国睿科技股份有限公司

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议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《董事会风险管理与审计委员会2023年度履职情况报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13.审议通过了《公司2023年度全面风险管理报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

14.审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《公司2023年度内部控制评价报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15.审议通过了《关于2024年度内部审计工作计划的议案》。

围绕公司年度经营管理目标，公司内部审计部门编制了2024年度工作计划，董事会予以审核通过。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

16.审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。黄强董事对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

公司高级管理人员2023年度的薪酬情况详见《公司2023年年度报告》。

17.审议通过了《关于〈公司2024-2035年中长期发展规划〉的议案》。

同意《公司2024-2035年中长期发展规划》，该规划明确了公司2024-2035年发展基础与形势、总体要求、重点任务和保障措施等内容。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

18.审议通过了《关于公司2024-2026年滚动规划及四个专项规划的议案》。

同意《公司2024-2026年滚动规划》及“科技创新、资本运作、人力资源、能力建设”四个专项规划，明确了公司2024-2026年形势研判、战略意图、关键任务和发展重点、重大举措、保障措施等内容。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

19.审议通过了公司2024年第一季度报告。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《公司2024年第一季度报告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

20.审议通过了《公司2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

《公司2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

21.审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司独立董事制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

22.审议通过了《关于修订〈公司董事会战略投资与预算委员会议事规则〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

《公司董事会战略投资与预算委员会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

23.审议通过了《关于修订〈公司董事会风险管理与审计委员会议事规则〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《公司董事会风险管理与审计委员会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

24.审议通过了《关于修订〈公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

25.审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司召开2023年年度股东大会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（编号：2024-008）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-003

国睿科技股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.145元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为214,729,975.53元。经第九届董事会第二十一次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股分配现金红利1.45元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本1,241,857,840股，以此计算合计拟派发现金红利180,069,386.80元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.05%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.监事会审议和表决情况

公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了2023年度盈利情况、公司目前的发展阶段等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-007

国睿科技股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

1.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。

3.本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于2024年4月23日在南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦1号楼22楼5号会议室召开，会议由监事会主席徐斌先生主持，采用现场方式表决。

4.本次会议应出席监事5人，出席现场会议的监事5人。

二、会议审议情况

1.审议通过了公司2023年年度报告全文及摘要。

会议认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2023年的经营管理和财务状况，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《公司监事会2023年度工作报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《公司监事会2024年度工作计划》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《公司2024年度财务预算报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

7.审议了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。

本议案将提交公司股东大会审议。

8.审议了《关于对中国电子科技财务有限公司风险评估报告的议案》。

对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。

9.审议通过了《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案》。

对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。

本议案将提交公司股东大会审议。

10.审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》。

对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。

本议案将提交公司股东大会审议。

11.审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过了公司2024年第一季度报告。

会议认为：公司 2024年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，一季报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，一季报所包含的信息能从各方面真实反映公司2024年第一季度的经营管理和财务状况，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过了《公司2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-008

国睿科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月16日 14点 00分

召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，相关内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8 、9

应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；

2、 法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；

3、 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

4、 除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

5、 公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层证券事务部。

（三）登记时间：2024年5月15日8：30一17：00。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、公司办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼，邮编：210019，联系电话：025-52787053，025-52787013，传真：025-52787018。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

国睿科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-009

国睿科技股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年5月14日(星期二) 上午 10:00-11:30

● 参会网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：视频录播和网络互动

● 投资者可以在 2024年5月10日（星期五）前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露《公司2023年年度报告》。

为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2023年度的经营成果及财务状况，公司定于2024年5月14日（星期二）通过上海证券交易所上证路演中心以视频录播和网络互动的方式召开2023年度业绩说明会。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频录播和网络互动形式召开，公司将针对 2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.召开时间： 2024年5月14日(星期二) 上午 10:00-11:30

2.参会网址： http://roadshow.sseinfo.com/

3.召开方式：视频录播和网络互动

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员为董事长李浪平先生，董事、总经理黄强先生，独立董事管亚梅女士，财务总监朱铭女士，副总经理、董事会秘书王凯先生。

四、投资者参加方式

1.投资者可以在2024年5月14日（星期二）10:00-11:30登陆上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

2.投资者可以在2024年5月10日（星期五）前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1.联系人：陈赢

2.联系电话：025-52787013 52787053

3.传真：025-52787018

4.邮箱：dmbgs@glarun.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-004

国睿科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

● 2024年预计发生的关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司的日常关联交易是公司与控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称十四所）及其控股子公司、实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称中国电科）及其下属其他企业之间发生的关联交易，包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务及存贷款业务。

2024年4月18日，公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，一致同意该议案。董事会独立董事专门会议审查意见如下：公司2024年度预计将发生的相关日常关联交易属于公司的正常业务范围，是公司日常生产经营活动的需要，定价方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定，开展相关日常关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该议案。

本次日常关联交易事项于2024年4月23日经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，6位关联董事回避表决该议案。

本次日常关联交易事项将提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

注1：2023年12月31日，公司存放于财务公司的款项合计148,798.07万元，其中存款148,562.30万元，其他货币资金235.77万元。公司在财务公司的存款利息以及因结算、贴现等业务发生的相关利息、手续费支出，按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行，本报告期公司向财务公司支付手续费12.64万元，支付借款利息102.81万元，取得存款利息收入901.15万元。

注2：2023年8月29日，国睿科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度筹资预算内部结构及利率调整的议案》，在中国电子科技财务有限公司的贷款额度由9,500万元调增至11,500万元。

（三）2024年日常关联交易预计情况

单位：万元

■

注1：公司与中国电子科技财务有限公司签订了《金融服务协议》，协议中双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币16.5亿元；

注2：公司在财务公司办理存款及贷款会发生利息收入及利息支出，办理结算、保函、贴现等会发生相关手续费支出，由于该类交易金额无法准确预计，公司将按照与中国电子科技财务有限公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。

三、关联方及关联关系介绍

（一）关联方名称：中国电子科技集团公司第十四研究所

开办资金：12585万元，地址：江苏省南京市雨花台区国睿路8号。经营范围：开展电子技术，促进电子科技发展；卫星通讯地球站研究；航空和船舶交通管制系统研究；射频仿真系统研究；地铁与轻轨交通通讯系统研究；计算机应用技术研究与设备研制；天线、天线罩、透波墙、大功率无线电波研究；微电子、微波、铁氧体表面特种元器件研制；相关学历教育；相关电子产品研制；《现代雷达》和《电子机械工程》出版。

关联关系：十四所持有公司52.60%的股份，是公司的控股股东。

（二）关联方名称：中国电子科技集团有限公司

中国电子科技集团有限公司（中文简称中国电科，英文简称CETC）于2002年3月1日正式挂牌运营，拥有包括47家国家级研究院所、18家上市公司在内的700余家企事业单位，注册地址为北京市海淀区万寿路27号，注册资本为人民币200亿元。主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大电子装备、软件、基础元器件和功能材料的研制、生产及保障服务。是中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，是国内唯一覆盖电子信息技术全领域的大型科技集团。

中国电科所属科研院所大多成立于二十世纪五十至六十年代，在成立时按照国家电子工业布局，有各自明确的专业定位，拥有不同的研究方向、核心技术、应用领域。各研究院所作为独立的市场主体参与市场竞争，经多年技术积累和市场磨练，已基本形成各自的技术优势和主打产品，在产品类别、行业客户、销售区域、发展方向等方面均形成了较为稳定的业务格局。

关联关系：中国电科持有十四所100%股权，是公司的实际控制人。

（三）关联方名称：中国电子科技财务有限公司

中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本58亿元，注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。

关联关系：中国电子科技财务有限公司与本公司均受同一实际控制人中国电科的控制。

四、关联交易定价政策

（一）公司与十四所及其控制下的关联方之间的关联交易的定价政策，顺序选择政府指导价（含军审价）、市场价、成本价确定双方的关联交易价格；对于双方间的服务和交易，如果有政府指导价的，适用政府指导价；无政府指导价的，适用市场价；无政府指导价，也无可以参考的市场价的，适用成本价。采取成本价的，以合理的制造成本（含材料、人工及制造费用分摊），加上合理的利润确定，在不适用成本加成法的情况下，采用利润分割法定价。对于提供技术服务的，该类服务按照可比非受控价格法定价原则进行定价，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。

（二）中国电科主要负责对下属企业进行国有股权管理，其自身不直接从事军品及军民两用技术产品的生产和销售，也不干预其控制下各企业的采购、生产和销售等方面的具体经营活动，公司与中国电科控制下的其他关联方之间的关联交易，完全是交易各方之间通过自由市场竞争相互选择的结果，交易价格也是完全的市场价格，一般是投标竞价或者相互协商定价的结果。

（三）与财务公司发生的利息收入、利息支出及结算费用及其他服务支出，根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率。如遇人民银行利率政策发生重大变化，双方可针对存款利率进行重新约定。财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和电科集团财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

五、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-005

国睿科技股份有限公司

关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融

服务协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

● 本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，降低融资成本，交易遵循了公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。

一、关联交易概述

为了满足公司业务发展需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称财务公司）签署金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务。鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。本次关联交易尚须获得公司股东大会批准。

二、关联方介绍

中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本58亿元，注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层。主要经营业务为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

2023年度末，财务公司总资产1,185.24亿元，负债1,072.00亿元，所有者权益共113.24亿元；2023年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元。

三、关联交易的主要内容和履约安排

（一）财务公司拟向公司（含下属全资及控股子公司）提供以下金融服务业务：1.存款服务；2.结算服务；3.综合授信服务；4.其他金融服务。

（二）公司在财务公司的存款利率不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率；财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和乙方相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率；财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用均由财务公司承担，本公司不承担相关结算费用；财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

（三）双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于双方进行的存款服务交易金额做出相应限制，协议有效期内，每一日公司及公司全资、控股子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。

（四）在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币16.5亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。

（五）本次金融服务协议的有效期为三年。

四、该关联交易的目的和对公司的影响

财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于主要商业银行提供的存贷款利率；提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度期限内，公司可以随借随还，方便快捷。此关联交易有利于公司开拓融资渠道，降低融资成本；关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。

五、该关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2024年4月18日，独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》，对公司与财务公司签订《金融服务协议》进行审议。会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。

（二）董事会表决情况

2024年4月23日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》，议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决该议案。

（三）其他有关程序

本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本次金融服务协议不需要经过有关政府部门批准。

六、需要特别说明的历史关联交易情况

本次金融服务协议签订后，公司与财务公司于2021年5月签署的金融服务协议终止。原金融服务协议相关情况详见2021年4月27日公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告》（公告编号：2021-008）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-006

国睿科技股份有限公司

关于向子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：公司的控股子公司南京国睿防务系统有限公司、南京恩瑞特实业有限公司、南京国睿微波器件有限公司及南京国睿信维软件有限公司

● 委托贷款金额：不超过48,500万元

● 委托贷款期限：一年

● 贷款利率：年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率的90%执行

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟通过中国电子科技财务有限公司向控股子公司南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）、南京恩瑞特实业有限公司（以下简称恩瑞特）、南京国睿微波器件有限公司（以下简称微波器件公司）及南京国睿信维软件有限公司（以下简称国睿信维）提供委托贷款不超过48,500万元。委托贷款期限一年，年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率的90%执行。委托贷款手续费率为万分之一点五。以上委托贷款资金用于补充控股子公司的流动资金。

本次委托贷款额度使用有效期自本次董事会审批通过之日起至下一次董事会审批通过之日止。

本次委托贷款不属于关联交易。

（二）上市公司内部需履行的审批程序

2024年4月23日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

（一）南京国睿防务系统有限公司

国睿防务为公司的全资子公司。注册资本：人民币10,000万元。注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼A区14楼1401室。该公司主营业务为防务系统的研发、销售、服务。

截至2023年12月31日，国睿防务经审计的总资产447,107.59万元，净资产281,044.37万元。2023年营业收入167,877.56万元，净利润48,655.31万元。

（二）南京恩瑞特实业有限公司

恩瑞特为公司的全资子公司。注册资本：人民币30,000万元。注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道39号。该公司主营业务为雷达整机与相关系统、轨道交通相关产品的生产和销售。

截至2023年12月31日，恩瑞特经审计的总资产202,115.56万元，净资产54,633.10万元。2023年营业收入81,903.14万元，净利润3,028.09万元。

（三）南京国睿微波器件有限公司

微波器件公司为公司的全资子公司。注册资本：人民币1,800万元。注册地址：南京市雨花经济开发区三鸿路6号6幢401室。该公司主营业务为军品铁氧体器件、民品通信器件相关产品的生产和销售。

截至2023年12月31日，微波器件公司经审计的总资产61,567.43万元，净资产41,248.01万元。2023年营业收入21,752.38万元，净利润2,110.70万元。

（四）南京国睿信维软件有限公司

国睿信维为公司的控股子公司，持股比例：95%。注册资本：人民币5,000万元。注册地址：南京市雨花台区三鸿路6号6幢701室。该公司主营业务为软件开发、信息系统集成、管理信息系统开发与有关咨询服务等。

截至2023年12月31日，国睿信维经审计的总资产66,976.43万元，净资产30,662.65万元。2023年营业收入46,060.65万元，净利润6,753.29万元。

三、委托贷款的资金来源及还款方式

本次向所属子公司提供的委托贷款从国睿科技自有资金中支付；还款方式：按季结息，到期还款。

四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

向控股子公司提供委托贷款是为了支持子公司的生产经营发展，且公司在确保自身正常经营的情况下为控股子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费用。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

本次委托贷款对象均为公司的控股子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款资金为公司自有资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展，也不会损害公司及股东权益。

六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司累计向控股子公司提供委托贷款19,500万元。不存在逾期情况。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

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