中国医药健康产业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-028号

中国医药健康产业股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月21日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经全体董事共同推举，由公司董事、总经理胡慧冬女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书袁精华先生出席本次会议；总会计师葛晓红女士、副总经理林伟芳女士、总法律顾问张剑先生及总经理助理吕和平先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2023年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2023年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于董事及监事2023年度薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：公司2023年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司2024年度为控股公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于拟发行应收账款资产证券化产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于2024年中期利润分配计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于选举独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于公司日常关联交易2023年实际完成及2024年度预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于公司2024年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案第1-13项以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

上述议案第14、15项因系关联交易，关联股东及代理人回避表决，该议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张静、何彦灵

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、 本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年5月22日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-029号

中国医药健康产业股份有限公司

第九届董事会第15次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第15次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月21日以现场方式召开。经全体董事共同推举，本次会议由董事、总经理胡慧冬女士召集并主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2024年5月16日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

经决议，董事会全体董事一致同意选举王瑞华先生担任审计与风控委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自董事会决议通过日至本届董事会届满。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年5月22日

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