证券代码：600269 证券简称：赣粤高速
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人韩峰先生、主管会计工作负责人缪立立先生及会计机构负责人（会计主管人员）焦婷女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
■
注：“长城人寿保险股份有限公司－自有资金”股东期初普通账户、信用账户持股不在公司前200名内。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.2024年2月，公司子公司江西方兴科技股份有限公司（以下简称方兴公司）与中铁建发展集团有限公司（以下简称中铁建发）签署《关于江西方兴科技股份有限公司之增资协议》，中铁建发拟通过现金方式向方兴公司增资5,861.3455万元，认缴方兴公司新增注册资本677.5182万元。本次增资完成后，方兴公司注册资本将由12,900万元增加至13,577.5182万元，公司持有方兴公司的股权比例将变更为78.59%，江西公路开发有限责任公司持股比例变更为16.42%，中铁建发持股比例为4.99%。截至本报告披露日，该事项的工商变更登记手续尚未办理完毕。
2.2024年3月22日，公司第八届董事会第二十四次会议选举韩峰先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务。
3.2024年4月，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN317号），成功注册40亿元中期票据，注册额度自通知书落款之日（2024年4月3日）起2年内有效。
4.为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，树立公司良好的市场形象，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，包含聚焦产业经营、重视股东回报、提升公司透明度、坚持规范运作等四个方面的具体举措，详见公司同日披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：韩峰 主管会计工作负责人：缪立立 会计机构负责人：焦婷
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：韩峰 主管会计工作负责人：缪立立 会计机构负责人：焦婷
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：韩峰 主管会计工作负责人：缪立立 会计机构负责人：焦婷
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：韩峰 主管会计工作负责人：缪立立 会计机构负责人：焦婷
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：韩峰 主管会计工作负责人：缪立立 会计机构负责人：焦婷
母公司现金流量表 2024年1一3月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：韩峰 主管会计工作负责人：缪立立 会计机构负责人：焦婷
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-016
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2024年4月18日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，独立董事胡炜先生、董事谢泓女士以通讯方式参加会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年第一季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》；
具体内容详见公司同日披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《资金支付和费用报销管理办法（试行）》。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-017
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
2024年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，树立公司良好的市场形象，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，主要举措如下：
一、聚焦产业经营
作为一家以“交通+”为核心的多元化资本投资运营企业，公司在稳健发展高速公路主业的同时，围绕“交通+”不断延链补链强链，构建了智慧交通、实业投资等多元化业务布局，并通过金融投资实现国有资产保值增值。2023年，公司营业收入连续6年实现正增长，利润总额创历史新高。目前，公司下辖8条高速公路，主线里程近800公里；拥有8家控股子公司，参股4家非上市公司和3家上市公司。
近年来，公司以转型升级为中心，在高速公路方面，先后投资建设昌九高速公路改扩建项目、昌樟高速公路改扩建项目、樟吉高速公路改扩建项目和昌樟高速公路改扩建二期项目，其中昌九高速公路改扩建项目、昌樟高速公路改扩建项目已建成通车，且均顺利获批重新核定收费年限。在智慧交通方面，通过支持子公司并购、筹划分拆上市等举措，抢抓数字经济发展机遇，持续深化技术成果转化、应用与推广，业务竞争力不断提升。在实业投资方面，立足12对服务区加油站，积极推动成品油销售业务降本增效，并推动线下网点拓展；积极调整房地产业务经营思路，聚焦存量房销售，加快去化。在金融投资方面，以风险防控为底线、以保值增值为目标，立足“股+债”的双轮驱动发展模式，在稳健投资固定收益类项目的同时，聚焦高成长性行业和科技型企业，为公司孵化新产业和新利润增长点提供支撑。
未来，公司将继续坚持产业运营和资本运作双轮驱动，全面提升高速公路运营、智慧交通、实业投资、金融投资等产业的经营管理质效，稳步推进改扩建项目建设，进一步增强公司核心竞争力和风险管控能力。
二、重视股东回报
上市以来，公司始终秉承积极回报投资者、与全体投资者分享公司经营成果的原则，每年均实施现金分红，平均现金分红比率超过30%，累计现金分红总额已超56亿元，远超公司从资本市场股权融资总额。
未来，公司将结合公司战略规划、经营现状和投资计划，密切关注公司市值变化及市场对公司价值的评价，充分听取投资者诉求和建议，合理确定公司现金分红政策和现金分红方案，致力于打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。
三、提升公司透明度
公司始终秉持真实、准确、完整、及时、公平的原则，切实保护广大投资者的知情权。公司在投资者热线、投资者电子邮箱、网上互动平台等传统投资者交流渠道的基础上，积极通过“走出去”“请进来”的方式，与投资者进行线下交流，积极倾听、回应投资者的意见、建议，充分有效地向资本市场传递公司价值。
未来，公司将以投资者需求为导向，持续丰富信息披露内容和投资者沟通渠道，进一步增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者了解、认同和支持。
四、坚持规范运作
上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构和国资监管部门的有关规定，持续完善中国特色现代企业制度，充分发挥股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层作用，不断健全公司治理长效机制。
未来，公司将积极结合法律法规和监管要求变化，及时完善公司治理制度，并进一步探索独立董事制度改革相关工作规范化、长效化和常态化运行机制，推动相关制度落地落稳落实。同时，通过开展专业培训、外部调研等多种形式，切实提升董事、监事和高级管理人员科学决策和规范履职的能力，进一步促进公司规范运作、科学发展，切实维护全体投资者的合法权益。
公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的相关举措，聚焦高质量发展，以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，树立良好的资本市场形象，共同促进资本市场平稳运行。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2024年4月25日
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