单独进行中小投资者计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、9、10、11、12、13
应回避表决的关联股东名称：东莞市伟途投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市聚核投资合伙企业（有限合伙）、东莞市微合投资管理合伙企业（有限合伙）、蒋燕波、葛伟国、赵建华，以及作为2024年限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东，本次出席的上述关联股东均对相关议案进行了回避表决。
4、本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王朝先生、胡艺俊先生
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
广东赛微微电子股份有限公司董事会
2024年5月22日
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