江苏长龄液压股份有限公司关于2024年度申请银行授信的公告_新浪财经

证券代码：605389 证券简称：长龄液压公告编号：2024-011

江苏长龄液压股份有限公司

关于2024年度申请银行授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月24日，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”）召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于公司2024年度申请银行授信的议案》，具体情况如下：为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司（含全资及控股子公司）2024年度拟向金融机构（包括但不限于：中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司）申请总计不超过10亿元综合授信额度，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。以上授信期限为12个月，自公司与银行签订具体合同之日起计算。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，并签署相关法律文件。本次申请融资授信额度的决议有效期为12个月。

上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压公告编号：2024-016

江苏长龄液压股份有限公司

关于公司董事、监事和高级管理人员

2024年度薪酬考核方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬考核方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案

1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

2、独立董事：独立董事津贴为6.00万元/年（税后），按年领取。

3、监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

二、审议程序

本事项已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

1、江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

2、江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压公告编号：2024-018

江苏长龄液压股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

● 2024年4月24日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

● 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更的原因及变更日期

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），该解释规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的规定。

由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，原相关规定与本次发布规定不一致的，公司按照2022年11月30日发布的准则解释第16号的相关规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）本次会计政策变更的日期

准则解释第16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，公司自内容公布之日起执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《江苏长龄液压股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则规定和要求进行的合理变更，符合相关规定。能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，会计政策变更事项的表决程序和结果符合有关法律法规和《江苏长龄液压股份有限公司章程》等的相关规定。不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会

2024年 4 月25日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压公告编号：2024-013

江苏长龄液压股份有限公司

关于公司2023年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价为每股人民币39.40元，共计募集资金95,873.60万元，坐扣承销和保荐费用4,500.00万元(不含增值税进项税）后的募集资金为91,373.60万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年3月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,874.61万元后，公司本次募集资金净额为89,498.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕117号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏长龄液压股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年3月11日分别与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司江阴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，宁波银行股份有限公司江阴支行募集资金专户、中国银行股份有限公司江阴分行募集资金专户因项目实施完毕账户已注销；江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户、中国建设银行股份有限公司江阴支行募集资金专户因募投项目及募集账户变更账户已注销。2021年7月2日，因公司变更部分募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户因项目结项账户已注销。2021年11月30日，公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户因项目结项账户已注销。2023年12月8日，公司增设募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年4月19日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司于2023年4月11日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币14,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。

2023年度，公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款理财产品22,200.00万元，累计赎回结构性存款理财产品31,200.00万元，取得理财收益285.86万元，上述收益及对应理财产品均已于报告期内到期并如期赎回。

3. 募集资金使用的其他情况

公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

报告期内，本公司使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金金额为3,769.73万元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 本公司研发试制中心升级建设项目无法单独核算效益。该项目利用公司现有的核心技术和研发资源，新建产品试制车间及试验检测实验室，通过配备研发设备、引进研发人才，加大行业前沿技术的研发力度，以提升公司现有产品和新产品的研发及检测能力，不断提升公司技术开发工作效率和核心技术成果转化能力，提高与客户的同步开发能力，增强公司整体的核心竞争力。故该项目无法单独核算效益。

2. 本公司智能制造改建项目无法单独核算效益。该项目对公司现有生产基地的中央回转接头生产线进行改造升级，引进先进的生产设备对现有设备进行更新，从而提升公司生产智能化和自动化水平，提高生产效率与产品质量。同时，该项目通过引进车间数字系统，实现生产与管理的智能化，建设数字化工厂，提升产品生产过程的智能化水平，进一步向智能制造目标迈进，实现全面降本增效。故该项目无法单独核算效益。

3. 本公司补充流动资金项目无法单独核算效益。补充流动资金实现的效益体现为进一步提高公司资产的流动性，改善公司的资产负债结构、降低经营风险。同时，补充流动资金有利于满足公司经营规模扩张过程中产生的营运资金需求，有利于提高公司承接更多数量和更大规模项目的业务能力，从而增强公司在行业内的竞争力，提升市场份额。故该项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，长龄液压公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了长龄液压公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的结论性意见

经核查，长龄液压严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对长龄液压在2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

（一）华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏长龄液压股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

2、变更募集资金投资项目情况表

江苏长龄液压股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：江苏长龄液压股份有限公司金额单位：人民币万元

■

注：受宏观环境、下游市场需求下降等外部因素影响，公司生产经营受到一定影响，产品销量有所下滑，募集资金投资项目“液压回转接头扩建项目”、“张紧装置搬迁扩建项目”及“年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”分别实现效益510.74万元、750.41万元及433.69万元，未达预期附件2

变更募集资金投资项目情况表

2023年度

编制单位：江苏长龄液压股份有限公司金额单位：人民币万元

■

证券代码：605389 证券简称：长龄液压公告编号：2024-014

江苏长龄液压股份有限公司关于使用

部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；；

● 投资金额：不超过7,000.00万元人民币；

● 已履行的审议程序：江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批；

● 特别风险提示：公司拟购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好（12个月内）的保本型产品，总体风险可控。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益、增加股东利益。

（二）投资金额

公司拟使用额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司暂时闲置的募集资金，公司募集资金情况如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价格为每股人民币39.40元，募集资金总额为人民币958,735,960.00元，扣除本次发行费用后募集资金净额为894,989,813.50元。截至2021年3月16日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117号《验资报告》。

截至2023年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金（含利息）合计折合人民币7,213.04万元。

（四）投资方式

授权董事长在额度范围内及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

（五）投资期限

投资期限不超过12个月。

二、审议程序

公司于2024年4月24日召开公司二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用7,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

公司将按照相关规定严格控制风险，购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，投资产品的期限不超过 12 个月。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足的部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

公司董事会授权管理层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择现金管理受托方及产品，明确金额、产品存续期间，并签署相关合同及协议等法律文书；具体事务由公司财务部组织实施。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的保本型投资产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

公司严格按照企业会计准则就闲置募集资金现金管理进行会计处理，公司将在未来闲置募集资金现金管理业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后，在公告中披露具体的会计处理方式。

五、风险提示

公司将严格筛选现金管理产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。

六、保荐机构意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

2、江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；

3、华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压公告编号：2024-015

江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分

闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式；

● 投资金额：最高额度不超过人民币90,000万元（包含90,000万元），在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用；

● 履行的审议程序：2024年4月24日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式总体风险可控。公司将遵循审慎原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

公司及子公司为提高自有资金使用效率，更好地盘活资金资源，在不影响公司正常生产经营、自有资金使用计划和保证自有资金安全的情况下，公司拟合理使用部分闲置自有资金进行委托理财，同时亦在进行充分的研究分析前提下，灵活调节投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率，提高自有资金使用效益、增加股东利益。

（二）投资金额

根据公司目前经营情况、投资计划，公司拟使用最高额度不超过90,000万元的闲置自有资金择机进行委托理财，额度内资金可以循环使用。

（三）资金来源

资金来源系本公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

投资主体：长龄液压以及公司子公司

受托方：银行、基金公司、证券公司、信托公司等资信状况良好、信用评级较高、履约能力较强的机构。受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。

投资种类：安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

风险等级：中低风险及以下风险评级。（依据中国证券业协会《证券期货投资者适当性管理办法》附件《产品或服务风险等级名录》关于 R1（低风险）、R2（中低风险）产品的风险特征描述，购买同等风险的理财产品）

委托理财以公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

（五）投资期限

自公司年度股东大会审议通过之日起不超过12个月

二、审议程序

公司于2024年4月24日召开的第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司拟使用不超过人民币90,000万元（包含90,000万元）的闲置自有资金择机进行委托理财，并授权公司经营管理层具体决定和实施，本次事项尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的理财产品可能会面临政策、流动性、收益波动等风险。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

在符合国家法律法规，确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展理财投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、监事会意见

公司在不影响公司正常生产经营及保证自有资金安全的前提下，对闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利息的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行委托理财。

七、备查文件

1、江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

2、江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第十九会议决议；

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压公告编号：2024-017

江苏长龄液压股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的2023年度审计机构，并顺利完成公司2023年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对公司年报审计的总体评价和提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，财务报告审计费用为100.00万元（含税），内部控制审计费用为20.00万元（含税）。同时，公司提请股东大会对管理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，管理层可根据实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度最终审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2023年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司2024年4 月24日召开第二届董事会第二十四次会议，以“5 票同意、0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

2、江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；

3、江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会

2024年 4 月25日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压公告编号：2024-019

江苏长龄液压股份有限公司

关于江阴尚驰机械设备有限公司2023年度

业绩承诺完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称本公司）于2023年度完成收购江阴尚驰机械设备有限公司（以下简称江阴尚驰公司），根据上海证券交易所相关规定，现将2023年度业绩承诺完成情况说明如下。

一、基本情况

经本公司第二届董事会第十六次会议和2023年第一次临时股东大会审议，本公司与江阴尚驰公司原股东许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称尚拓合伙）签订《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，本公司以发行股份及现金合计33,600.00万元收购许建沪、尚拓合伙持有的江阴尚驰公司70%股权，双方于2023年8月31日完成股权交割。

二、业绩承诺情况

根据本公司与江阴尚驰公司原股东许建沪、尚拓合伙签订的《盈利预测补偿协议》，江阴尚驰公司原股东许建沪、尚拓合伙承诺江阴尚驰公司2023年度、2024年度、2025年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4,769.19万元、4,908.15万元、5,505.22万元，即2023年度当期、2024年度当期累计、2025年度当期累计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4,769.19万元、9,677.34万元、15,182.56万元。

三、业绩承诺完成情况

江阴尚驰公司2023年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,982.83万元，超过承诺数2,213.64万元，完成本年预测盈利的146.62%。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会

2024年 4 月25日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压公告编号：2024-020

江苏长龄液压股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月15日 14点30分

召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月15日

至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月24日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。会议决议公告已于2024年4月25日刊登在本公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年5月9日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

2、登记地点：江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室

3、登记方式：

社会公众股股东登记时必须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件

法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

2、联系人：戴正平、承伟

电话：0510-80287803

传真：0510-86018588

邮箱：clyy@changlingmach.cn

联系地址：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号

邮政编码：214422

3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏长龄液压股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605389 证券简称：长龄液压公告编号：2024-021

江苏长龄液压股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年05月08日(星期三) 上午 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年04月26日(星期五) 至05月07日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱clyy@changlingmach.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日发布公司2023年度报告以及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度以及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月08日上午 09:00-10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度报告以及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年05月08日上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：夏泽民

董事会秘书：戴正平

财务总监：朱芳

独立董事：刘云、高芝平

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月08日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月26日（星期五）至05月07日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱clyy@changlingmach.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：戴正平、承伟

电话：0510-80287803

邮箱：clyy@changlingmach.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

2024年4月25日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压公告编号：2024-008

江苏长龄液压股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月24日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第二十四次会议，会议通知于2024年4月14日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况的报告》。

（五）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

与会董事一致认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2023年年度报告》及《江苏长龄液压股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

经董事会决议：公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：每10股派发现金红利4.00元（含税），

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于2023年年度利润分配方案公告》（公告编号2024一010）。

（七）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》。

（八）审议通过《关于公司2024年度申请银行授信的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于2024年度申请银行授信的公告》（公告编号2024-011）。

（九）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：关联董事夏继发先生、夏泽民先生回避表决，同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

公司独立董事事前召开专门会议审议、过半数同意上述日常关联交易事项，并同意提交董事会审议，认为公司2023年日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-012）。

（十）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2024-013）。

（十二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-014）。

（十三）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2024-015）。

（十四）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬考核方案的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

公司董事会薪酬与考核委员会已就上述薪酬方案表达了同意的意见。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬考核方案的的公告》（公告编号2024-016）。

（十五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

经董事会决议：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观公正的审计报告，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的审计机构。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2024-017）。

（十六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2024-018）。

（十七）审议通过《关于公司制定会计师事务所选聘制度的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

（十八）审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

（十九）审议通过《关于江阴尚驰机械设备有限公司2023年度业绩承诺完成情况的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于江阴尚驰机械设备有限公司2023年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号2024-019）。

（二十）审议通过《关于〈董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

（二十一）审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履职监督职责情况报告的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于2023年度会计师事务所的履职情况评估的报告》《江苏长龄液压股份有限公司关于董事会审计委员会对公司2023年审计机构履职监督职责情况的报告》。

（二十二）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》附件《第五十二号上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理》附件《第六号定期报告》等有关规定，结合公司及下属子公司2024年第一季度的整体经营情况，公司编制了《江苏长龄液压股份有限公司2024年第一季度报告》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

（二十三）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号2024-020）。

三、报备文件

1、江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

2、江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压公告编号：2024-009

江苏长龄液压股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司（简称“本公司”）于2024年4月24日在本公司以现场表决方式召开第二届监事会第十九次会议，会议通知于2024年4月14日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李彩华女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

监事会认为：公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2023年年度报告全文及摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2023年年度报告》及《江苏长龄液压股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了实际经营情况、未来发展计划，既满足了现金分红回报投资者，也保障了公司后续发展的资金需求，符合公司长期持续发展的需求，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2023年年度利润分配方案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于2023年年度利润分配方案公告》（公告编号2024-010）。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》。

（五）审议通过《关于公司2024年度申请银行授信的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于关于2024年度申请银行授信的公告》（公告编号2024-011）。

（六）审议通过《关于公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

监事会认为：公司与关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形，关联交易程序合法，关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号2024-012）。

（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，2023年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

监事会认为：公司董事会编制的《江苏长龄液压股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关格式指引的规定，如实反映了公司2023年度募集资金存放与实际使用情况。

（九）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保证募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司在授权范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

（十）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

监事会认为：公司在不影响公司正常生产经营及保证自有资金安全的前提下，对闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利息的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行委托理财。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告（公告编号2024-015）。

（十一）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬考核方案的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬考核方案的的公告》（公告编号2024-016）。

（十二）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2024-017）。

（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则规定和要求进行的合理变更，符合相关规定。能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，会计政策变更事项的表决程序和结果符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定。不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。

（十四）审议通过《关于江阴尚驰机械设备有限公司2023年度业绩承诺完成情况的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

（十五）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

监事会认为：《江苏长龄液压股份有限公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

三、报备文件

1、江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压公告编号：2024-012

江苏长龄液压股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况

及2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需的、定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月24日，第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事夏继发、夏泽民在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决，由非关联董事和独立董事表决通过，表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事召开专门会议对日常关联交易事项进行审查，认为公司2023年日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展。不会损害非关联股东的利益，一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。

公司第二届监事会第十九次会议审议了关联交易事项，认为公司与关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形，关联交易程序合法，关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。该事项无需提交2023年年度股东大会批准。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2023年度与关联方日常关联交易预计发生额为80.00万元，2023年度实际发生额为96.00万元，2023年的实际交易额比预计增加16.00万元。具体情况如下：

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2024年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，公司与关联方发生交易不超过80万元。具体情况如下表：

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、企业名称：江阴长龄物贸有限公司（以下简称“长龄物贸”）

法定代表人：夏继发

成立日期：2013年9月25日

注册资本：200万元

统一社会信用代码：91320281078284410C

公司类型：有限责任公司

注册地址：江阴市云亭街道大园里路1号

经营范围：电子产品、五金产品、金属材料的销售；房屋租赁（不含融资租赁）

长龄物贸2023年度的主要财务数据（未经审计）：

■

2、企业名称：上海长龄泽云企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长龄泽云”）

执行事务合伙人：夏继发

成立日期：2018年12月4日

注册资本：1,200万元

统一社会信用代码：91310116MA1JBC7C12

公司类型：有限合伙企业

注册地址：上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号5幢3810室

经营范围：企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

长龄泽云2023年度的主要财务数据（未经审计）：

■

（二）与上市公司的关联关系

与公司发生日常关联交易的长龄物贸、长龄泽云系公司控股股东、实际控制人夏继发与夏泽民的控制的企业。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要的内容和定价政策

由于公司弹簧车间的日常业务需要和公司日常经营需要，需租赁长龄物贸的部分厂房和购买长龄泽云相关车辆，公司与上述关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、上网公告文件

1、江苏长龄液压股份有限公司独江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会

2024年4月25日