重庆顺博铝合金股份有限公司 2023年年度报告摘要

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为循环经济领域再生铝合金锭（液）系列产品的生产和销售。再生铝行业是典型的资源节约型和环境友好型行业，其对我国铝工业的资源保障、可持续发展及节能环保、推动铝工业按期完成碳达峰碳中和的整体目标，具有十分重大的意义。作为承担将一般固体废弃物向可再生资源转变中最重要的加工制造环节企业，公司主要利用国内回收渠道及部分海外进口的各种废铝原材料，通过预处理、精细化配料、熔炼、合金化、精炼、检验、铸锭（铝液直供）等各个工艺环节的精细化控制，为客户提供各类标准牌号或特殊定制牌号的铝合金锭（液），用于各类压铸铝合金产品和铸造铝合金产品的生产，从而实现铝资源的循环利用。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 5 月 19 日对公司 2019 年可转换公司债券出具跟踪信用评级分析报告，评定公司主体长期信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”；评定“顺博转债” 债券信用等级为“AA-”。联合评级认为，公司近年产能持续扩张，公司为再生铝行业头部企业之一，生产基地聚焦再生铝主要消费区域及原材料集散区域，有助于分散经营风险，且未来随着新增产能的陆续释放，产品交付能力进一步提升，经营风险和财务风险相对稳定。公司对 “顺博转债”的偿还能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

无

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、营业收入变动

本报告期营业收入较上年同期增加66,536.70万元，同比增加29.77%，主要原因系安徽顺博马鞍山基地自2022年底投入试运营以来，产能逐步释放，2024年一季度相较同期铝合金销量增加。

2、归母净利润变动

本报告期营业收入同比增加29.77%,归母净利润增加2.20%，主要系本报告期业务规模大幅增加，导致税金、管理和销售费用相应增加，另外由于本期短期、长期借款和票据贴现等融资规模增加导致财务费用较上年同期增加。

3、毛利率变动

2024年一季度，毛利率较去年同期下降，其中主要影响因素为湖北顺博和安徽顺博的产能释放后向个体供应商采购额占公司采购总额的比例增加，使得个体供应商采购因素对降低毛利率的影响较2023年一季度进一步增加,但是，根据公司与湖北顺博、安徽顺博所在地政府签订的相关协议，地方政府会将一定比例的经营性税收地方留存部分对企业进行奖励扶持，相应的政府补助弥补了公司在废铝材料成本增加上的毛利润损失。

4、经营活动产生的现金流量净额变动

2024年一季度经营活动产生的现金流量净额较去年同比下降主要系本报告期票据贴现未终止确认部分规模增加，该部分计入到筹资活动有关的现金流。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：

1：股东王增潮持有公司股份数量 112,183,301 股，占公司股本总额的 25.55%。因其担任上市公司董事、总裁，根据相关法律法规及其承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。

2：股东王真见持有公司股份数量 107,543,900 股，占公司股本总额的 24.50%。因其担任上市公司董事长，根据相关法律法规及其承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。

3：股东王启持有公司股份数量 28,338,701 股，占公司股本总额的 6.46%。因其担任上市公司董事，根据相关法律法规及其承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆顺博铝合金股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：王真见 主管会计工作负责人：吕路涛 会计机构负责人：李飞飞

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王真见 主管会计工作负责人：吕路涛 会计机构负责人：李飞飞

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年04月25日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-032

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于2023年度利润分配

及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2023年年度利润分配预案情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内母公司实现净利润153,704,597.68元，截止2023年12月31日，母公司期末未分配利润678,009,444.87元。合并报表层面，公司期末累计未分配利润1,281,549,028.01元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等规定，结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2023年度利润分配预案如下：公司2024年4月15日的股本514,950,614股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金红利51,495,061.40元；不送红股；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，资本公积金转增股本共计154,485,184股，转增后公司总股本为669,435,798股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。其中，资本公积金转增股本的金额均来源于2023年年度报告的期末“资本公积一一股本溢价”，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在本预案披露后至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变化的，则按照分配比例不变的原则实施分配，相应调整利润分配总金额。

二、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十九次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的利润分配政策和要求，同意将2023年利润分配预案提交公司2023年年度股东大会审议批准。

2、监事会审议意见

2024年4月23日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对上市公司利润分配政策的有关规定，是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求作出的，综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，以及投资者的合理投资回报需求，符合公司的长远发展和股东的长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其中，利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质影响，本次资本公积转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

四、备查文件

1、《第四届董事会第十九次会议决议》；

2、《第四届监事会第十六次会议决议》；

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-031

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月12日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

(一)审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(二)审议通过《2023年度财务决算报告》

详细数据见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2023年度财务报表及审计报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(三)审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

监事会认为，董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(四)审议通过《2023年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(五)审议通过《2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

监事会认为，《2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》其决策程序符合《公司章程》规定的利润分配政策，严格履行了现金分红决策程序。符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(六)审议通过《2023年度募集资金金存放和使用情况的专项报告》

监事会认为，公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

(七)审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

(八) 审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(九) 审议通过《2024年第一季度报告》

监事会认为，董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

(十) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(十一) 审议通过《关于计提2023年度减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案审议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，计提后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

《第四届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-037

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日（星期五）14:00召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司2023年年度股东大会（以下简称“会议”）。

2、会议的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间、日期：

（1）现场会议召开日期和时间：2024年5月17日（星期五）14：00。

（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15一9:25；9:30一11：30和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年5月13日（星期一）

7、出席对象：

（1）于2024年5月13日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市合川区草街拓展园区公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

■

独立董事黄新建、刘忠海、闫信良将向本次股东大会作2023年度工作述职，本事项不需审议。

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案中，议案8为特别决议事项，需经出席会议有表决权股东所持表决权总数的2/3以上同意；除议案8以外的其它议案均为普通决议事项，需经出席会议有表决权股东所持表决权总数的1/2以上同意。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记事项

（一）会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间：2024年5月17日，9:00-11:30，13:30-14:00。

5、登记地点：重庆顺博铝合金股份有限公司董事会办公室。

电子邮箱：ir@soonbest.com

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：重庆市合川区草街拓展园区公司会议室；

邮 编：401572

（二）其他事项

1、会议咨询：公司董事会办公室

联 系 人：李晓华

联系电话：023- 63202996

2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《第四届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362996”，投票简称为“顺博投票”。

2、填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2024年5月17日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重庆顺博铝合金股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-030

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司 2024年第一季度报告

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：

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