申通快递股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-015

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2023年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司从事的主要业务

公司秉承“正道经营、长期主义”的发展理念，坚定“打造中国体验领先的经济型快递”的战略目标，坚持“用心服务、成就你我”的服务理念，持续深化“数智化运营、精细化管理”，进一步推动公司经营向好、服务向优，努力打造“好快省”的快递服务和中国快递业转型升级的标杆。

（2）公司主要的业务产品

公司目前的主要业务为快递业务，快递业务的产品主要分为以下三类：

?快递业务：汽运时效产品，包括当日递、次晨递、24小时件、48小时件等；航空时效产品，包括重点城市间24小时件。

?增值服务：包括代收货款、预售下沉、按需配送“申咚咚”等产品。

●快递辅料：主要提供信封、文件袋、纸箱等快递包装物。

除上述快递业务以外，公司还经营C2M产地仓、网格仓、集运仓等新兴业务板块。

（3）公司的经营模式

公司主要采用“中转直营、网点加盟”的经营模式。

中转直营：主要指核心转运中心实行直营化，由于转运中心在区域上处于核心的枢纽位置，在业务流程上也处于关键的环节，因此转运中心的运营管理对公司的全链路快递服务而言具有举足轻重的作用。近年来，公司加大对转运中心等基础设施方面投入，扩大转运中心产能，优化转运网络布局，提升直营中心比例，进一步完善中转运营体系建设。

网点加盟：主要指末端网点采用加盟模式，加盟模式有利于网络快速布局，并以此不断提升公司业务的区域覆盖率，总部在平衡网点利益分配的基础上因城因地施策，充分调动末端网点的积极性和能动性，有效提升公司的业务量及服务质量。

（4）快递服务业务流程

快递服务业务主要分为揽收、中转和派送三个环节，以及全流程的快递信息服务。

揽收服务

快递揽收服务指由快递业务人员接到用户信息或者快递系统指令，按照《快递暂行条例》的相关规定进行揽收，各网点公司将揽收后的快递按时运送至快递公司转运中心，从而完成网点公司的揽收服务流程。

（a）揽收

用户可以通过官方电话、官方网站、公众号、小程序、合作电商平台以及末端代收渠道等多种方式向快递公司发出寄递订单，根据国务院颁布的《快递暂行条例》规定，用户填写快递运单前，公司业务人员或者线上渠道会提醒其阅读快递服务合同条款、遵守禁止寄递和限制寄递物品的有关规定，告知相关保价规则和保险服务项目。同时，公司将根据规定对用户进行实名制身份查验，并登记身份信息。快递公司系统接收到寄递订单指令后，分配至用户所在区域的快递服务网点公司，并由网点公司安排业务人员前往收取快递。

（b）运送至转运中心

公司业务人员完成快递揽收流程后，将会按照规定及时将快递信息录入系统，并将快递汇集至所在网点公司，由网点公司根据时效要求及时将快递运送至所在区域的转运中心。

中转服务

快递中转服务指用户的快递到达快递公司转运中心后，转运中心通过自动化分拣系统进行分拣、称重、扫描并转运至用户寄送目的地所属转运中心的过程。

（a）分拣作业

转运中心收取网点公司揽收的快递后，将根据快递目的地，依照同城、异地确定中转路由，并通过自动化分拣系统进行分拣、称重、扫描、打包等操作，逐步将各路由快递进行整理打包并进行装车。

（b）中转运输

转运中心将确定路由的打包异地快递交由快递公司运输车队或航空代理公司，通过陆运或航空渠道运送至目的地转运中心。如为同一转运中心所辖地的快递，转运中心将交由本地网点公司运输车辆运送至目的地网点。

派送服务

快递派送服务指加盟商网点公司从转运中心接收到达件，并安排快递业务人员负责将快递派送至用户并做相应的交接和结算的过程。

（a）从转运中心接收快递

网点公司会在规定的时间内按时到转运中心接收用户的快递，统一运送至网点公司并进行后续派送。

（b）派送至用户

网点公司的快递业务人员将根据用户的需求提供派送至快递柜、驿站等末端服务场所或进行送货上门等服务，并做好相应的交接、结算及签收信息上传工作。

快递信息服务流程

快递信息服务主要是由快递公司通过快递面单等识别客户信息后，经快递电子信息系统提供全流程的定位和查询服务，用户寄出快递后通过快递单号获得对应的信息查询服务。用户交寄快递、填写快递信息后，由揽收网点将快递信息录入快递公司的快递电子信息系统。在该快递的收取、中转、派送环节，面单条码被依次扫描登记，用户可以根据快递单号，通过网站、公众号及小程序等途径查询快递的实时状态。

（5）公司主要经营情况

2023年，公司秉承“正道经营、长期主义”的发展理念，坚定“打造中国体验领先的经济型快递”的战略目标，坚持“业务规模、服务体验及利润”三驾马车并驾齐驱、均衡发展的经营策略，通过持续投入基础设施建设，全面落实精细化管理，深化数智运营体系，构建多元化服务能力等战略举措的落地实施，公司顺利实现了在市场份额、快递时效以及服务质量方面的稳步提升。

2023年，公司完成快递业务量175.07亿件，同比增长35.23%；市场占有率为13.26%，同比上升1.55个百分点；实现营业收入409.24亿元，较去年同期增长21.54%；实现归属于上市公司股东的净利润3.41亿元，较去年同期增长18.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.39亿元，较去年同期增长9.86%。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、员工持股计划预留份额分配

公司于2023年7月28日召开第五届董事会第二十一次会议，并于2023年8月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司第一期员工持股计划（以下简称“本持股计划”）预留份额520.35万份由符合条件的不超过190名认购对象认购。本员工持股计划预留份额的受让价格为1.00元/股，锁定期为36个月，自预留份额的股票过户至本员工持股计划名下时起算，预留份额公司业绩考核目标为2023年快递业务量增长率不低于当年度快递行业增长率或2023年度扣非后归母净利润不低于5亿元，解锁比例为100%。2023年8月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的520.35万股公司股票已通过非交易过户方式过户至“申通快递股份有限公司一第一期员工持股计划”证券账户。截至2023年8月31日，公司员工持股计划专户“申通快递股份有限公司一第一期员工持股计划”持有股票数量为1,955.99万股，占公司总股本的1.28%。具体内容详见公司于2023年8月31日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第一期员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2023-043）。

2、股东所持公司股份在同一控制下协议转让完成过户登记

2023年6月5日，上海德峨实业发展有限公司（以下简称“德峨实业”）与浙江菜鸟供应链管理有限公司（以下简称“菜鸟供应链”）签署了《关于申通快递股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。根据《股份转让协议》的约定，德峨实业拟将其持有的申通快递382,700,542股无限售流通股股份，占申通快递总股本（截至2023年6月5日）的25.00%，以每股人民币10.134元的价格转让给菜鸟供应链。公司于2023年8月31日接到德峨实业的通知，获悉其与菜鸟供应链协议转让本公司股份事宜已完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。具体内容详见公司于2023年9月1日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东所持公司股份在同一控制下协议转让完成过户登记的公告》（公告编号：2023-055）。

3、发行2023年度第一期超短期融资券

公司于2023年10月16日发行了2023年度第一期超短期融资券（简称“23申通SCP001”，代码“012383771”），实际发行总额2亿元，期限180天，起息日为2023年10月18日，兑付日为2024年4月15日，发行利率2.50%。具体内容详见公司于2023年10月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2023-058）。

4、中期票据获准注册

公司于2023年12月13日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议以及2023年12月29日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行总额不超过（含）人民币20亿元的中期票据。公司已收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN178号），交易商协会同意接受公司中期票据注册。具体内容详见公司于2024年2月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2024-004）。

申通快递股份有限公司

法定代表人：陈德军

2024年4月25日

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-017

申通快递股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月14日以邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2024年4月24日在上海市青浦区重达路58号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈德军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2023年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过了本议案，《公司2023年年度报告》全文的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2023年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并拟在2023年度股东大会上进行述职，同时，公司董事会对在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为公司独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《公司2023年度可持续发展报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会战略委员会审议通过了本议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度可持续发展报告》。

7、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司2023年度利润分配预案为：以未来实施2023年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度财务报告及内部控制审计，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9、审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10、审议了《关于董事薪酬计划的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，关于公司董事薪酬标准如下：

公司独立董事津贴标准为每年人民币12万元（含税），按月平均发放。

公司非独立董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2023年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于2024年高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案，兼任公司高级管理人员的董事王文彬先生、韩永彦先生对本议案回避表决。

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效津贴、长期激励组成，基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位等级、能力等级确定，每月发放。

12、审议通过了《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟使用最高不超过人民币300,000万元的闲置资金额度进行投资理财，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，并结合公司2023年全年经营业绩、相关资产产生的现金流及经营利润实现情况等因素，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2023年12月31日的相关资产价值进行了梳理和分析，按资产类别进行了测试，对存在的可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，对已确认无法收回的应收款项进行清理，并予以核销。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2024-020）。

14、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-016）。

15、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2023年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事一致同意本议案。根据业务发展需要，公司拟增加与淘天物流科技有限公司、杭州淘天供应链有限公司2024年度日常关联交易预计30,000万元，关联交易内容为向关联方提供快递、物流仓储及劳务服务。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司需回避表决。

17、审议通过了《关于对外提供担保的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，董事会认为本次公司为加盟商或其法定代表人提供担保，有利于提高加盟商的融资能力，进而提高加盟商的经营实力和公司的市场竞争力，同时，公司将严格评估加盟商或其法定代表人的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等，并由被担保方提供反担保。综上，本次担保事项整体风险可控，不会对公司的生产经营造成影响，相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定。董事会同意本次对公司加盟商或其法定代表人提供不超过20,000万元的担保额度，本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

18、审议通过了《会计师事务所选聘管理制度》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘管理制度》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于境外子公司转让其参股公司股权、放弃优先购买权暨关联交易的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事一致同意本议案。董事会同意公司间接持有100%股权的境外子公司STO Express Investment Holding Pte. Ltd.（以下简称“新加坡申通”）拟将其持有的Cainiao Smart Logistics Network Limited（以下简称“菜鸟”）114,094,165股普通股股份（持股比例0.74%）以每股0.62美元的价格转让给Ali CN Investment Holding Limited（以下简称“Ali CN”），转让价格为70,738,382.30美元，并拟与Ali CN签署SHARE PURCHASE AGREEMENT（股份购买协议）和Election Form（选择表格），同时拟放弃享有的优先购买权。本次交易完成后，新加坡申通不再持有菜鸟的股权。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于境外子公司转让其参股公司股权、放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司需回避表决。

20、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司拟于2024年5月20日（周一）15时召开2023年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

2、第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-022

申通快递股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定公司于2024年5月20日（周一）15时召开公司2023年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

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