证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-018
南通海星电子股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年5月6日(星期一) 下午 15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/
● 会议召开方式：网络文字互动
● 投资者可于2024年4月30日(星期二)16:00前通过公司邮箱sml@haistar.com.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月18日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月6日下午 15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年5月6日 下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/
（三） 会议召开方式：网络文字互动
三、 参加人员
董事长：周小兵 先生
南通新海星投资股份有限公司总裁：陈健 先生
董事会秘书兼财务总监：苏美丽 女士
独立董事：徐光华 先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年5月6日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年04月30日(星期二)16:00前，通过公司邮箱sml@haistar.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券事务部
电话：0513-86726111
邮箱：sml@haistar.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-019
南通海星电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：委托理财；
● 投资金额：10,000万元；
● 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
● 特别风险提示：虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、收益波动等投资风险。
一、 投资情况概述
（一）投资目的
公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
本次投资总金额为10,000万元。
（三）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（四）委托理财产品的基本情况
■
（五）投资期限
本次委托理财的期限为57天和121天。
二、 审议程序
公司于2023年8月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币3亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见2023年8月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-050）。
三、 投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、收益波动等投资风险。
（二）风险控制
1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、 对公司的影响
公司2023年12月31日和2024年3月30日财务数据情况：
单位：元
■
公司运用自有资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
五、 监事会意见
监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司使用最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2024年4月25日
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