广东德冠薄膜新材料股份有限公司2024年第一季度报告

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证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-012

广东德冠薄膜新材料股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以133,333,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务

公司主要从事功能薄膜和功能母料的研发、生产与销售，为客户提供功能性BOPP薄膜、BOPE薄膜、功能母料。公司是目前国内功能性BOPP薄膜产品种类丰富、技术领先的新材料制造企业。公司以“功能化、高端化、环保化”为创新发展方向，为客户提供高性能、环保低碳的新材料。功能薄膜是商品包装的重要基础材料，赋予商品包装防水防潮、抗撕裂、耐腐蚀、防污染、防伪、标识等性能，延长商品包装寿命，增强商品外观美感，提高商品档次。公司产品最终应用广泛，主要包括白酒、乳制品、化妆品等产品包装盒，书籍、杂志等印刷品封面装饰保护，日化用品、食品、饮料、药瓶等商品标签和防伪标识，电子产品标签及外包装，以及电子制程耗材、家居装饰材料等领域。目前公司是国内外知名企业艾利丹尼森、芬欧蓝泰、丝艾、福莱新材、紫江企业的供应商。功能母料是生产功能性BOPP薄膜关键的原材料之一，可改变薄膜的光学特性和力学性能。公司积极向上游拓展业务，公司的功能母料以优异的加工适应性能和稳定的产品品质，在BOPP薄膜制造企业中得到广泛使用。

（2）主要产品

公司的主要产品为功能薄膜、功能母料，其中功能薄膜主要包括无胶膜、消光膜、标签膜、镭射膜等；功能母料主要包括消光母料、珠光母料、增挺母料等。

①功能薄膜

公司功能薄膜是以聚烯烃树脂作为主要材料，加入不同类型的添加剂，通过多层共挤出双向拉伸制得的具有特定功能的薄膜。特定功能包括抗静电、抗粘连、遮光、高清晰、高强度、防刮擦、热粘合等，可满足下游客户对包装材料的各类加工需求，包括纸塑复合、烫金压纹、柔版印刷、精细背胶、精密涂布等。公司功能薄膜均为卷装形态，示例如下：

■

功能薄膜主要细分产品类别、功能特性、应用领域和示例如下：

■

除上述功能薄膜外，公司部分其他功能薄膜及其应用场景如下：

■

②功能母料

功能母料指功能性BOPP薄膜生产时添加的高分子材料助剂，是薄膜产生特定性能的关键材料。功能母料可改变薄膜的光学性能，使功能薄膜具有哑光、珍珠光泽、高清晰透明等外观；改善力学性能，增强功能薄膜的刚性、拉伸强度和抗冲击性能。公司代表性功能母料产品介绍如下：

■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）33,333,600股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币31.68元，于2023年10月30日在深圳证券交易所主板上市。本次发行完成后，公司注册资本由10,000万元变更为13,333.36万元，公司股份总数由10,000万股变更为13,333.36万股。

2、报告期内，公司全资子公司德冠包装与德国供应商签订了两条BOPP制膜生产线合同，交易价格分别为1785万欧元、1750万欧元，目前合同正在履行中。

3、报告期内，公司全资子公司德冠包装竞得佛山市顺德区杏坛镇南城区SD-I-02-05-02-06-02地块国有建设用地使用权（宗地号：102055-001，版本号2；宗地面积：58,974.58平方米），详情请见公司于2023年12月29日披露的《关于竞拍取得土地使用权的公告》（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-009

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年4月23日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2024年4月13日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈2023年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

董事会认为，公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》中关于利润分配的规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，是公司积极回报广大股东的具体体现。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度关联交易预计和接受关联方担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度关联交易预计和接受关联方担保的公告》。公司独立董事专门会议审议通过了该议案，保荐机构对本议案出具了相关核查意见。

关联董事罗维满、张锦棉、谢嘉辉、王韶峰、凌敏回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。公司审计委员会审议通过了该议案，保荐机构对本议案出具了相关核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

董事会提请股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。会计师事务所对本议案出具了相关鉴证意见，保荐机构对本议案出具了相关核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及担保额度预计的议案》

本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司正常的运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

为提高工作效率，保证相关业务办理的及时性，公司董事会提请股东大会授权公司总裁全权办理并签署上述担保额度内为子公司提供担保的全部事宜有关的申请书、合同、协议等文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议了该议案，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决。

本议案直接提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

关联董事罗维满、王韶峰、罗轶健回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》

公司全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）以截至2023年12月31日的经审计的累计未分配利润向公司进行利润分配，具体利润分配方案如下：截至2023年12月31日，德冠包装可供分配的利润为558,924,231.28元，德冠包装拟于2024年4月30日前以现金方式向公司分配利润50,000,000元，占可供分配利润的8.95%，剩余未分配利润结转下一年度。

德冠包装为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次利润分配将增加2024年度母公司报表利润，不会对公司2024年度合并报表利润产生影响。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

董事会提请公司于2024年5月15日（星期三）14：00在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第五届董事会第三次会议决议；

（二）第五届董事会审计委员会第一次会议决议；

（三）第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

（四）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-011

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决定于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14：00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年5月15日9：15至2024年5月15日15：00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年5月8日（星期三）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当天出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。

二、会议审议事项

■

（一）提案披露情况

上述提案已于2024年4月23日分别经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》《第五届监事会第三次会议决议公告》和相关公告。

（二）特别提示事项

1、上述议案7为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、上述议案5属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决结果单独计票并进行披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□不适 √不适用

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、 2024年1月2日，公司全资子公司广东德冠包装材料有限公司与佛山市自然资源局签订了《佛山市国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：440606-2024-000001）， 具体情况详见2024年1月3日披露于巨潮资讯网的《关于竞拍取得土地使用权的进展公告》；并于同月取得了《中华人民共和国不动产权证书》（证书编号：D44971353938），具体情况详见2024年1月30日披露于巨潮资讯网的《关于取得不动产权证书的公告》

2、 自2024年1月30日至2024年3月5日，公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票价格31.68元/股，触发相关股东在公司首次公开发行股票并上市时作出的延长股份锁定期承诺的履行条件。根据股份锁定期安排及相关承诺，公司相关股东持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月，具体情况详见2024年3月6日披露于巨潮资讯网的《关于相关股东延长股份锁定期的公告》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：罗维满 主管会计工作负责人：杨冰 会计机构负责人：杨冰

2、合并利润表

单位：元

■■

法定代表人：罗维满 主管会计工作负责人：杨冰 会计机构负责人：杨冰

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024年04月25日

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