道道全粮油股份有限公司2023年年度股东大会决议公告_新浪财经

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证券代码：002852 证券简称：道道全公告编号：2024-【023】

道道全粮油股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年5月21日9:15一15:00期间的任意时间；

②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年5月21日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。通过现场和网络投票的股东13人，代表股份164,814,857股，占上市公司总股份的47.9157％。其中：

（1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东11人，代表股份164,701,957股，占上市公司总股份的47.8829％。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东2人，代表股份112,900股，占上市公司总股份的0.0328％。

（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共7人，代表股份28,994,568股，占上市公司总股份的8.4294％。

其中，通过现场投票的中小股东5人，代表股份28,881,668股，占上市公司总股份的8.3966％；通过网络投票的中小股东2人，代表股份112,900股，占上市公司总股份的0.0328％。

2、本次股东大会应出席董事7名，实际出席董事6名，董事张军先生因公请假，未能出席本次会议。本次股东大会应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员罗明亮先生、吴康林先生、李小平先生列席了本次会议。

3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意164,814,857股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况为：同意28,994,568股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

其中，中小股东表决情况为：同意28,994,568股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

5、审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

6、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

7、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

8、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

9、审议通过《关于确定2024年度公司董事薪酬政策的议案》

10、审议通过《关于确定2024年度公司监事薪酬政策的议案》

11、审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信的议案》

12、审议通过《关于2024年度向子公司提供担保的议案》

13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意150,643,991股，占出席会议所有股东所持股份的91.4019％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权14,170,866股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的8.5981％。

其中，中小股东表决情况为：同意14,823,702股，占出席会议的中小股东所持股份的51.1258％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,170,866股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的48.8742％。

15、审议通过《关于制定〈未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》

16、审议通过《关于2024年度开展衍生品交易业务的议案》

17、审议通过《关于公司2024年一季度利润分配预案的议案》

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会经湖南启元律师事务所徐烨律师、胡峰律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《道道全粮油股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2024年5月21日