中青旅控股股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2024-021

中青旅控股股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月24日

(二)股东大会召开的地点：中青旅大厦2009会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议表决方式付合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由倪阳平董事长主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席7人，董事王思联先生、贾宏先生、高志权先生、独立董事窦超先生因公务未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事潘文捷女士因公务未出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2023年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2023年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：公司独立董事年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：公司2024年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于预计2024年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2022年度董事长薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于2022年度公司监事会主席薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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18、议案名称：公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东中国光大集团股份公司、中国青旅集团有限公司、中青创益投资管理有限公司对议案8进行了回避表决；

2、关于修订《公司章程》的议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：贾棣彦、严博伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

2024年4月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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