浙江五芳斋实业股份有限公司2024年第一季度报告

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证券代码：603237 证券简称：五芳斋

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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追溯调整或重述的原因说明

1、公司分别于2023年4月27日、2023年5月23日召开了第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。利润分配预案简述如下：①公司拟向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税）；②公司拟以未分配利润向全体股东每10股送红股4股。2023年6月15日，2022年度权益分派实施完毕。公司股份总数由102,743,000股变更为143,840,200股，去年同期每股收益已按调整后的股数进行重新计算。

2、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》的规定追溯2023年度一季度非经常性损益，2023年度一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加83,017.41元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末，浙江五芳斋实业股份有限公司回购专用证券账户持有公司2,506,364股，占公司总股本的1.74%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）正在实施的股份回购计划

2023年8月24日，公司董事会收到公司董事长厉建平先生《关于提议浙江五芳斋实业股份有限公司回购公司股份的函》，提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

2023年9月6日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司股份，拟用于实施员工持股计划或股权激励，拟用于回购股份的资金总额不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告（公告编号：2023-053）。

截至2024年3月29日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2,506,364股，占公司当前总股本的比例为1.7434%，成交最高价为28.00元/股，成交最低价为26.06元/股，已支付的资金总金额为人民币67,990,309.90元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。

（二）对外投资情况

公司的全资子公司“浙江五芳斋企业管理有限公司”（以下简称“企业管理公司”）于2024年3月12日完成注册登记，取得了嘉兴市秀洲区市场监督管理局签发的《营业执照》。企业管理公司的统一社会信用代码为91330411MADCEG6R05，法定代表人为厉建平，注册资本为5,000.00万元人民币，注册地址为浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场1幢1608室，经营范围为企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:浙江五芳斋实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：厉建平 主管会计工作负责人：陈传亮 会计机构负责人：林耆

合并利润表

2024年1-3月

编制单位：浙江五芳斋实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：厉建平 主管会计工作负责人：陈传亮 会计机构负责人：林耆

合并现金流量表

2024年1-3月

编制单位：浙江五芳斋实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：厉建平 主管会计工作负责人：陈传亮 会计机构负责人：林耆

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2024年4月23日

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