重庆顺博铝合金股份有限公司

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一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由公司副董事长王增潮先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

公司2023年度董事会工作报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2023年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。

公司独立董事黄新建先生、刘忠海先生、闫信良先生在本次董事会上就2023年的工作情况作了述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（二）审议通过《2023年度财务报表及审计报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度财务报表及审计报告》。

公司2023年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七会议审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

详细数据见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2023年度财务报表及审计报告》。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七会议审议通过。

表决结果：同意7票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（四）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（五）审议通过《2024年度财务预算报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（六）审议通过《2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的公告》（公告编号：2024-032）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（七）审议通过《2023年度募集资金金存放和使用情况的专项报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七会议审议通过。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（九）审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七会议审议通过。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（十一） 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十二） 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十三） 审议通过《2024年第一季度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十四） 审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（十五） 审议通过《关于计提2023年度减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提2023年度减值准备的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十六）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

董事会决定于2024年5月17日（星期五）下午14:00在重庆市合川区草街拓展园区公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十九次会议决议》

2、《第四届董事会审计委员会第七次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-033

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

2023年年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1467号)的核准，本公司向社会公开发行面值总额83,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为830万张，期限6年。扣除各项发行费用11,049,122.64元后，实际募集资金净额为818,950,877.36元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年08月19日出具了众会字〔2022〕第07698号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及余额

截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币54,947.05万元，其中以前年度使用募集资金人民币40,039.87万元，本报告期使用募集资金人民币14,907.18万元，募集资金余额为26,948.04万元（含收到的利息收入扣除支付的手续费等费用支出后余额）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。

公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2022年8月31日，公司与中信银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司顺博合金安徽有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截至2023年1月30日，用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕。为便于公司管理，公司开设于招商银行股份有限公司重庆分行的募集资金专项账户已注销，相关注销手续已办理完毕。

截至2023年12月31日止，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年9月14日，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司以募集资金置换截至2022年8月17日预先投入募集资金投资项目的自筹资金13,416.24万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。具体参见公司于2022年9月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的资金的公告》（公告编号：2022-073）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年11月27日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币26,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。截止2023年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金24,053.80万元。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司报告期不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

6、节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

7、超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况

8、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户

9、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司公开发行可转债公司债券募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：截至2024年4月，可转债募投项目的40万吨再生铝的产能装置已经建设完成，厂房、办公楼、宿舍楼的主体也已建设完成，但募投项目基本建设的工程款尚未支付完毕，募投资金尚未使用完毕，因而募投项目还未达到结项条件。

注2：截至2023年12月31日止，顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目已建成的设计产能为30万吨，产能装置分批建设、分批投产，2023年实现利润总额-2,107.61万元，按照熔炉的开工时间计算，实际运营的产能仅为20.88万吨，而募投项目预计效益对应的开工产能为40万吨，因而2023年度不适用对比募投项目的预计效益。

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-034

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于续聘2024年度会计师事务所的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会作出批准之日起生效。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与众华协商确定相关审计费用。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1．基本信息：

机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市嘉定区。

业务资质：众华取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

历史沿革：众华成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人陆士敏。

首席合伙人：陆士敏

上年度末合伙人数量：59人

上年度末注册会计师人数：319人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：150人。

2022年度业务总收入：5.48亿元

2022年度审计业务收入：4.41亿元

2022年证券业务收入：1.75亿元

2022年度挂牌公司共审计数：100家

2022年度上市公司年报审计数：75家

2022年度审计的上市公司主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；电气机械和器材制造业；汽车制造业；橡胶和塑料制品业；软件和信息技术服务业、专用设备制造业等

众华具有本公司所在行业审计业务经验。

2．投资者保护能力：

众华自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额2亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3．诚信记录：

最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施9次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次(涉及2人)、受到监督管理措施17次（涉及24人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息：

项目合伙人：付声文，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务。截至本公告日，近三年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：罗爽，2021年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2021年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业， 2021年开始为本公司提供审计服务。截至本公告日，近三年签署2家上市公司和挂牌公司审计报告。

质量控制复核人：刘磊，2006年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业。截至本公告日，近三年复核5家上市公司审计报告。

2.诚信记录：

拟签字注册会计师付声文、罗爽，拟任质量控制复核人刘磊近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，具体情况详见下表：

■

3.独立性

拟签字注册会计师付声文、罗爽，拟任质量控制复核人刘磊，均不存在可能影响独立性的情形

4.审计费用

2024年度为公司提供审计服务的审计费用为125万元（其中财务报表审计费用90万元，内部控制审计费用35万元）。审计费用较2023年度未发生变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况：

公司董事会审计委员会在董事会召开前组织会议，就续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构形成如下决议：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，经多次沟通、了解并查阅相关资料，特别是该事务所的专业资质、执业质量及诚信情况等，我们认为，众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质要求，在为公司提供审计服务工作中，表现出了良好的职业操守和执业水平，能够胜任公司审计工作。为保证审计工作的连续性，我们一致同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。同意将本项议案提请第四届董事会第十九次会议审议。

2、董事会审议情况：

公司于2024年4月23日召开第四届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.《第四届董事会第十九次会议决议》；

2.《第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；

3．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-038

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于举行2023年度业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》已于2024年4月25日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2024年5月10日(星期五)15:00-17:00在全景网举行公司2023年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：董事长王真见先生、董事会秘书李晓华女士、财务总监吕路涛先生、独立董事黄新建先生、保荐代表人郭刚先生。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9日(星期四)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

■

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-036

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于计提2023年度减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于计提2023年度减值准备的议案》。具体情况如下：

一、本次计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关法律法规，为了客观、真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对各类资产进行了全面清查。基于谨慎性原则，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年度计提各类信用减值损失和资产减值损失总额为2,822.17万元。

本次减值准备计提情况如下：

■

二、本次计提减值准备的情况说明

（一）信用减值损失

1、应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合

■

2、其他应收款减值

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

本报告期公司对应收票据及应收账款组合、其他应收款计提坏账准备人民币2,671.83万元，具体如下：

应收票据及应收账款组合计提坏账2,549.46万元，其他应收款计提坏账准备122.37万元。

（二）资产减值损失

1、存货计提资产减值准备的依据及方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，一般按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

本报告期公司对存货计提存货跌价准备人民币-44.25万元，即存货跌价损失转回44.25万元。

三、计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为公允的反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司2023年度计提信用减值损失和资产减值损失金额合计为2,822.17万元，相应减少公司2023年度合并报表营业利润2,822.17万元。上述金额已经会计师事务所审计确认。

公司本次计提信用减值及资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案审议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，计提后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司2023年度计提信用及资产减值准备事项。

五、审计委员会意见

公司本次计提减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》及相关规定和公司资产的实际情况，更加客观公允地反映了公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息。我们同意公司按有关会计政策计提减值准备。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十九次会议决议》

2、《第四届监事会第十六次会议决议》

3、《第四届董事会审计委员会第七次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-035

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于变更公司注册资本

及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”或“顺博合金”）于2024年4月23日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

根据中国证监会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,949,367股，募集资金总额为人民币599,999,999.30元，扣除发行费用人民币6,703,873.88元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币593,296,125.42元。根据众华会计师事务所2024年3月27日出具的《验资报告》（众会字（2024）第03372号），对上述募集资金到位情况进行了审验。本次向特定对象发行股票完成后，公司股份总数由439,001,185股增加至514,950,614股，其中本次定增新增股份75,949,367股，本次可转债转股62股，注册资本由人民币439,001,185元增加至人民币514,950,614元。

二、修订公司章程的情况

结合公司注册资本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订，具体情况如下：

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除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年4月25日

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