合肥雪祺电气股份有限公司2024年第一季度报告

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证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-021

合肥雪祺电气股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2024年3月31日总股本136,760,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司主要从事冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务，为国内外品牌商提供容积400L以上的大冰箱和商用展示柜等产品。公司具备大型家用冷藏冷冻冰箱、商用展示柜等多类产品的多种型号生产能力。公司依托自主开发的多项核心技术，积极开拓业务领域，目前公司已形成产能超过100万台的四条高自动化生产线。

公司自成立以来坚持自主研发，凭借优秀的产品设计开发能力和严格的产品质量管控水平，历经多年的行业积累，公司成为家用冰箱制造领域内知名的ODM供应商。经过多年经营拓展和业务布局，公司建立了辐射海内外的市场格局，公司产品销售区域涵盖中国、韩国、德国、美国、法国等60多个国家和地区，公司客户群体包括美的集团、海信集团、美菱集团、小米集团、云米科技、伊莱克斯、太古集团、中粮集团等全球知名企业和家电品牌商，公司与行业龙头客户建立了长期稳定的合作关系。

（二）主要产品

公司主要产品包括冰箱、商用展示柜等。

1、冰箱

公司冰箱类主要产品情况如下：

■

公司从成立伊始就定位于大冰箱这一产品品类，目前公司冰箱产品容积段涵盖400L以上，产品品类包括对开门、对开三门、十字四门、法式三门、法式四门，不同宽度、深度尺寸搭配形成基本型箱体，同时拥有多个功能配置如对开门全自动制冰机系统、全系产品冷藏式饮水机、可控可变温区间室以及对开三门酒柜间室等，可选配各种颜色的钢板门、玻璃门外壳，不同样式的把手形式：长直把手、暗把手、魔方把手等，能效等级1级、2级多种选择。

近年来，随着居民收入水平和消费水平的进一步提高，冰箱等家电产品消费群体逐渐呈现年轻化的趋势，此类消费者更注重产品品质、设计感和美观度，进而带动能够提升整体家装协调度和美观度的嵌入式冰箱相关消费需求，嵌入式冰箱或成为代表未来发展趋势的新型产品。

2、商用展示柜

公司商用展示柜主要产品示例如下：

■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起首次执行《企业会计准则解释第 16 号》，按规定将累积影响数追溯调整至首次执行日财务报表列报最早期间，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。具体事项详见《2023 年年度报告》。

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-018

合肥雪祺电气股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月13日以邮件的方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长顾维先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

董事会同意公司2023年度财务决算报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》相关财务章节。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

董事会同意公司2023年度董事会工作报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事已就2023年工作情况向董事会提交2023年度独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

董事会同意公司2023年度总经理工作报告。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司以截至2024年3月31日的总股本136,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公司不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。公司最终以实施权益分派时股权登记日的公司总股本为基数，若在实施前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。并同意提请股东大会授权董事会并进一步授权公司管理层具体执行上述利润分配预案，并视利润分配实施情况修订公司章程相关条款并办理工商变更登记、备案等相关手续，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会同意公司2023年度内部控制自我评价报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《合肥雪祺电气股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

7、审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其报酬等相关事宜，同意公司2023年度审计费用。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》

董事会同意公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告、公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《合肥雪祺电气股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》和《合肥雪祺电气股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

9、审议通过《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务及外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》

董事会同意公司2024年度拟开展总额不超过4,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，同意公司外汇套期保值业务可行性分析报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-026）。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

10、审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》

董事会同意公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度110,000万元人民币及相关授权事项。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-027）。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

11、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》

董事会同意公司2024年度日常关联交易计划。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2024-028）。

表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事顾维已回避表决。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议《关于公司2023年度董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》之董事、监事、高级管理人员报酬情况相关章节以及《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》之董事、监事、高级管理人员报酬情况相关章节以及《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。关联董事王力学、王士生、徐园生已回避表决。

14、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

董事会同意公司现任董事会秘书徐园生先生的辞职申请，同意聘请公司现任证券事务代表刘杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-029）。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

15、审议通过《关于修订及制定公司制度的议案》

15.1《合肥雪祺电气股份有限公司章程》

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

15.2《合肥雪祺电气股份有限公司股东大会议事规则》

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

15.3《合肥雪祺电气股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

15.4《合肥雪祺电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

15.5《合肥雪祺电气股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

15.6《合肥雪祺电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

15.7《合肥雪祺电气股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

15.8《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工作制度》

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

15.9《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

15.10《合肥雪祺电气股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

15.11《合肥雪祺电气股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

以上15.1、15.2、15.3、15.8尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

董事会同意公司2024年第一季度报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

17、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

董事会同意提请召开公司2023年年度股东大会。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第一届董事会第十五次会议决议；

2、第一届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-032

合肥雪祺电气股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日（星期五）14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、会议届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2024年5月17日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月17日09:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月13日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

■

2、披露情况：上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过、公司第一届监事会第十二次会议审议通过。除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事2023年度述职报告，作为公司2023年年度股东大会的议程之一，但不单独作为议案进行审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

3、议案9.01、9.02、9.03、9.04属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

4、议案7审议关联交易事项，关联股东需回避表决。

5、上述议案属于涉及影响中小投资者利益事项的，公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《2023年年度股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间：2024年5月16日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-030

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为搬迁费用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动原因

单位：元

■

2、利润表项目变动原因

单位：元

■

3、现金流量表项目变动原因

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2024年1月11日在深圳证券交易所上市，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,419万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币15.38元/股，本次募集资金总额为人民币525,842,200.00元，募集资金已到账，同时公司已完成工商变更等事项。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：合肥雪祺电气股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：顾维 主管会计工作负责人：徐园生 会计机构负责人：徐园生

2、合并利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：顾维 主管会计工作负责人：徐园生 会计机构负责人：徐园生

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2024年04月23日

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