湖北三峡新型建材股份有限公司 2023年年度报告摘要

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润43,921,441.33元；2023年末母公司未分配利润-1,589,507,703.53元。公司2023年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。该预案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

平板玻璃及玻璃深加工业务：报告期内平板玻璃行业因受产能限制，总体呈现收缩态势。其中70%的产品用于房地产，近年来受房地产下行影响，需求呈疲软态势；20%的产品用于汽车，伴随新能源汽车产业的蓬勃发展，汽车玻璃行业展现出相对成熟且稳定的市场前景，但汽车玻璃深加工市场竞争格局高度集中，准入门槛较高，向高附加值平板玻璃及精深加工领域发展已成为行业共识。

报告期内，公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工。

一般项目：玻璃制造,技术玻璃制品制造，技术玻璃制品销售，非金属矿及制品销售，建筑材料销售，新材料技术研发，新型建筑材料制造（不含危险化学品），余热余压余气利用技术研究，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，公司实现营业收入21.77亿元，同比增加15.24%，实现净利润0.44亿元，同比增加114.97%。截至本报告期末，公司总资产35.24亿元，同比减少4.19%，净资产17.19亿元，同比增加2.52%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

公司代码：600293 公司简称：三峡新材

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

■

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：谢普乐主管会计工作负责人：汪艳妮会计机构负责人：黄丽

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：谢普乐主管会计工作负责人：汪艳妮会计机构负责人：黄丽

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：谢普乐主管会计工作负责人：汪艳妮会计机构负责人：黄丽

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：谢普乐主管会计工作负责人：汪艳妮会计机构负责人：黄丽

母公司利润表

2024年1—3月

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：谢普乐主管会计工作负责人：汪艳妮会计机构负责人：黄丽

母公司现金流量表

2024年1—3月

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：谢普乐主管会计工作负责人：汪艳妮会计机构负责人：黄丽

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2024-015号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）2023年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、2023年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润43,921,441.33元；2023年末母公司未分配利润-1,589,507,703.53元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2023年度母公司累计未分配利润为负，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司2023年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在符合分红政策的情况下积极履行分红义务，与投资者共享公司经营的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月23日召开了第十二届董事会第二次会议，会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

（二）监事会意见

经审议，公司监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会一致同意该议案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-009号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第十二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二次会议于2024年4月23日下午14时在宜昌高新投资开发有限公司917会议室（宜昌高新区发展大道55号）以现场方式召开。会议通知已于2024年4月13日以书面、电话、电子通讯的方式发出。出席会议的监事应到3人，实到3人，相关人员列席了本次会议，会议由监事会主席文革主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2023年年度报告正文及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年年度报告正文及摘要》。

监事会核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会关于公司第十二届监事会第二次会议相关事项的核查意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润43,921,441.33元；2023年末母公司未分配利润-1,589,507,703.53元。公司2023年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2023年内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年内部控制评价报告》。

监事会核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会关于公司第十二届监事会第二次会议相关事项的核查意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2024-010号公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）通过了《公司关于会计政策变更的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2024-013号公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《董事会关于对公司2022年度审计报告中保留意见涉及事项影响消除的专项说明》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于对公司2022年度审计报告中保留意见涉及事项影响消除的专项说明》。

监事会核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会关于公司第十二届监事会第二次会议相关事项的核查意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）通过了《公司2024年第一季度报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年第一季度报告》。

监事会核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会关于公司第十二届监事会第二次会议相关事项的核查意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2024-014号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月21日 9点 00分

召开地点：宜昌高新投资开发有限公司910会议室（宜昌高新区发展大道55号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月21日

至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

湖北三峡新型建材股份有限公司 2024年第一季度报告

证券代码：600293证券简称：三峡新材

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP